Итоги заочного Совета директоров РусГидро

21 июня 2019 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.


***

Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана за 2019 год с учетом результатов 1 квартала, включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе программы комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов (ПКМ).

Объем финансирования инвестиционной программы ПАО «РусГидро» составил 10,5 млрд рублей. Объем финансирования инвестиционной программы дочерних обществ-заказчиков строительства ПАО «РусГидро» – 2,7 млрд рублей, или 104,6% от плана. Объем финансирования технического перевооружения и реконструкции – 7,8 млрд рублей, или 95,2% от плана. В первом квартале Обществом введено 5 МВт электрической мощности за счет переаттестации оборудования в результате реализации ПКМ. Чистая прибыль ПАО «РусГидро» составила 11,94 млрд рублей. Фактическая выработка и полезный отпуск электрической энергии составили 94,4% и 94,7% от плана. Некоторое снижение выработки электроэнергии в 1 квартале 2019 года обусловлено низкой водностью в большинстве водохранилищ ГЭС.


***

Совет директоров принял к сведению отчет о деятельности Правления Общества за 2018 год. В 2018 году проведено 68 заседаний Правления, из которых 22 очных, на которых рассмотрено 454 вопроса. Основные среди них: 27,4% - приоритетные направления деятельности, 21,3% - управление подконтрольными обществами и участие РусГидро в других организациях, 15,6% - бизнес-планирование и инвестиции, ключевые показатели эффективности Общества.


***

Совет директоров утвердил отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2019 года.


***

Совет директоров постановил внести изменения в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, предусматривающие использование уступки права требования (факторинга) при исполнении договоров поставки субъектами малого и среднего предпринимательства.

Изменения направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации.


***

Совет директоров одобрил создание Общего центра обслуживания в Группе РусГидро (ОЦО), который будет оказывать услуги бухгалтерского и налогового учета и формирования отчетности предприятиям Группы РусГидро.

Централизация бухгалтерского учета соответствует лучшим практикам и успешно применяется многими крупными энергетическими и инфраструктурными компаниями. Создание ОЦО позволит стандартизировать, унифицировать и оптимизировать учетные процессы, а также сократить сроки и затраты на подготовку консолидированной отчетности. Учреждение ОЦО планируется на базе действующей подконтрольной организации.


***

Совет директоров досрочно прекратил полномочия Иванова Сергея Николаевича в составе комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям (номинациям) и избрал в состав комитетов независимого члена Совета директоров ПАО «РусГидро», генерального директора ПАО «Полюс» Грачева Павла Сергеевича.


***

Совет директоров одобрил отчет о ходе реализации Плана комплекса мер по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Общества в 4 квартале 2018 года и 1 квартале 2019 года.

За этот период 236 работников Группы прошли профессиональную переподготовку, 407 человек – обучение по программам повышения квалификации, 643 – по программам дополнительного профессионального образования. Корпоративный университет гидроэнергетики разработал 21 типовую программу повышения квалификации и переподготовки производственного персонала.


***

Совет директоров принял к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов тепловой генерации на Дальнем Востоке по состоянию на 31 марта 2019 года.

В настоящее время РусГидро завершает в макрорегионе строительство двух тепловых электростанций: Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в г. Советская Гавань.


***

Совет директоров принял к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидата в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Чекункова А. О. критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и признал кандидата независимым директором.


***

Совет директоров утвердил изменения в Решение о дополнительном выпуске и Проспект ценных бумаг ПАО «РусГидро».

Для финансирования первого этапа строительства двух высоковольтных одноцепных линий электропередачи Певек–Билибино РусГидро проводит дополнительную эмиссию акций, срок по которой истекает в августе 2019 года. При этом Федеральный закон о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусматривает бюджетное финансирование проекта также и в 2020 году. Для получения бюджетных средств в следующем году Общество продлевает эмиссию на второй год.

Проект первого этапа строительства двух высоковольтных одноцепных линий Певек–Билибино напряжением 110 кВ на Чукотке реализуется в связи с предстоящей реконструкцией энергосистемы Чаун-Билибинского узла по причине вывода из работы энергоблоков Билибинской АЭС.


***

Совет директоров принял к сведению Программу развития электроэнергетики для обеспечения опережающего роста экономики Дальневосточного федерального округа.

Программа направлена на обеспечение доступной электроэнергией потребителей, в том числе за счет развития централизованных энергосистем и модернизации тепловых электростанций.


Ожидается, что Программа будет учитываться при формировании государственных планов по развитию энергетики Дальнего Востока на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20704.0611.0618.0625.0602.0709.07207.69
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1204.0611.0618.0625.0602.0709.0714.48
ФПУ 90НПУ 89УМО 8404.0611.0618.0625.0602.0709.0788.76
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.504.0611.0618.0625.0602.0709.0752.43
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10004.0611.0618.0625.0602.0709.07108.33
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8104.0611.0618.0625.0602.0709.0783.82
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9104.0611.0618.0625.0602.0709.07100.79
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2704.0611.0618.0625.0602.0709.0727.84
ФПУ 540НПУ 539УМО 50004.0611.0618.0625.0602.0709.07528.82
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10904.0611.0618.0625.0602.0709.07112.68
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.504.0611.0618.0625.0602.0709.0763.10
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.504.0611.0618.0625.0602.0709.07113.53
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23604.0618.0625.0602.0709.07
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29904.0611.0618.0625.0602.0709.07310.55
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43204.0611.0618.0625.0602.0709.07449.92
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.204.0611.0618.0625.0602.0709.07256.39
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31504.0611.0618.0625.0602.0709.07347.81
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52004.0611.0618.0625.0602.0709.07543.75
ФПУ 249НПУ 246УМО 23404.0611.0618.0625.0602.0709.07243.66
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok