На очередном заседании Совета директоров ОАО «РусГидро»

4 апреля 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.


***

Совет директоров принял предложения акционера Общества - Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющего 57,97% голосующих акций[1], о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров (ГОСА) ОАО «РусГидро» по итогам 2010 года  вопросов об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, о распределении прибыли Общества по результатам 2010 финансового года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года, о выплате вознаграждений членам Совета директоров, избрании членов Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества.


Повестка ГОСА Общества по итогам 2010 года будет утверждена  на одном из следующих заседаний Совета директоров в рамках рассмотрения вопросов созыва, подготовки и проведения ГОСА.


***

Совет директоров включил в список кандидатур для  избрания в состав Совета директоров ОАО «РусГидро» на ГОСА Общества по итогам 2010 года следующих кандидатов[2]:

  1. Балло Анатолий Борисович, заместитель Председателя Государственной корпорации «Внешэкономбанк»
  2. Белобородов Сергей Сергеевич, Генеральный директор ООО «Газэнергопром»
  3. Данилов-Данильян Виктор Иванович, Директор Института водных проблем РАН (Учреждение Российской академии наук)
  4. Дод Евгений Вячеславович, Председатель Правления ОАО «РусГидро»
  5. Зимин Виктор Михайлович, Председатель Правительства Республики Хакасия
  6. Ковальчук Борис Юрьевич, Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
  7. Кудрявый Виктор Васильевич, советник Президента ЗАО «Евроцемент групп»
  8. Курцер Григорий Маркович, Президент ОАО «Всероссийский банк развития регионов»
  9. Лебедев Виктор Юрьевич, заместитель Директора Департамента Минэкономразвития Российской Федерации
  10. Малышев Андрей Борисович, заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Роснанотех»
  11. Полубояринов Михаил Игоревич, Директор Департамента инфраструктуры Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
  12. Селиверстова Марина Валерьевна, руководитель Федерального агентства водных ресурсов
  13. Таций Владимир Витальевич, первый Вице-президент ОАО «Газпромбанк»
  14. Шарипов Рашид Равелевич, заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт»
  15. Шматко Сергей Иванович, Министр энергетики Российской Федерации
  16. Шишин Сергей Владимирович, старший Вице-президент ОАО «Банк ВТБ»


***

Совет директоров включил в список кандидатур для голосования на ГОСА ОАО «РусГидро» по итогам 2010 года по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов[3]:

  1. Ажимов Олег Евгеньевич, начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
  2. Горевой Дмитрий Михайлович, ведущий консультант отдела Департамента Минэкономразвития РФ
  3. Коляда Андрей Сергеевич, заместитель начальника отдела управления Росимущества
  4. Кочанов Андрей Александрович, начальник управления Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
  5. Кудряшов Валентин Геннадьевич, начальник Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
  6. Литвина Елена Юрьевна, главный специалист - эксперт отдела управления Росимущества
  7. Тихонова Мария Геннадьевна, Директор Департамента Минэнерго РФ
  8. Югов Александр Сергеевич, заместитель начальника управления Росимущества


***

Совет директоров не принял предложение компании РОФ (Сайпрус) Лимитед (ROF (CYPRUS) LIMITED) о включении в список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «РусГидро» кандидатуры Шарля Анри Ирша, являющегося главой Московского представительства компании «Евростеп (Сайпрус) Лимитед» и инвестиционным советником «Эквинокс Фанд Менеджмент (Гернси) Лимитед».


В соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах" кандидаты, предложенные в состав совета директоров общества акционером общества, не являющимся владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, не подлежат включению в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества.


По состоянию на дату представления предложения - 10.03.2011, компания РОФ (Сайпрус) Лимитед (ROF (CYPRUS) LIMITED) не являлась владельцем более 2 процентов голосующих акций Общества.


***

Совет директоров досрочно прекратил полномочия Корпоративного секретаря Давыдова Михаила Михайловича в связи переходом на другую работу.

Совет директоров избрал на должность Корпоративного секретаря ОАО «РусГидро» Лукьянову Марину Михайловну - начальника Управления корпоративных событий Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро».


В соответствии с п. 4.1.7. Кодекса корпоративного управления (утвержден Советом директоров ОАО «РусГидро» от 02.04.2010), а также п. 3.1.1. Положения о Корпоративном секретаре ОАО «РусГидро» (утверждено решением Совета директоров ОАО «РусГидро» от 29.12.2010) Корпоративный секретарь Общества выполняет функции Секретаря Совета директоров Общества.



 


 

Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ОАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний.  Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться.  ОАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается. [1] На дату выдвижения. [2] Должности кандидатов указаны на дату выдвижения. [3] Должности кандидатов указаны на дату выдвижения.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20721.0728.0704.0811.0818.0825.08207.79
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1221.0728.0704.0811.0818.0825.0814.63
ФПУ 90НПУ 89УМО 8421.0728.0704.0811.0818.0825.0888.66
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.521.0728.0704.0811.0818.0825.0852.88
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10021.0728.0704.0811.0818.0825.08108.45
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8121.0728.0704.0811.0818.0825.0883.85
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9121.0728.0704.0811.0818.0825.08100.57
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2721.0728.0704.0811.0818.0825.0828.00
ФПУ 540НПУ 539УМО 50021.0728.0704.0811.0818.0825.08537.60
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10921.0728.0704.0811.0818.0825.08112.90
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.521.0728.0704.0811.0818.0825.0863.12
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.521.0728.0704.0811.0818.0825.08113.16
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23621.0728.0704.0811.0818.0825.08254.94
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29921.0728.0704.0811.0818.0825.08313.72
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43221.0728.0704.0811.0818.0825.08450.33
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.221.0728.0704.0811.0818.0825.08255.73
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31521.0728.0704.0811.0818.0825.08353.28
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52021.0728.0704.0811.0818.0825.08543.28
ФПУ 249НПУ 246УМО 23421.0728.0704.0811.0818.0825.08243.15
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok