О созыве годового Общего собрания акционеров

20 мая 2011 года подведены итоги заседания Совета директоров ОАО «РусГидро», проведенного в заочной форме, на котором рассмотрены вопросы, касающиеся проведения годового Общего собрания акционеров Общества за 2010 год, а также даны рекомендации по проектам решений по вопросам, выносимым на его рассмотрение.

***

 

Советом директоров принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров 30 июня 2011 года по адресу: Российская Федерация, Красноярский Край, г. Красноярск, пр. Мира, 2б.

 

Начало Собрания - 14 часов 00 минут (по местному времени), время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, - 10 часов 00 минут (по местному времени).

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 23 мая 2011 года. Сообщение о проведении Собрания будет опубликовано в газете «Известия», а также на сайте Общества в сети Интернет не позднее 30 мая 2011 года.

 

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по месту проведения Собрания (в день проведения Собрания), а также в период с 30 мая по 30 июня 2011 года (включительно) с 10.00 до 18.00 (по московскому времени) по адресам:

- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, ОАО «РусГидро»;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18,  корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru.

***

 

Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года:

1. Об утверждении годового отчета за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9. Об увеличении уставного капитала Общества.

10. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

***

 

Совет директоров также предварительно утвердил и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее  распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 года, в том числе выплатить дивиденды по обыкновенным акциям:

 

 

     (в рублях)

Нераспределенная  прибыль (убыток) отчетного периода

37 962 948 537,35

Распределить  на:

 

            Резервный фонд

1 898 147 426,87

            Фонд накопления

33 567 933 694,57

                в т.ч.: финансирование инновационного развития

1 094 604 659,55

            Дивиденды

2 496 867 415,91

            Погашение убытков  прошлых лет

     -

 

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль), рассчитанная исходя из принятых в Российской Федерации стандартов бухгалтерской отчетности.

Совет директоров ОАО «РусГидро» также предварительно утвердил годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года.

***

Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров определить, что ОАО «РусГидро» вправе размещать дополнительно 100 000 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, на общую сумму 100 000 000 000 рублей (объявленные акции).

***

Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров увеличить уставный капитал ОАО «РусГидро» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 89 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Способ размещения - открытая подписка. Форма оплаты акций - денежные и неденежные средства.

***

Совет директоров определил денежную оценку имущества, приобретаемого и отчуждаемого в процессе совершения сделок по приобретению ОАО «РусГидро» обыкновенных именных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска (зарегистрирован ФСФР России 16.11.2010, государственный регистрационный номер 1-03-33498-Е-002D), размещаемых посредством закрытой подписки.

Цена отчуждаемых ОАО «РусГидро» обыкновенных именных акций ОАО «ОГК-1» составляет 1,12 рубля за 1 акцию. Общая стоимость акций по взаимосвязанным сделкам в количестве до 9 693 041 512 штук составляет до 10 856 206 493,44 рублей.

Цена размещения приобретаемых ОАО «РусГидро» обыкновенных именных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска составляет 0,0535 рубля за 1 акцию. Общая стоимость акций в количестве до 202 919 747 552 штук составляет до 10 856 206 494,03 рублей.

Оплата ценных бумаг будет осуществлена путем их обмена на обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ОГК-1», принадлежащие ОАО «РусГидро». При возникновении разницы между общей стоимостью приобретаемых ценных бумаг и ценой отчуждаемого имущества ОАО «РусГидро», в оплату сделки будут внесены денежные средства в рублях РФ.

Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров одобрить сделку (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ОАО «РусГидро» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки.

***

Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров одобрить договор мены акциями ОАО «РусГидро» и ОАО «Иркутскэнерго», заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

В рамках сделки ОАО «РусГидро» обменивает 29 998 136 646 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РусГидро» номинальной стоимостью 1 рубль на 1 906 723 080 обыкновенных именных акций ОАО «Иркутскэнерго» номинальной стоимостью 1 рубль, принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Коэффициент обмена составляет 15,7328229571753 акций ОАО «РусГидро» за 1 акцию ОАО «Иркутскэнерго».

***

Совет директоров определил цену (денежную оценку) имущества, приобретаемого (отчуждаемого) Обществом по взаимосвязанным сделкам, заключаемым между Обществом и ОАО Банк ВТБ. В их числе:

- одобрение договора (взаимосвязанных договоров) по размещению денежных средств во вклад (депозит);

- одобрение сделки (взаимосвязанных сделок) о порядке установления неснижаемого остатка денежных средств на счете (счетах) в банке;

- одобрение сделки (взаимосвязанных сделок) о кредитовании счета в форме овердрафт в банке;

- одобрение договора (взаимосвязанных договоров) об открытии кредитной линии в банке;

- одобрение договора (взаимосвязанных договоров) о предоставлении кредита;

- одобрение договора (взаимосвязанных договоров) о выдаче банковской гарантии;

- одобрение договора (взаимосвязанных договоров) об открытии аккредитива;

- одобрение договора (взаимосвязанных договоров) о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание».

 

Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров одобрить взаимосвязанные сделки, заключаемые между Обществом и ОАО Банк ВТБ, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

***

 

Совет директоров утвердил изменения и дополнения в Устав ОАО «РусГидро», связанные с изменением места нахождения филиалов компании. Изменения обусловлены фактическим изменением мест нахождения Дагестанского филиала и Нижегородской ГЭС.

 

Кроме того, Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «РусГидро» в новой редакции.

 

Новая редакция Устава разработана с учетом последних изменений законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и направлена на обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества. В том числе, новая редакция Устава предусматривает  сокращение срока выплаты объявленных дивидендов (со 120 до 60 дней), изменение почтового индекса и уточнение формулировок компетенции Совета директоров.

 

***

 

Совет директоров ОАО «РусГидро» предварительно утвердил годовой отчет Общества за 2010 год и  рекомендовал годовому Общему собранию акционеров его утвердить.

***

 

Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о  порядке созыва и проведения Совета директоров в новой  редакции.

 

Необходимость утверждения новой редакции документа обусловлена введением в действие  Положения о корпоративном секретаре (протокол Совета директоров № 116 от 29.12.2010). Согласно этому документу функции Секретаря Совета директоров возлагаются на Корпоративного секретаря.

 

***

Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за период с 30.06.2010 по 30.06.2011 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро».

Согласно действующему положению о выплате вознаграждений членам Совета директоров, вознаграждение не выплачивается членам Правления и государственным служащим. Размер вознаграждения персонально каждому члену Совета директоров будет определен исходя из соотношения количества проведенных за год заседаний и заседаний, в которых каждый член Совета директоров принимал участие.

 

***

 

Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором ОАО «РусГидро» для проведения аудита бухгалтерской отчетности компании за 2011 год.

 

Ранее конкурсная комиссия ОАО «РусГидро» на основании утвержденной конкурсной документации провела процедуры по отбору аудитора ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета на 2011 год. По их результатам победителем признано ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

 

 

Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ОАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний.  Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться.  ОАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается. 
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20720.0527.0503.0610.0617.0624.06207.81
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1220.0527.0503.0610.0617.0624.0614.83
ФПУ 90НПУ 89УМО 8420.0527.0503.0610.0617.0624.0688.76
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.520.0527.0503.0610.0617.0624.0652.61
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10020.0527.0503.0610.0617.0624.06108.34
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8120.0527.0503.0610.0617.0624.0683.73
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9120.0527.0503.0610.0617.0624.06101.08
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2720.0527.0503.0610.0617.0624.0627.80
ФПУ 540НПУ 539УМО 50020.0527.0503.0610.0617.0624.06520.06
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10920.0527.0503.0610.0617.0624.06112.68
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.520.0527.0503.0610.0617.0624.0663.09
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.520.0527.0503.0610.0617.0624.06113.51
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23620.0527.0503.0610.0617.0624.06252.86
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29920.0527.0503.0610.0617.0624.06310.43
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43220.0527.0503.0610.0617.0624.06449.18
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.220.0527.0503.0610.0617.0624.06256.49
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31520.0527.0503.0610.0617.0624.06343.24
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52020.0527.0503.0610.0617.0624.06537.67
ФПУ 249НПУ 246УМО 23420.0527.0503.0610.0617.0624.06243.53
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok