Итоги заочного Совета директоров РусГидро

20 августа 2020 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.


***


Совет директоров утвердил отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2020 года.


В рамках реализации программы отчуждения непрофильных активов Совет директоров решил прекратить участие Общества в уставном капитале АО «НИИЭС» путем его добровольной ликвидации.


По результатам добровольной ликвидации АО «НИИЭС» 99,99% доли ООО «СНРГ» в уставном капитале передается в ПАО «РусГидро».


***


Совет директоров определил максимальную стоимость услуг по аудиту бухгалтерской отчетности РусГидро по РСБУ, МСФО и аудита реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2021-2023 гг. Максимальная стоимость услуг аудитора рассчитана в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минэкономразвития России, и будет использована при проведении открытого конкурса на оказание аудиторских услуг на 2021-2023 гг.


***


Совет директоров утвердил Долгосрочную программу развития Группы РусГидро на 2020-2024 гг.


Программа сформирована на основании Стратегии развития Группы РусГидро и учитывает последние изменения законодательства РФ. Основные задачи Группы на этот период включают повышение стоимости акций, развитие производственных объектов, повышение эффективности системы управления дальневосточными активами и развитие энергетики Дальнего Востока, повышение эффективности инвестиционной деятельности, операционной эффективности и прозрачности, а также развитие кадрового потенциала.


Программа определяет основные принципы и направления, обеспечивающие эффективное динамичное развитие Группы РусГидро для эффективного использования гидроресурсов, обеспечения надежности Единой энергетической системы России, социально-экономического развития регионов Дальнего Востока за счет обеспечения доступности энергетической инфраструктуры для потребителей.


***


Совет директоров утвердил Программу инновационного развития Группы РусГидро на 2020-2024 гг. с перспективой до 2029 года.


Предпосылками для актуализации программы стали изменение структуры управления активами АО «РАО ЭС Востока», сопоставление уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности Группы РусГидро с ведущими компаниями-аналогами, необходимость учета требований вновь разработанных документов Правительства Российской Федерации и федеральных законов. При разработке программы были объединены показатели эффективности РусГидро и РАО ЭС Востока.


***


Совет директоров утвердил отчет о функционировании и результатах внутренней оценки корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками и поручил Обществу разработать план совершенствования системы на 2020-2021 годы.


Внешнюю независимую оценку деятельности РусГидро провела крупнейшая консалтинговая компания Ernst&Young. Деятельность Службы внутреннего аудита РусГидро получила высшую оценку и соответствует международным профессиональным стандартам и Кодексу этики Института внутренних аудиторов, что является наивысшим уровнем оценки внутреннего аудита.


В период с декабря 2019 года по июль 2020 года эксперты EY изучали нормативно-методическую документацию, реализованные аудиторские проекты, проводили интервью с высшими менеджерами Общества и членами Комитета по аудиту при Совете директоров РусГидро. Результаты проведенной оценки, в том числе, подтверждают высокий уровень организации корпоративного управления в РусГидро. Эксперты отметили, что РусГидро применяет передовые практики внутреннего аудита – это способствует повышению эффективности бизнес-процессов Группы, совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля.


***


Совет директоров прекратил полномочия члена Правления Бориса Богуша с 1 сентября 2020 года в связи с выходом на пенсию и определил количественный состав Правления Общества – 4 человека.


***


Совет директоров одобрил дополнение № 4 к договору залога акций АО «Заказчик строительства БоАЗ» и АО «Организатор строительства БоАЗ» между ПАО «РусГидро» и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», заключенному в 2010 году для строительства Богучанского алюминиевого завода, и определил, что цена договора не изменяется.


Изменения касаются текущей деятельности ЗАО «БоАЗ» и должны быть отражены во всей кредитной документации, в том числе в договоре залога.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20725.0902.1009.1016.1023.1030.10207.51
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1225.0902.1009.1016.1023.1030.1014.71
ФПУ 90НПУ 89УМО 8425.0902.1009.1016.1023.1030.1088.21
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.525.0902.1009.1016.1023.1030.1051.41
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10025.0902.1009.1016.1023.1030.10107.00
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8125.0902.1009.1016.1023.1030.1083.73
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9125.0902.1009.1016.1023.1030.10101.27
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2725.0902.1009.1016.1023.1030.1028.04
ФПУ 540НПУ 539УМО 50025.0902.1009.1016.1023.1030.10535.14
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10925.0902.1009.1016.1023.1030.10112.96
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.525.0902.1009.1016.1023.1030.1063.22
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.525.0902.1009.1016.1023.1030.10113.48
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23625.0902.1009.1016.1023.1030.10255.73
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29925.0902.1009.1016.1023.1030.10315.10
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43225.0902.1009.1016.1023.1030.10447.52
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.225.0902.1009.1016.1023.1030.10272.29
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31525.0902.1009.1016.1023.1030.10350.60
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52025.0902.1009.1016.1023.1030.10542.72
ФПУ 249НПУ 246УМО 23425.0902.1009.1016.1023.1030.10242.12
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok