На очередном заседании Совета директоров ОАО «РусГидро»

17 июня 2010 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.

 

***

 

Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил совмещение Председателем Правления ОАО «РусГидро» Додом Е.В. должностей члена Совета директоров ЗАО «Центр финансовых расчетов» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

 

Вопрос об одобрении совмещения Председателем Правления ОАО «РусГидро» вынесен на рассмотрение Совета директоров ОА «РусГидро» в соответствии с п. 17.8 ст. 17 Устава ОАО «РусГидро», в соответствии с которым совмещение Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

 

***

 

Совет директоров ОАО «РусГидро» принял к сведению отчет председателя Комитета по стратегии об итогах деятельности Комитета в 2009-2010 корпоративном году.

 

В Отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии в 2009-2010 корпоративном году вошли результаты его работы за период с июля 2009 года по май 2010 года. За этот период состоялось 6 заседаний Комитета, на которых было рассмотрено 24 вопроса. Отчет председателя Комитета об итогах деятельности в 2009-2010 корпоративном году был одобрен решением Комитета по стратегии 31.05.2010.

 

***

 

Совет директоров ОАО «РусГидро» принял к сведению отчет председателя Комитета по аудиту об итогах деятельности Комитета в 2009-2010 корпоративном году.

 

В Отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту в 2009-2010 корпоративном году вошли результаты его работы за период с июня 2009 года по апрель 2010 года. За этот период состоялось 8 заседаний Комитета, на которых было рассмотрено 22 вопроса. Отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту в 2009-2010 корпоративном году был утвержден решением Комитета по аудиту 21.05.2010.

 

***

 

Совет директоров ОАО «РусГидро» принял к сведению отчет председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям об итогах деятельности Комитета в 2009-2010 корпоративном году.

 

В Отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2009-2010 корпоративном году вошли результаты его работы за период с июня 2009 года по май 2010 года. За этот период состоялось 7 заседаний Комитета, на которых было рассмотрено 9 вопросов. В соответствии с п. 14.1. Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям отчет председателя Комитета об итогах деятельности в 2009-2010 корпоративном году был утвержден решением Комитета по кадрам и вознаграждениям 27.05.2010 года.

 

***

 

Совет директоров ОАО «РусГидро» принял к сведению отчет председателя Комитета инвестициям об итогах деятельности Комитета в 2009-2010 корпоративном году.

 

В Отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям в 2009-2010 корпоративном году вошли результаты его работы за период с июня 2009 года по апрель 2010 года. За этот период состоялось 6 заседаний Комитета, на которых было рассмотрено 9 вопросов.

 

***

 

Совет директоров ОАО «РусГидро» принял к сведению отчет председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям об итогах деятельности Комитета в 2009-2010 корпоративном году.

 

В Отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям в 2009-2010 корпоративном году вошли результаты его работы за период с февраля 2010 г. по июнь 2010 года. За этот период состоялось 2 заседания Комитета, на которых было рассмотрено 7 вопросов.

 

***

 

Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил заключение Дополнительного соглашения к договору купли-продажи электрической энергии (мощности) между ОАО «Севкавказэнерго» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Заключение Дополнительного соглашения № 4 к договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от 01.04.2006 № 21-04/06 между ОАО «Севкавказэнерго» и ОАО «РусГидро» обусловлено необходимостью определения плановых интегральных объемов электрической энергии на 2010 г., поставляемых Поставщиком Покупателю в соответствии с условиями Договора, которые используются для определения плановой стоимости поставляемой Покупателю в расчетном периоде электрической энергии. Так как сумма сделки по дополнительному соглашению составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро», в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки должно быть принято Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

 

Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил совершение ОАО «РусГидро» (в лице Филиала «Корпоративный университет гидроэнергетики») сделок с ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «ТГК-1», в совершении которых имеется заинтересованность. Заключение договоров планируется в целях совершенствования уровня профессиональной подготовки оперативного персонала ГЭС, распространения передовых и новых методов работы и в соответствии с Распоряжением ОАО «РусГидро» от 24.02.2010 № 209р «О проведении Четвертых Всероссийских соревнований оперативного персонала ГЭС».

 

Предметом договора с ОАО «Иркутскэнерго» являются услуги по организации и проведению региональных соревнований оперативного персонала ГЭС для трех команд филиалов ОАО «Иркутскэнерго»: Братской, Иркутской и Усть-Илимской ГЭС на базе Братской ГЭС.

 

Предметом договора с ОАО «ТГК-1» являются услуги по организации и проведению региональных соревнований оперативного персонала ГЭС для команды ОАО «ТГК-1» на базе Филиала ОАО «Генерирующая компания» — «Нижнекамская ГЭС» (Республика Татарстан, г. Набережные Челны).

 

Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил заключение договора между ОАО «РусГидро» и Государственным учреждением «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края», предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав).

 

В рамках договора предусмотрена передача денежных средств, которые предназначены для финансирования завершения строительства Анюйского рыбоводного завода. Строительство завода было предусмотрено проектом строительства Бурейской ГЭС в качестве компенсационного мероприятия и является составной частью комплекса работ, которые должны быть выполнены одновременно с вводом гидроэлектростанции в эксплуатацию. В связи с этим, ОАО «РусГидро» приняло решение профинансировать указанные работы за счет средств Общества. Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил заключение договора между ОАО «РусГидро» и Муниципальным бюджетным учреждением «Управление капитального строительства +», предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав). В рамках договора предусмотрена передача денежных средств, которые предназначены для актуализации проектно-сметной документации для завершения работ по инженерной защите селитебной зоны города Минусинска. Работа по строительству инженерной защиты Минусинска начата в советское время в рамках строительства Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса. Работы были возложены на министерства и ведомства РСФСР, а также на Исполнительный комитет Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся. В 90-е годы работы были приостановлены и до сих пор не закончены. Принимая во внимание необходимость завершения данных мероприятий, ОАО «РусГидро» организовало работу с проектным институтом ОАО «Ленгидропроект» по определению стоимости и состава работ. В настоящее время оценка стоимости работ произведена, постановлением Администрации Красноярского края определен заказчик работ и для дальнейшего продвижения по проекту необходимо заключение договора между ним и ОАО «РусГидро».

 

***

 

Совет директоров ОАО «РусГидро» определил позицию Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «РусГидро» — ОАО «ОГК-1», касающимся совершения крупной сделки и участия в других организациях.

 

Совет директоров ОАО «РусГидро» поручил представителям Общества в Совете директоров ОАО «ОГК-1» голосовать «ЗА» принятие решения по вопросу «Об одобрении условий заключения договора генерального подряда на строительство парогазового энергоблока ПГУ-450 (включая поставку оборудования) как крупной сделки» с ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

 

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров от 27.02.2010 № 141) ОАО «ОГК-1» провело открытый двухэтапный конкурс на право заключения договора генерального подряда на строительство нового парогазового энергоблока ПГУ-450 (включая поставку оборудования) для филиала ОАО «ОГК-1» Уренгойская ГРЭС для нужд ОАО «ОГК-1». По результатам проведения конкурсных процедур определен победитель Конкурса — ОАО «Внешнеэкономическое Объединение «Технопромэкспорт» (Протокол заседания конкурсной комиссии 05.04.2010 № 10, Протокол о результатах конкурса (трехсторонний) от 06.04.2010 № 11).

 

В соответствии с абз. ж) пп. 28 п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «РусГидро» Совет директоров Общества определяет позицию по вопросу одобрения крупных сделок, совершаемых дочерними и зависимыми обществами.

 

Совет директоров ОАО «РусГидро» поручил представителям Общества в Совете директоров ОАО «ОГК-1» голосовать «ЗА» принятие решения об изменении доли участия ОАО «ОГК-1» в ОАО «Управление технологического транспорта». Предполагается довести процент владения ОАО «ОГК-1» акциями ОАО «Управление технологического транспорта» до 100%. В настоящее время ОАО «ОГК-1» принадлежит 99,99% акций, 0,01% акций распределены между акционерами — физическими лицами.

 

В соответствии с абз. з) пп. 28 п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «РусГидро» Совет директоров Общества определяет позицию по вопросу повесток дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ об участии в других организациях, о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций.

 

***

 

Совет директоров ОАО «РусГидро» утвердил отчет об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2010 года.

 

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20713.0620.0627.0604.0711.0718.07207.69
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1213.0620.0627.0604.0711.0718.0714.62
ФПУ 90НПУ 89УМО 8413.0620.0627.0604.0711.0718.0788.97
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.513.0620.0627.0604.0711.0718.0752.36
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10013.0620.0627.0604.0711.0718.07108.33
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8113.0620.0627.0604.0711.0718.0783.84
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9113.0620.0627.0604.0711.0718.07100.71
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2713.0620.0627.0604.0711.0718.0727.79
ФПУ 540НПУ 539УМО 50013.0620.0627.0604.0711.0718.07531.96
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10913.0620.0627.0604.0711.0718.07112.70
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.513.0620.0627.0604.0711.0718.0763.06
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.513.0620.0627.0604.0711.0718.07113.47
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23613.0620.0627.0604.0711.0718.07253.37
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29913.0620.0627.0604.0711.0718.07310.68
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43213.0620.0627.0604.0711.0718.07449.24
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.213.0620.0627.0604.0711.0718.07257.54
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31513.0620.0627.0604.0711.0718.07350.80
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52013.0620.0627.0604.0711.0718.07545.70
ФПУ 249НПУ 246УМО 23413.0620.0627.0604.0711.0718.07243.50
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok