На очередном заседании Совета директоров ОАО «РусГидро»

31 августа 2010 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.


***


Совет директоров принял к сведению отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана ОАО «РусГидро» за 2010 год с учетом факта за 1 квартал 2010 года и отчет об исполнении Инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2010 года.


Инвестиционная программа ОАО «РусГидро» на 2010 год была утверждена Советом директоров ОАО «РусГидро» (протокол № 93 от 04.03.2010) в объеме 97,057 млрд. руб. и предусматривает ввод дополнительной мощности в объеме 1124 МВт.


В соответствии с п. 4.2. Стандарта ОАО «РусГидро» «Система бизнес - планирования», утвержденного решением Совета директоров ОАО «РусГидро» от 28.04.2009 (протокол № 61), отчеты о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества ежеквартально рассматриваются Советом директоров Общества.

Отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2010 год с учетом факта за 1 квартал 2010 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2010 года) рассмотрен Правлением ОАО «РусГидро» 19.07.2010 и рекомендован к рассмотрению Совету директоров ОАО «РусГидро».


***


Совет директоров ОАО «РусГидро» принял к сведению отчет о выполнении плана финансирования и освоения капитальных вложений по объектам Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2010 год, находящимся на стадии строительства, за 1 полугодие 2010 года.


Финансирование объектов, находящихся на стадии строительства, в 1 полугодии 2010 года фактически составило 38 382 млн. руб. с НДС, в том числе:

1 квартал - 23 270 млн. руб. с НДС;

2 квартал - 15 112 млн. руб. с НДС.


Освоение капитальных вложений по объектам, находящимся на стадии строительства, в 1 полугодии 2010 года составило 14 521 млн. руб. без НДС, в том числе:

1 квартал - 5 205 млн. руб. без НДС;

2 квартал - 9 316 млн. руб. без НДС.

 

Основные причины отклонений от плановых показателей следующие:

- затянувшиеся переговоры по снижению стоимости работ в связи с резким падением регионального индекса перехода от базовых цен к ценам 2 квартала 2010 года, в результате чего не заключены договоры на выполнение проектных работ и реконструкцию здания ГЭС по проекту реконструкции Саяно-Шушенской ГЭС;

- задержка монтажа оборудования на Саяно-Шушенской ГЭС в связи с концентрацией усилий подрядчика на буровзрывных работах, обусловленной  необходимостью обеспечения готовности водосброса к паводку.


***


Совет директоров ОАО «РусГидро» утвердил Отчет об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2010 года.

Значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год, содержащиеся в Бизнес-плане Общества на 2010 год, утверждены решением Совета директоров от 11 мая 2010 года (протокол №97).


Расчет и оценка выполнения КПЭ производится в соответствии с Методикой расчета и оценки КПЭ ОАО «РусГидро», утвержденной решением Совета директоров ОАО «РусГидро» от 26.09.2008 (протокол № 62) с последующими изменениями (решение Совета директоров ОАО «РусГидро» от 24.12.2008 (протокол № 69) и от 11.05.2010 (протокол № 97).


***


Совет директоров одобрил участие ОАО «РусГидро» в ОАО «МГЭС Дагестана», ООО «Фиагдонская МГЭС», ООО «Верхнебалкарская  МГЭС», ООО «МГЭС КЧР» путем приобретения акций обществ у Фонда «Новая Энергия».


В 2006 году по инициативе ОАО «РусГидро» и с целью реализации проектов строительства малых ГЭС стартовала Программа развития малой гидроэнергетики. Программа предусматривала реализацию экономически эффективных проектов в области строительства малых ГЭС единичной установленной мощностью до 25 МВт. В 2007 году был создан Фонд развития возобновляемых источников энергии «Новая Энергия», ставший оператором Программы. ОАО «РусГидро» выступило одним из учредителей Фонда. Однако в связи с сокращением инвестиционной программы ОАО «РусГидро» по Программе развития малой гидроэнергетики в IV квартале 2008 года было принято  решение о приостановлении проектов строительства малых ГЭС, реализуемых Фондом «Новая Энергия», и капитализации финансовых вложений ОАО «РусГидро» в деятельность Фонда «Новая Энергия».


Решением Комиссии ОАО «РусГидро» по проведению экспертизы текущего состояния активов и результатов работ Фонда «Новая Энергия» (Протокол № 02 от 30.01.2009) для дальнейшей реализации перспективными признаны следующие проекты:

Верхнебалкарская МГЭС (ООО «Верхнебалкарская МГЭС»);

Фиагдонская МГЭС (ООО «Фиагдонская МГЭС»);

МГЭС Б.Зеленчук (ООО «МГЭС КЧР»);

Амсарская, Аракульская и Шиназская МГЭС (ОАО «МГЭС Дагестана»).


Совет директоров одобрил участие ОАО «РусГидро» в ОАО «Малые ГЭС Алтая» путем учреждения. Создание ОАО «Малые ГЭС Алтая» в г. Горно-Алтайске (100% ДЗО ОАО «РусГидро») необходимо в целях реализации проекта строительства МГЭС «Чибит».


Проект реализуется ОАО «РусГидро» во исполнение поручений Президента Российской Федерации Медведева Д.А. от 05.02.2010 и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Сечина И.И. от 09.02.2010 о представлении предложений строительства малых ГЭС в Республике Алтай.


По итогам анализа потенциала Республики Алтай в части строительства объектов малой гидроэнергетики ОАО «РусГидро» предложено формирование Программы развития малой гидрогенерации Республики Алтай с пилотным проектом МГЭС «Чибит». ОАО «РусГидро» и Республика Алтай заключили Соглашение по развитию малой гидроэнергетики в Республике от 12.07.2010, предусматривающее обязательства ОАО «РусГидро» по анализу и отбору перспективных створов малых рек и проектов строительства малых ГЭС для включения в Программу, а также по реализации пилотного проекта МГЭС «Чибит». Пилотный проект предусматривает строительство МГЭС «Чибит» мощностью 24 МВт на р. Чуя в Улаганском районе Республики Алтай.


***


Совет директоров утвердил Порядок взаимодействия ОАО «РусГидро» с организациями, в которых участвует ОАО «РусГидро», в новой редакции.

Утверждение Порядка в новой редакции обусловлено необходимостью его приведения в соответствие с Уставом Общества в новой редакции и внесения технических и уточняющих правок в Порядок взаимодействия.


Устав ОАО «РусГидро» в новой редакции утвержден решением годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» (протокол от 30.06.2010 № 5) и предусматривает изменение компетенции Совета директоров и Правления ОАО «РусГидро», в том числе, изменение перечня вопросов повесток дня заседаний органов управления ДЗО, позиция по которым определяется ОАО «РусГидро».


***


Совет директоров утвердил Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «РусГидро» в новой редакции.


Утверждение Положения в новой редакции обусловлено целесообразностью использовать в отношении отдельных непрофильных активов такой способ распоряжения, как их развитие, с целью увеличения стоимости данных активов и достижения максимального положительного экономического эффекта для ОАО «РусГидро» при дальнейшем распоряжении ими.


Кроме того, Совет директоров поручил Председателю Правления Общества обеспечить разработку на основе Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «РусГидро» типового Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ДЗО/ВЗО ОАО «РусГидро» и обеспечить его утверждение Советами директоров ДЗО/ВЗО ОАО «РусГидро» в срок до 01.03.2011.


Действующая редакция Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «РусГидро» утверждена решением Совета директоров Общества (протокол от 11.02.2010 №92).


***


Совет директоров утвердил Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» в новой редакции.


Необходимость разработки и утверждения Положения в новой редакции была вызвана рядом ранее проведенных изменений внутренних документов Общества, таких как Кодекс корпоративного управления ОАО «РусГидро», Положение об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» и т.п.


При разработке проекта Положения в новой редакции были также учтены рекомендации по организации деятельности Комитета по аудиту, предусмотренные в следующих документах: Кодекс корпоративного поведения ФКЦБ (ФСФР); Кодекс корпоративного управления Великобритании; Руководство по работе комитетов по аудиту, подготовленное Советом по финансовой отчетности Великобритании.


Новая редакция Положения будет способствовать повышению эффективности и усилению контроля, осуществляемого Советом директоров Общества за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, уровня корпоративного управления в Обществе и соответствия его лучшим практикам.


***


Совет директоров принял к сведению Отчет о деятельности Правления Общества за 1 полугодие 2010 года.


За отчетный период Правлением Общества приняты решения по 192 вопросам с оформлением 75 протоколов, в том числе на 15 очных заседаниях рассмотрено 33 вопроса и 60 протоколов оформлены путем заочного голосования с решениями по 159 вопросам. В числе наиболее существенных рассмотренных вопросов, в частности, Инвестиционная программа ОАО «РусГидро», корректировка производственных программ Холдинга с учетом мероприятий по повышению надежности и безопасности по итогам расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего, приоритетные направления деятельности Общества, Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2010-2013 годы, а также Программа реализации экологической политики Общества на 2010-2012 годы.


***


Совет директоров определил стоимость услуг Аудитора Общества (Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит») по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год в размере 9 500 000 рублей (без учета НДС).


Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» утверждено аудитором Общества на 2010 год в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» по итогам 2009 года (протокол от 30.06.2010 № 5).


***


Совет директоров отменил решения Совета директоров ОАО «РусГидро» по вопросу 3 «О центре управления гидроэнергетики» (протокол от 19.11.2007 № 41), а также решения Совета директоров, указанные в пунктах 2 и 3 вопроса 3 «Об исполнении решения Совета директоров от 19.11.2007» (протокол от 14.12.2007 № 44).


Решением от 19.11.2007 (вопрос № 3 п.3) Совет директоров одобрил создание Центра управления гидроэнергетики. Этим решением была одобрена концепция приобретения земельного участка с целью строительства на нем многофункционального делового центра с целью размещения сотрудников группы компаний ОАО «РусГидро». По причинам дефицита инвестиционной программы ОАО «РусГидро», а также финансового кризиса 2008 - 2009 г. развитие программы по созданию Центра гидроэнергетики было приостановлено.


В настоящее время, учитывая состоявшееся в соответствии с решением Совета директоров (протокол от 11.05.2010 № 97) приобретение для размещения сотрудников ОАО «РусГидро» офисного здания по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, указанные выше решения Совета директоров потеряли актуальность.


***


Совет директоров утвердил Перечень первоочередных мероприятий Программы комплексного развития инфраструктуры поселка Черемушки, Порядок их финансирования, а также Порядок передачи комплекса выполненных работ в форме благотворительности. Кроме того, Совет директоров принял к сведению Общий список мероприятий, рекомендуемых к включению в Программу комплексного развития инфраструктуры поселка Черемушки на 2011-2014 гг.


В рамках Программы планируется, в частности, провести частичный ремонт средней школы № 1, ремонт и оснащение средней школы № 2, ремонт здания Спорткомплекса ОАО «ЦСО СШ ГЭС», проездов и автомобильных дорог, в том числе ремонт дорожного полотна моста через р. Енисей, помещения Общественного объединения «Клуб ветеранов «Мудрость» и Саяно-Шушенского филиала Сибирского Федерального Университета, установить детские площадки во дворах жилых домов и другие мероприятия.


Общая сумма финансирования первоочередных мероприятий Программы комплексного развития инфраструктуры поселка Черемушки на 2010 год составит 268,4 млн. руб.


Программа разработана в соответствии с Протоколом заседания Правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии в филиале ОАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» и организации работ по обеспечению устойчивого энергоснабжения потребителей объединенной энергосистемы Сибири (№ 5 от 2 августа 2010 г.). Пунктом 2 раздела II Протокола Правительству Республики Хакасия совместно с ОАО «РусГидро» поручено реализовать в полном объеме Программу комплексного развития инфраструктуры поселка Черемушки в 2010-2014 годах.


***


Совет директоров одобрил заключение договоров между членами Совета директоров, избранными годовым Общим собранием акционеров ОАО «РусГидро» (протокол от 30.06.2010 № 5), и ОАО «РусГидро», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.


В соответствии с требованиями статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, совершаются обществом в соответствии с положениями главы 11 указанного Федерального закона. Члены совета директоров признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.


***


Совет директоров одобрил заключение договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Государственным комитетом Республики Хакасия по управлению государственным имуществом, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам.


В рамках договора предусмотрена передача Автодороги СШГЭС - АТК-2, протяженность: 3,0774 км. В настоящее время автодорога принадлежит на праве собственности ОАО «РусГидро».


Безвозмездная передача объекта осуществляется с целью выполнения п. 14 Протокола от 22.03.2010 № 9 заседания Оперативного штаба Минэнерго России по координации работ, проводимых в целях ликвидации последствий аварии и восстановлению Саяно-Шушенской гидроэлектростанции и проведения ремонтных работ автодорожного полотна на протяжении всего участка автодороги «Саяногорск - Майнская ГЭС - Черемушки» до монтажной площадки ГЭС за счет финансирования средств из республиканского бюджета.

 

Совет директоров одобрил заключение договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Муниципальным учреждением Комитетом по управлению муниципальным имуществом Бурейского района, предметом которого является безвозмездная передача движимого и недвижимого имущества (имущественных прав) третьим лицам.

В соответствии с договором ОАО «РусГидро» передает Комитету по управлению муниципальным имуществом Бурейского района следующее недвижимое имущество:


● канализационные очистные сооружения (КОС) производительностью 60 куб.м./сутки;

● водозаборное сооружение (водозабор).


Необходимость в дальнейшем строительстве и вводе в эксплуатацию КОС и водозабора для нужд Бурейской ГЭС отсутствует. Их возмездное отчуждение невозможно, так как данные объекты необходимы для нужд муниципальных властей Бурейского района.


Безвозмездная передача КОС и водозабора сокращает общие затраты на содержание непрофильных активов ОАО «РусГидро».


Совет директоров одобрил заключение договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Муниципальным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр» Балаковского муниципального района, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам.


Совет директоров одобрил заключение договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивно-техническая школа РОСТО», предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам.


Совет директоров одобрил заключение договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №15» г. Балаково Саратовской области, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам.


Совет директоров одобрил заключение договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Государственное учреждение здравоохранения «Балаковский противотуберкулезный диспансер», предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам.


В рамках вышеназванных договоров будет осуществлена безвозмездная передача бывших в употреблении системных блоков и мониторов, полностью амортизированных и имеющих нулевую остаточную стоимость, в собственность муниципальных образовательных учреждений и противотуберкулезного диспансера.


Передача движимого имущества осуществляется в рамках Программы благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «РусГидро» на 2010 год дополнительно к утвержденным Советом директоров Общества расходам на благотворительность в 2010 году.


Программа благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «РусГидро» на 2010 год утверждена решением Совета директоров Общества (протокол от 05.04.2010 №94). В настоящее время филиалом ОАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» заключаются договора пожертвования на определенные Программой цели (реализация образовательных и спортивных проектов в подшефных учреждениях) с некоммерческими образовательными и спортивными учреждениями.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20725.0402.0509.0516.0523.0530.05207.74
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1225.0402.0509.0516.0523.0530.0515.07
ФПУ 90НПУ 89УМО 8425.0402.0509.0516.0523.0530.0588.91
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.525.0402.0509.0516.0523.0530.0553.23
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10025.0402.0509.0516.0523.0530.05108.49
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8125.0402.0509.0516.0523.0530.0583.98
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9125.0402.0509.0516.0523.0530.05101.81
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2725.0402.0509.0516.0523.0530.0528.16
ФПУ 540НПУ 539УМО 50025.0402.0509.0516.0523.0530.05510.03
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10925.0402.0509.0516.0523.0530.05112.93
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.525.0402.0509.0516.0523.0530.0563.40
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.525.0402.0509.0516.0523.0530.05113.12
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23625.0402.0509.0516.0523.0530.05238.36
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29925.0402.0509.0516.0523.0530.05311.44
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43225.0402.0509.0516.0523.0530.05443.71
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.225.0402.0509.0516.0523.0530.05260.12
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31525.0402.0509.0516.0523.0530.05331.77
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52025.0402.0509.0516.0523.0530.05536.05
ФПУ 249НПУ 246УМО 23425.0402.0509.0516.0523.0530.05242.53
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok