Состоялось годовое Общее собрание акционеров РусГидро

28 июня 2019 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» (ГОСА).


В собрании приняли участие около 400 акционеров Общества, а также представители СМИ, кандидаты в органы управления и контроля Общества и иные приглашенные лица.


***


ГОСА рассмотрело повестку из 15 вопросов, в том числе утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, дивиденды РусГидро по итогам 2018 года, избрало новый состав Совета директоров и ревизионной комиссии.


Утвержденный отчет включает в себя классический годовой отчет компании, а также информацию об устойчивом развитии.


Акционеры утвердили следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 года (в млн руб.):


Нераспределенная прибыль отчетного периода

36 725,6

Распределить на:

      Резервный фонд

1 836,3

      Развитие Общества

18 970,8

      Дивиденды

15 918,5


Акционеры приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0367388 рубля на одну акцию. 9 июля 2019 года установлено в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер прибыли, направляемой на дивиденды, составляет 50% от финансового результата по МСФО за 2018 год и на 42% выше дивидендов прошлого года.


***


ГОСА избрало Совет директоров в количестве 13 человек в следующем составе:

  • Трутнев Ю. П. – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;
  • Аветисян А. Д. – директор направления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
  • Быстров М. С. – председатель Правления ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»;
  • Грачев П. С. – генеральный директор ПАО «Полюс»;
  • Кузнецов Л. В. – председатель Совета директоров АО «Производственное объединение «Кристалл»;
  • Ливинский П. А. – генеральный директор ПАО «Российские сети»;
  • Маневич Ю. В. – заместитель Министра энергетики Российской Федерации;
  • Пивоваров В. В. – президент ООО «Альтера Капитал»;
  • Расстригин М. А. – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации;
  • Рогалев Н. Д. – ректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»;
  • Чекунков А. О. – генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»;
  • Шишкин А. Н. – вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»; президент, председатель правления ПАО «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»;
  • Шульгинов Н. Г. – председатель Правления - генеральный директор ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро».

***


ГОСА избрало Ревизионную комиссию Общества в количестве пяти человек в следующем составе:

  • Анникова Н. Н. – член ревизионной комиссии ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»;
  • Зобкова Т. В. – заместитель директора департамента Минэнерго России;
  • Константинов Д. С. – референт отдела департамента Минэкономразвития России;
  • Репин И. Н. – заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов;
  • Симочкин Д. И. – начальник отдела управления Росимущества.

***


ГОСА утвердило АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «РусГидро». ПрайсвотерхаусКуперс Аудит входит в четверку крупнейших аудиторско-консалтинговых групп в России и мире, определен победителем конкурсного отбора на 2018-2020 гг.


***


Для приведения в соответствие с требованиями законодательства и внедрения положений Кодекса корпоративного управления ГОСА утвердило новые редакции следующих документов ПАО «РусГидро»:


  • Устав;
  • Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров;
  • Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;
  • Положение о Правлении;
  • Положение о Ревизионной комиссии;
  • Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

***


ГОСА решило выплатить вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии РусГидро по итогам работы в период с 27.06.2018 г. по 28.06.2019 г. в размере, порядке и сроки, определенные положениями о выплате вознаграждений и компенсаций соответствующим органам Общества.

Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20718.0825.0801.0908.0915.0922.09207.74
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1218.0825.0801.0908.0915.0922.0914.75
ФПУ 90НПУ 89УМО 8418.0825.0801.0908.0915.0922.0988.79
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.518.0825.0801.0908.0915.0922.0952.63
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10018.0825.0801.0908.0915.0922.09108.40
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8118.0825.0801.0908.0915.0922.0983.75
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9118.0825.0801.0908.0915.0922.09100.44
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2718.0825.0801.0908.0915.0922.0928.03
ФПУ 540НПУ 539УМО 50018.0825.0801.0908.0915.0922.09536.64
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10918.0825.0801.0908.0915.0922.09112.66
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.518.0825.0801.0908.0915.0922.0963.12
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.518.0825.0801.0908.0915.0922.09113.19
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23618.0825.0801.0908.0915.0922.09255.62
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29918.0825.0801.0908.0915.0922.09314.87
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43218.0825.0801.0908.0915.0922.09450.20
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.218.0825.0801.0908.0915.0922.09260.71
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31518.0825.0801.0908.0915.0922.09353.73
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52018.0825.0801.0908.0915.0922.09543.46
ФПУ 249НПУ 246УМО 23418.0825.0801.0908.0915.0922.09242.88
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok