Итоги заочного Совета директоров РусГидро20 августа 2020 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.
***
Совет директоров утвердил отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2020 года.
В рамках реализации программы отчуждения непрофильных активов Совет директоров решил прекратить участие Общества в уставном капитале АО «НИИЭС» путем его добровольной ликвидации.
По результатам добровольной ликвидации АО «НИИЭС» 99,99% доли ООО «СНРГ» в уставном капитале передается в ПАО «РусГидро».
***
Совет директоров определил максимальную стоимость услуг по аудиту бухгалтерской отчетности РусГидро по РСБУ, МСФО и аудита реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2021-2023 гг. Максимальная стоимость услуг аудитора рассчитана в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минэкономразвития России, и будет использована при проведении открытого конкурса на оказание аудиторских услуг на 2021-2023 гг.
***
Совет директоров утвердил Долгосрочную программу развития Группы РусГидро на 2020-2024 гг.
Программа сформирована на основании Стратегии развития Группы РусГидро и учитывает последние изменения законодательства РФ. Основные задачи Группы на этот период включают повышение стоимости акций, развитие производственных объектов, повышение эффективности системы управления дальневосточными активами и развитие энергетики Дальнего Востока, повышение эффективности инвестиционной деятельности, операционной эффективности и прозрачности, а также развитие кадрового потенциала.
Программа определяет основные принципы и направления, обеспечивающие эффективное динамичное развитие Группы РусГидро для эффективного использования гидроресурсов, обеспечения надежности Единой энергетической системы России, социально-экономического развития регионов Дальнего Востока за счет обеспечения доступности энергетической инфраструктуры для потребителей.
***
Совет директоров утвердил Программу инновационного развития Группы РусГидро на 2020-2024 гг. с перспективой до 2029 года.
Предпосылками для актуализации программы стали изменение структуры управления активами АО «РАО ЭС Востока», сопоставление уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности Группы РусГидро с ведущими компаниями-аналогами, необходимость учета требований вновь разработанных документов Правительства Российской Федерации и федеральных законов. При разработке программы были объединены показатели эффективности РусГидро и РАО ЭС Востока.
***
Совет директоров утвердил отчет о функционировании и результатах внутренней оценки корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками и поручил Обществу разработать план совершенствования системы на 2020-2021 годы.
Внешнюю независимую оценку деятельности РусГидро провела крупнейшая консалтинговая компания Ernst&Young. Деятельность Службы внутреннего аудита РусГидро получила высшую оценку и соответствует международным профессиональным стандартам и Кодексу этики Института внутренних аудиторов, что является наивысшим уровнем оценки внутреннего аудита.
В период с декабря 2019 года по июль 2020 года эксперты EY изучали нормативно-методическую документацию, реализованные аудиторские проекты, проводили интервью с высшими менеджерами Общества и членами Комитета по аудиту при Совете директоров РусГидро. Результаты проведенной оценки, в том числе, подтверждают высокий уровень организации корпоративного управления в РусГидро. Эксперты отметили, что РусГидро применяет передовые практики внутреннего аудита – это способствует повышению эффективности бизнес-процессов Группы, совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля.
***
Совет директоров прекратил полномочия члена Правления Бориса Богуша с 1 сентября 2020 года в связи с выходом на пенсию и определил количественный состав Правления Общества – 4 человека.
***
Совет директоров одобрил дополнение № 4 к договору залога акций АО «Заказчик строительства БоАЗ» и АО «Организатор строительства БоАЗ» между ПАО «РусГидро» и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», заключенному в 2010 году для строительства Богучанского алюминиевого завода, и определил, что цена договора не изменяется.
Изменения касаются текущей деятельности ЗАО «БоАЗ» и должны быть отражены во всей кредитной документации, в том числе в договоре залога. |
Общее Собрание акционеров
Решения Совета директоров
Программа комплексной модернизации
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА E-DISCLOSURE.RU ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Реализация непрофильных активов Личный кабинет акционера ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Бурейская ГЭС Волжская ГЭС Воткинская ГЭС Дагестанский филиал Жигулевская ГЭС Загорская ГАЭС Зейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Камская ГЭС Карачаево-Черкесский филиал Каскад Верхневолжских ГЭС Каскад Кубанских ГЭС Корпоративный университет гидроэнергетики Нижегородская ГЭС Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего Северо-Осетинский филиал Чебоксарская ГЭС
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» АО «Геотерм» АО «Гидроинвест» АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» АО «Гидроремонт-ВКК» АО «Дальневосточная ВЭС» АО «ДГК» АО «ДРСК» ПАО «ДЭК» АО «Загорская ГАЭС-2» АО «Зарамагские ГЭС» АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» АО «Институт Гидропроект» РусГидро Интернэшнл ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» ПАО «Камчатскэнерго» АО «Карачаево-Черкесская ГГК» ПАО «Колымаэнерго» ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «Ленгидропроект» АО «Ленинградская ГАЭС» ПАО «Магаданэнерго» АО «Малые ГЭС Алтая» АО «МГЭС КБР» ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация» АО «Мособлгидропроект» АО «Нижне-Бурейская ГЭС» АО «Нижне-Зейская ГЭС» АО «НИИЭС»
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» АО «Паужетская ГеоЭС» ПАО «Передвижная энергетика» АО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «РусГидро ИТ сервис» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» ПАО «Сахалинэнерго» ООО «СервисНедвижимость РусГидро» АО «Сулакский ГидроКаскад» АО «Транспортная компания РусГидро» АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «УК ГидроОГК» АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» АО «ЦСО СШГЭС» АО «ЧиркейГЭСстрой» АО «Чувашская энергосбытовая компания» ООО «ЭнергоКонсалтингСервис» АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСКО ЕЭС» ЦОК РусГидро ПАО «Якутскэнерго»
Уровни водохранилищ ГЭС
|