На очередном заседании Совета директоров ОАО «РусГидро»

29 июля 2010 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.

***

Совет директоров утвердил План работы Совета директоров Общества на 2010-2011 годы.

В соответствии с планом работы заседания Совета директоров Общества будут проводиться, в среднем, один раз в месяц.

В соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (утвержденным Общим собранием акционеров Общества 22.06.2007 протокол № 254) заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

***

Совет директоров принял решение о размещении ценных бумаг ОАО «РусГидро» (облигаций серии 01) по открытой подписке.

В соответствии с решением Совета директоров Обществом могут быть размещены неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров утвердил номинальную стоимость размещения 1 облигации в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Размещение облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах, проводимых ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.

Совет директоров утвердил решение о выпуске ценных бумаг (облигаций) и проспект ценных бумаг (облигаций).

***

Совет директоров принял решение о размещении ценных бумаг (облигаций серии 02) ОАО «РусГидро» по открытой подписке.

В соответствии с решением Совета директоров Обществом могут быть размещены неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров утвердил номинальную стоимость размещения 1 облигации в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах, проводимых ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.

Совет директоров утвердил решение о выпуске ценных бумаг (облигаций) и проспект ценных бумаг (облигаций).

***

Совет директоров одобрил привлечение Обществом заемных средств в целях финансирования инвестиционной деятельности в объеме до 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.

***

Совет директоров принял к сведению отчет об исполнении консолидированного Бизнес-плана Группы ОАО «РусГидро» за 2009 год.

Консолидация Бизнес-плана Группы ОАО «РусГидро» произведена в соответствии с методикой консолидации по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

***

Совет директоров принял к сведению отчет о закупках нефтепродуктов Обществом в 2009 году, а также признал нецелесообразным увеличение доли закупок нефтепродуктов по прямым договорам и с использованием биржевых площадок, с одновременным снижением доли закупок с использованием посреднических структур.

Вопрос об увеличении доли закупок нефтепродуктов вынесен на рассмотрение Совета директоров во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 15.02.2010 № ИС-П9-866 и Минэнерго России  (письма от 19.04.2010 № СС 3213-08, от 19.05.2010 № 08-251).

Закупка нефтепродуктов проводится ОАО «РусГидро» в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Положением  о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «РусГидро».

В производственном цикле выработки электроэнергии гидроэлектростанциями (Филиалами/ДЗО) ОАО «РусГидро» нефтепродукты не используются. Объем закупок нефтепродуктов (бензины, дизельное топливо, масла), предназначенных для обеспечения  нормальной эксплуатации транспорта, оборудования, является несущественным. На основании вышеизложенного, Совет директоров признал нецелесообразным увеличение доли закупок нефтепродуктов ОАО «РусГидро».

***

Совет директоров принял решение о прекращении полномочий члена Правления Общества Хамитова Рустэма Закиевича с 16.07.2010 г. в связи с его назначением на государственную должность и в соответствии с заявлением.

Состав Правления Общества определен в количестве 11 человек.

Согласно пп. 8 п. 12.1. Устава ОАО «РусГидро» прекращение полномочий членов Правления, в том числе принятие решения о досрочном прекращении договоров с ними, относится к компетенции Совета директоров Общества.

***

Совет директоров одобрил совмещение членом Правления Масловым Алексеем Викторовичем должности Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс».

В соответствии с п. 17.8 ст. 17 Устава ОАО «РусГидро» совмещение Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

***

Совет директоров утвердил Положение о кредитной политике ОАО «РусГидро» в новой редакции.

Изменения внесены с целью приведения Положения о кредитной политике в соответствие с планируемым расширением международного направления деятельности Общества.

В новой редакции Положения предусмотрены установление Советом директоров Общества лимита открытой валютной позиции ОАО «РусГидро».

Редакция Программы операций с производными финансовыми инструментами ОАО «РусГидро», утвержденная Советом директоров Общества 21.04.2008 (протокол № 51) (с учетом изменения, внесенного решением Совета директоров Общества от 28.04.2009 г. (протокол №75), стала Приложением к Положению о кредитной политике Общества.

Также в текст внесены уточнения технического характера.

***

Совет директоров утвердил лимит открытой валютной позиции Общества по договорам в иностранной валюте(либо с расчетами в рублях, но с привязкой величины требований или обязательств Общества к изменению курса иностранной валюты), в размере эквивалента 50 млн. долларов США.

Лимит открытой Валютной позиции Общества в размере эквивалента 50 млн. долларов США для обеспечения текущей деятельности утвержден в рамках управления валютным риском Общества и в целях оперативного заключения Обществом договоров, предусматривающих валютные требования и обязательства.

***

Совет директоров одобрил заключение двусторонних договоров с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в отношении Зейской и Бурейской ГЭС для целей поставки электрической энергии на экспорт в Китай, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

***

Совет директоров одобрил сделку с НП «Гидроэнергетика России», в совершении которой имеется заинтересованность.

Договор заключается в рамках реализации Программы работ по стандартизации в сфере технического регулирования на 2009-2011 гг., утвержденной решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 08.06.2009 № 78). Предметом договора являются услуги по разработке 14-ти первоочередных стандартов организации 2010 года.

***

Совет директоров одобрил сделку с ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с договором ОАО «РусГидро» предоставляет ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» заем на срок до 25.12.2011 для обеспечения финансирования строительства ГЭС.

Советом директоров ОАО «РусГидро» (Протокол от 29.06.2010 № 102) одобрено осуществление дополнительного финансирования объектов Инвестиционной программы на 2010 год, в том числе строительства Усть-Среднеканской ГЭС.


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20715.0922.0929.0906.1013.1020.10207.84
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1215.0922.0929.0906.1013.1020.1014.51
ФПУ 90НПУ 89УМО 8415.0922.0929.0906.1013.1020.1087.34
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.515.0922.0929.0906.1013.1020.1050.33
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10015.0922.0929.0906.1013.1020.10106.23
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8115.0922.0929.0906.1013.1020.1083.88
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9115.0922.0929.0906.1013.1020.1099.53
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2715.0922.0929.0906.1013.1020.1027.94
ФПУ 540НПУ 539УМО 50015.0922.0929.0906.1013.1020.10534.69
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10915.0922.0929.0906.1013.1020.10112.65
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.515.0922.0929.0906.1013.1020.1063.16
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.515.0922.0929.0906.1013.1020.10112.95
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23615.0922.0929.0906.1013.1020.10255.65
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29915.0922.0929.0906.1013.1020.10317.11
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43215.0922.0929.0906.1013.1020.10446.72
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.215.0922.0929.0906.1013.1020.10270.49
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31515.0922.0929.0906.1013.1020.10354.67
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52015.0922.0929.0906.1013.1020.10545.95
ФПУ 249НПУ 246УМО 23415.0922.0929.0906.1013.1020.10240.56
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok