Итоги заочного Совета директоров РусГидро

2 декабря 2020 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.


***


Совет директоров утвердил новые составы комитетов, функционирующих при Совете директоров Общества.


В комитет по аудиту избраны:

  • Быстров Максим Сергеевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка»;
  • Грачев Павел Сергеевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», генеральный директор ПАО «Полюс»;
  • Пивоваров Вячеслав Викторович, член Совета директоров ПАО «РусГидро», президент ООО «Альтера Капитал».

Председателем комитета избран Пивоваров Вячеслав Викторович.


***


В комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) избраны:

  • Быстров Максим Сергеевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», председатель правления Ассоциации «НП Совет рынка»;
  • Грачев Павел Сергеевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», генеральный директор ПАО «Полюс»;
  • Пивоваров Вячеслав Викторович, член Совета директоров ПАО «РусГидро», президент ООО «Альтера Капитал».

Председателем комитета избран Грачев Павел Сергеевич.


***


В комитет по стратегии избраны:

  • Бердников Роман Николаевич, заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и перспективному развитию ПАО «РусГидро»;
  • Грачев Павел Сергеевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», генеральный директор ПАО «Полюс»;
  • Задворнов Игорь Анатольевич, руководитель секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева;
  • Казаченков Андрей Валентинович, член Правления, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро»;
  • Карпов Илья Игоревич, начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
  • Кузнецов Лев Владимирович, член Совета директоров ПАО «РусГидро», генеральный директор ООО «Управляющая компания «Интергео»;
  • Лившиц Борис Аркадьевич, заместитель начальника управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»;
  • Никонов Василий Владиславович, директор департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»;
  • Пивоваров Вячеслав Викторович, член Совета директоров ПАО «РусГидро», президент ООО «Альтера Капитал»;
  • Рогалёв Николай Дмитриевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», ректор ФГБУ ВО «НИУ МЭИ»;
  • Снесарь Дмитрий Николаевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старшего вице-президента Банка ВТБ (ПАО);
  • Сниккарс Павел Николаевич, заместитель министра энергетики России.

Председателем комитета избран Задворнов Игорь Анатольевич.


***


Совет директоров определил количественный состав комитета по инвестициям – 12 человек. В комитет избраны:

  • Быстров Максим Сергеевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», председатель правления Ассоциации «НП Совет рынка»;
  • Журавлёв Сергей Игоревич, вице-президент по работе с государственными органами ООО «УК Полюс»;
  • Ильенко Александр Владимирович, член Правления, директор по управлению развитием ЕЭС АО «СО ЕЭС»;
  • Казаченков Андрей Валентинович, член Правления, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро»;
  • Киров Сергей Анатольевич, член Правления, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро»;
  • Кузнецов Лев Владимирович, член Совета директоров ПАО «РусГидро», генеральный директор ООО «Управляющая компания «Интергео»;
  • Милютин Денис Владимирович, начальник управления по контролю за издержками на ТЭР Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»;
  • Пивоваров Вячеслав Викторович, член Совета директоров ПАО «РусГидро», президент ООО «Альтера Капитал»;
  • Рогалёв Николай Дмитриевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», ректор ФГБУ ВО «НИУ МЭИ»;
  • Снесарь Дмитрий Николаевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старшего вице-президента Банка ВТБ (ПАО);
  • Филиппова Наталья Олеговна, член Совета директоров ПАО «РусГидро», заместитель руководителя секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;
  • Чулкин Андрей Евгеньевич, директор проекта дирекции «Аналитический центр ТЭК «ФГБУ «РЭА» Минэнерго России.

Председателем комитета избран Быстров Максим Сергеевич.


***


Совет директоров определил количественный состав комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока – 10 человек. В комитет избраны:

  • Бердников Роман Николаевич, заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и перспективному развитию ПАО «РусГидро»;
  • Булгаков Дмитрий Станиславович, заместитель начальника дирекции «Экспертно-аналитический центр ТЭУ» ФГБУ «РЭА» Минэнерго России;
  • Грачев Павел Сергеевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», генеральный директор ПАО «Полюс»;
  • Задворнов Игорь Анатольевич, руководитель секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева;
  • Казаченков Андрей Валентинович, член Правления, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро»;
  • Лебедев Сергей Юрьевич, заместитель председателя правления Ассоциации «НП Совет рынка»;
  • Нагибин Василий Николаевич, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики;
  • Пилениекс Денис Викторович, заместитель директора по управлению развитием ЕЭС АО «СО ЕЭС»;
  • Чекунков Алексей Олегович, член Совета директоров ПАО «РусГидро», министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Председателем комитета избран Чекунков Алексей Олегович.


***


В комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям избраны:

  • Баркин Олег Геннадьевич, член правления – заместитель председателя правления Ассоциации «НП Совет рынка»;
  • Бердников Роман Николаевич, заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и перспективному развитию ПАО «РусГидро»;
  • Васильев Сергей Вячеславович, член Правления, заместитель генерального директора – директора дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»;
  • Вишневский Юрий Михайлович, заместитель директора по управлению режимами ЕЭС АО «СО ЕЭС»;
  • Журавлёв Сергей Игоревич, вице-президент по работе с государственными органами ООО «УК Полюс»;
  • Рогалёв Николай Дмитриевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», ректор ФГБУ ВО «НИУ МЭИ»;
  • Фаустов Александр Николаевич, заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»;
  • Федоров Александр Николаевич, заместитель директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики Российской Федерации;
  • Федоров Михаил Петрович, председатель Бюро научно-технического совета ПАО «РусГидро».

Председателем комитета избран Рогалёв Николай Дмитриевич.


***


Совет директоров утвердил План работы на 2020-2021 корпоративный год.


***


Совет директоров утвердил Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2021 год.


Условия страхового покрытия соответствуют условиям нормативных документов компании и документации о закупке. В результате оптимизации страховой программы в целом, а также снижения страховых тарифов по итогам закупочных процедур, уменьшения количества застрахованных лиц в связи с оптимизацией численности персонала и другим мероприятиями по сокращению издержек и повышению эффективности деятельности Общества, по ряду направлений страхования достигнута экономия.


***


Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана ПАО «РусГидро» за 9 месяцев 2020 года, включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе программы комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов (ПКМ).


По итогам 9 месяцев фактическая выработка электрической энергии ПАО «РусГидро» составила 111,4% от плана – 75,2 млрд кВт·ч и достигла рекордного значения за всю историю компании. Значительный рост выработки за три квартала 2020 года обусловлен повышенным притоком воды в основные водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада, Сибири и Дальнего Востока.


По итогам 9 месяцев 2020 года показатель EBITDA ПАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерской отчетности увеличился на 23% до 72,4 млрд рублей и стал самым высоким в истории компании показателем за сопоставимый период. Чистая прибыль ПАО «РусГидро» за 9 месяцев выросла до 42,7 млрд рублей, что на 29% выше аналогичных показателей прошлого года.


Объем финансирования инвестиционной программы ПАО «РусГидро» составил 19,2 млрд руб млрд рублей, в том числе 12,5 млрд рублей – мероприятий технического перевооружения и реконструкции. Объем финансирования инвестиционных программ подконтрольных обществ - заказчиков строительства ПАО «РусГидро» составил 9,6 млрд рублей. По итогам 9 месяцев 2020 года Общество ввело в эксплуатацию ТЭЦ в г. Советская Гавань мощностью 126,0 МВт и 200,0 Гкал/ч, Верхнебалкарскую малую ГЭС - 10 МВт, за счет переаттестации оборудования в результате реализации ПКМ дополнительно введено 25 МВт.


***


Совет директоров утвердил отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 9 месяцев 2020 года.


Общество выполнило план по реализации непрофильных активов, сократив затраты на их содержание на 91,58 млн рублей в год.


***


Совет директоров одобрил заключение дополнительного соглашения к беспоставочному форвардному контракту между РусГидро и банком ВТБ, заключенному в 2017 году, которое обеспечило учет дивидендов при оплате форвардных платежей в связи с переносом сроков годового собрания акционеров в 2020 году.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20723.1230.1206.0113.0120.0127.01207.62
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1223.1230.1206.0113.0120.0127.0114.87
ФПУ 90НПУ 89УМО 8423.1230.1206.0113.0120.0127.0187.07
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.523.1230.1206.0113.0120.0127.0150.37
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10023.1230.1206.0113.0120.0127.01104.48
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8123.1230.1206.0113.0120.0127.0183.14
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9123.1230.1206.0113.0120.0127.01100.25
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2723.1230.1206.0113.0120.0127.0127.83
ФПУ 540НПУ 539УМО 50023.1230.1206.0113.0120.0127.01523.89
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10923.1230.1206.0113.0120.0127.01112.72
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.523.1230.1206.0113.0120.0127.0163.07
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.523.1230.1206.0113.0120.0127.01112.00
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23623.1230.1206.0113.0120.0127.01247.71
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29923.1230.1206.0113.0120.0127.01312.60
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43223.1230.1206.0113.0120.0127.01443.26
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.223.1230.1206.0113.0120.0127.01272.41
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31523.1230.1206.0113.0120.0127.01340.57
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52023.1230.1206.0113.0120.0127.01534.93
ФПУ 249НПУ 246УМО 23423.1230.1206.0113.0120.0127.01239.69
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok