Состоялось очередное годовое Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро»

30 июня 2010 года состоялось очередное годовое Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро».


***

Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2009 года.


Общее собрание акционеров Общества утвердило следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 года, в том числе решило не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года:


Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 года
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
10 328 994,700
Распределить на:

Резервный фонд
516 449,735
Фонд накопления
9 812 544,965
Дивиденды
0
Погашение убытков прошлых лет
0



Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль).


По итогам 2009 года объем чистой прибыли ОАО «РусГидро» составляет 10 328 994,700 тыс. руб. и распределяется следующим образом:


— на резервный фонд (обязательные отчисления в размере 5 % от чистой прибыли в соответствии с законодательством Российской Федерации) — 516 450 тыс. руб.

— на инвестиции — остаток чистой прибыли в объеме 9 812 544,965 тыс. руб. Денежные средства, распределенные на фонд накопления, использованы в 2009 году на финансирование инвестиционной программы Группы «РусГидро».


Общим собранием акционеров ОАО «РусГидро» принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.



***

Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» утвердило Устав Общества в новой редакции.


В новой редакции Устава предусмотрено увеличение срока раскрытия информации к Общему собранию акционеров с 20 до 30 дней и изменение печатного издания, используемого Обществом для раскрытия информации, в том числе, Сообщения о проведении общего собрания акционеров. Теперь эта информация будет печататься в газете «Известия». Также новая редакция изменяет полное наименование Общества с «Открытое акционерное общество «РусГидро» на «Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания». Сокращенное наименование Общества не изменилось.


Новая редакция устанавливает срок выплаты Обществом объявленных дивидендов (120 дней), а также оптимизирует распределение полномочий между Советом директоров и исполнительными органами Общества.



***

Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» утвердило Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.


Новая редакция Положения приведена в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и новой редакцией Устава Общества и предусматривает уменьшение срока составления протокола Общего собрания акционеров с 15 до 3 дней, а также изменение полного наименования Общества и печатного издания, в котором публикуется Сообщение о проведении Общего собрания акционеров. Теперь эта информация будет печататься в газете «Известия».



***

Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» утвердило Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества в новой редакции.


Новая редакция предусматривает единовременную выплату вознаграждений членам Совета директоров после прекращения их полномочий, размер вознаграждения зависит от количества заседаний, в которых принимал участие член Совета директоров и может быть увеличен в случае, если член Совета директоров является председателем Совета директоров, председателем Комитета Совета директоров либо членом Комитета Совета директоров. В новой редакции отменена выплата дополнительного вознаграждения членам Совета директоров в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов, а также отменены компенсации членам Совета директоров.



***

Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» утвердило аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».


В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» организации с государственной долей участия в уставном капитале не менее 25% заключают договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».


Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» было признано победителем по итогам проведения торгов в форме открытого конкурса.



***

Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» избрало членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Коляда Андрей Сергеевич — Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества

Курьянов Александр Михайлович — Советник отдела управления Росимущества

Орешкин Олег Анатольевич — Начальник отдела управления Росимущества

Тихонова Мария Геннадьевна — Заместитель Директора Департамента Минэнерго России

Югов Александр Сергеевич — Начальник отдела управления Росимущества



***

Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» избрало Совет директоров Общества в количестве 13 человек в следующем составе:

Шматко Сергей Иванович — Министр энергетики Российской Федерации

Балло Анатолий Борисович — Заместитель Председателя Правления Внешэкономбанка

Белобородов Сергей Сергеевич — Генеральный директор ООО «Корпорация «Газэнергопром»

Волков Эдуард Петрович — Генеральный директор ОАО «Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского»

Дод Евгений Вячеславович — Председатель Правления ОАО «РусГидро»

Зимин Виктор Михайлович — Председатель Правительства Республики Хакасия

Ковальчук Борис Юрьевич — И.о. Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Кудрявый Виктор Васильевич — Советник Президента ЗАО «Евроцемент групп»

Курцер Григорий Маркович — Президент Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»)

Кутьин Николай Георгиевич — Руководитель Ростехнадзора

Малышев Андрей Борисович — Заместитель Генерального директора ГК «Роснанотех»

Селиверстова Марина Валерьевна — Руководитель Федерального агентства водных ресурсов

Шарипов Рашид Равелевич — Заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт»


В состав Совета директоров вошли 5 независимых директоров: Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.

***

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20708.1015.1022.1029.1005.1112.11207.75
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1208.1015.1022.1029.1005.1112.1114.87
ФПУ 90НПУ 89УМО 8408.1015.1022.1029.1005.1112.1188.75
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.508.1015.1022.1029.1005.1112.1152.84
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10008.1015.1022.1029.1005.1112.11108.49
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8108.1015.1022.1029.1005.1112.1184.00
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9108.1015.1022.1029.1005.1112.11101.54
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2708.1015.1022.1029.1005.1112.1128.12
ФПУ 540НПУ 539УМО 50008.1015.1022.1029.1005.1112.11534.56
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10908.1015.1022.1029.1005.1112.11112.67
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.508.1015.1022.1029.1005.1112.1163.10
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.508.1015.1022.1029.1005.1112.11113.54
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23608.1015.1022.1029.1005.1112.11254.88
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29908.1015.1022.1029.1005.1112.11314.71
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43208.1015.1022.1029.1005.1112.11447.86
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.208.1015.1022.1029.1005.1112.11272.23
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31508.1015.1022.1029.1005.1112.11351.73
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52008.1015.1022.1029.1005.1112.11544.02
ФПУ 249НПУ 246УМО 23408.1015.1022.1029.1005.1112.11242.04
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok