Итоги заочного Совета директоров РусГидро

28 августа 2019 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.


***

Совет директоров утвердил Положение об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» в новой редакции.


Документ разработан с учетом последних требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и направлен на дальнейшее совершенствование корпоративных процедур и соответствие лучшим практикам в сфере корпоративного управления. Новая редакция Положения вводит обязанность Общества уведомлять контрагентов о возможном включении в список инсайдеров до момента включения, новый порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации, уточняет порядок доступа к ней и правила охраны информации. В соответствии с новыми требованиями и в связи с тем, что акции ПАО «РусГидро» обращаются на Лондонской фондовой бирже в виде депозитарных расписок, в Положении также учтены существенные требования законодательств Европейского союза и Великобритании, регулирующих рынок ценных бумаг.


***

Совет директоров утвердил отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2 квартал 2019 г. и принял решение о корректировке Реестра непрофильных активов.

По итогам 2 квартала 2019 г. РусГидро в полном объеме выполнен план по реализации непрофильных активов в отчетном периоде.


Совет директоров одобрил безвозмездную передачу инфраструктурных объектов Нижегородской области и объектов, не используемых в производственной деятельности РусГидро, Республике Калмыкия.


В рамках мероприятий по оптимизации структуры Группы РусГидро Совет директоров принял решение о продаже миноритарного пакета акций Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (Республика Кипр) - 0,003729494% и добровольной ликвидации АО «Технопарк Румянцево», не осуществляющего финансово хозяйственной деятельности.


***

Совет директоров одобрил прекращение участия ПАО «РусГидро» в АО «Геотерм» и ПАО «КамГЭК» в связи с их присоединением к ПАО «Камчатскэнерго», а также одобрил участие ПАО «РусГидро» в уставном капитале ПАО «Камчатскэнерго» в рамках проводимой работы по консолидации активов на базе ПАО «Камчатскэнерго».


Совет директоров поручил представителям ПАО «РусГидро» на общих собраниях акционеров АО «Геотерм» и ПАО «КамГЭК» голосовать за принятие корпоративных решений по реорганизации обществ.


Проводимые мероприятия направлены на оптимизацию корпоративной структуры и повышение эффективности деятельности Группы в Камчатском крае. За несколько лет количество компаний Группы в регионе уже сокращено с 9 до 4. В настоящее время на Камчатке работают ПАО «Камчатскэнерго», АО «Геотерм», ПАО «КамГЭК» и АО «ЮЭСК». ПАО «Камчатскэнерго» занимает ключевое место в системе взаимоотношений субъектов энергетики региона, поэтому создание единого центра ответственности за энергоснабжение потребителей региона происходит на его базе.. К моменту окончания реорганизации на территории полуострова, помимо ПАО «Камчатскэнерго», будет работать также ее 100% подконтрольная организация – АО «ЮЭСК», которая осуществляет деятельность в изолированных населенных пунктах Камчатского края.


***

Совет директоров определил условия, при которых заключение договоров аренды профильного имущества внутри Группы РусГидро может осуществляться без отдельного решения Совета директоров. Это позволит оптимизировать процесс заключения сделок.


Речь идет о строящихся электростанциях, которые находятся в собственности застройщиков, подконтрольных ПАО «РусГидро», и передаются по договорам аренды эксплуатирующим организациям Группы. Для застройщиков сделки по передаче имущества в аренду, как правило, являются крупными, поскольку на стоимость построенного объекта приходится основная часть их активов.


***

Совет директоров утвердил изменения в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро на период 2018–2022 годы.


Внесение изменений обусловлено переходом Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и касается интеллектуальных систем и цифровых технологий.


***

Совет директоров одобрил предложения по совершенствованию Программы инновационного развития (ПИР) и поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества Н.Г. Шульгинову обеспечить разработку актуализированной Программы на 2020-2024 гг. и направление ее на согласование в профильные федеральные органы исполнительной власти до 31.12.2019.


Совет директоров рассмотрел и принял к сведению отчет о сопоставлении уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности инновационной деятельности Группы РусГидро с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов.


Цели исследования, проведенного PWC, – анализ перспективных технологий и рассмотрение возможности их применения в РусГидро, подготовка предложений по актуализации ПИР Группы и актуализация показателей ее эффективности. В ходе исследования был проведен анализ экономических показателей и уровня технологического развития международных компаний-аналогов.


Как отметили эксперты PWC, стратегия инноваций РусГидро соответствует лучшим мировым практикам, эффективность управления объектами Группы находится на высоком уровне, доля инновационной продукции в общем объеме закупок и удельные затраты на ремонты гидростанций сопоставимы с аналогичными показателями иностранных компаний. Компания уделяет значительное внимание вопросам экологии, имеет собственные инновационные решения.   

Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20716.0923.0930.0907.1014.1021.10207.70
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1216.0923.0930.0907.1014.1021.1014.48
ФПУ 90НПУ 89УМО 8416.0923.0930.0907.1014.1021.1088.90
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.516.0923.0930.0907.1014.1021.1052.75
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10016.0923.0930.0907.1014.1021.10108.34
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8116.0923.0930.0907.1014.1021.1083.84
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9116.0923.0930.0907.1014.1021.10100.77
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2716.0923.0930.0907.1014.1021.1027.94
ФПУ 540НПУ 539УМО 50016.0923.0930.0907.1014.1021.10535.51
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10916.0923.0930.0907.1014.1021.10112.69
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.516.0923.0930.0907.1014.1021.1063.18
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.516.0923.0930.0907.1014.1021.10113.11
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23616.0923.0930.0907.1014.1021.10255.76
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29916.0923.0930.0907.1014.1021.10315.24
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43216.0923.0930.0907.1014.1021.10448.47
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.216.0923.0930.0907.1014.1021.10271.72
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31516.0923.0930.0907.1014.1021.10352.71
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52016.0923.0930.0907.1014.1021.10543.35
ФПУ 249НПУ 246УМО 23416.0923.0930.0907.1014.1021.10242.46
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok