Итоги заочного Совета директоров РусГидро

29 апреля 2020 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.


***


Совет директоров утвердил пакет внутренних документов Общества в новой редакции:

  • положение об инсайдерской информации;
  • положение об организации страховой защиты;
  • положение о Комитете по аудиту при Совете директоров;
  • политику в области внутреннего аудита.


Документы разработаны с учетом последних требований законодательства, соответствуют лучшим российским и мировым практикам и направлены на дальнейшее совершенствование корпоративных процедур Общества.


***


Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. внести изменения в локальные нормативные документы в области закупок. Изменения должны включить положение о возможности неприменения в 2020 году штрафных санкций, а также изменения цены или срока исполнения договора в случае нарушения поставщиком или исполнителем договорных обязательств из-за обстоятельств, связанных с распространением коронавирусной инфекции*.


* В настоящее время во всех регионах Российской Федерации введен режим повышенной готовности и до 11 мая 2020 года включительно установлены нерабочие дни. Большинство хозяйствующих субъектов вынуждено полностью или частично приостановить свою деятельность, что, в свою очередь, может привести к изменению сроков или ненадлежащему исполнению договорных обязательств перед ПАО «РусГидро».


***


Совет директоров принял к сведению промежуточный отчет о проведении работ на Загорской ГАЭС-2 и одобрил план дальнейших мероприятий на 2020-2023 гг. Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. дважды в год информировать Совет директоров о ходе реализации указанного плана.


24 декабря 2018 года Совет директоров РусГидро одобрил предложения Правления по выравниванию здания станционного узла строящейся Загорской ГАЭС-2.  В настоящее время на площадке продолжаются подготовительные работы по выравниванию здания станции. После их завершения специалисты приступят к бурению скважин, установке манжетных колонн и в дальнейшем – к компенсационному нагнетанию специальных составов под фундамент здания. Завершить процесс выравнивания здания планируется в 2022 году. Решение о дальнейших действиях в отношении достройки Загорской ГАЭС-2 будет принято после проведения работ по выравниванию здания и оценке их результатов.


Проект по выравниванию здания ГАЭС разработан входящим в Группу РусГидро Институтом «Гидропроект», работы осуществляет подрядная организация ООО «ТоннельГеоСтрой», выбранная по результатам конкурсных процедур. ТоннельГеоСтрой – строительная организация, специализирующаяся на строительстве инженерных сетей и подземных сооружений, имеющая значительный опыт работ в области укрепления грунтов и обладающая современным оборудованием.


Кроме продолжения работ по выравниванию здания в 2020 году будут определены подрядные организации для достройки сооружений нижнего аккумулирующего бассейна, строительству автомобильных дорог. Будут продолжены работы по обеспечению сохранности дамбы верхнего аккумулирующего бассейна, напорных водоводов.


***


Совет директоров утвердил отчет о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро за 2019 год.


Финансирование мероприятий Программы инновационного развития РусГидро, включая НИОКР, в 2019 году составило 483,3 млн рублей. Рассмотрено 28 заявок на реализацию инновационных предложений, поступивших через систему «одного окна», по 5 из которых профильными структурными подразделениями даны заключения о возможности их внедрения либо реализации НИОКР в Группе РусГидро.


РусГидро осуществило закупку инновационной, высокотехнологичной продукции на сумму 312,03 млн рублей, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства – 239 млн рублей. Все закупки инновационной, высокотехнологичной продукции были осуществлены у российских производителей.


Интегральный КПЭ инновационной деятельности, по которому внешними контролирующими органами оценивается эффективность деятельности ПАО «РусГидро» выполнен на 95% при плане 85%.


***

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20728.0605.0712.0719.0726.0702.08207.80
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1228.0605.0712.0719.0726.0702.0814.54
ФПУ 90НПУ 89УМО 8428.0605.0712.0719.0726.0702.0888.69
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.528.0605.0712.0719.0726.0702.0852.69
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10028.0605.0712.0719.0726.0702.08107.73
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8128.0605.0712.0719.0726.0702.0883.98
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9128.0605.0712.0719.0726.0702.08101.78
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2728.0605.0712.0719.0726.0702.0827.94
ФПУ 540НПУ 539УМО 50028.0605.0712.0719.0726.0702.08532.86
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10928.0605.0712.0719.0726.0702.08112.81
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.528.0605.0712.0719.0726.0702.0863.23
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.528.0605.0712.0719.0726.0702.08113.54
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23628.0605.0712.0719.0726.0702.08249.98
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29928.0605.0712.0719.0726.0702.08312.70
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43228.0605.0712.0719.0726.0702.08449.04
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.228.0605.0712.0719.0726.0702.08257.30
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31528.0605.0712.0719.0726.0702.08343.69
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52028.0605.0712.0719.0726.0702.08544.44
ФПУ 249НПУ 246УМО 23428.0605.0712.0719.0726.0702.08242.87
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok