На очередном заседании Совета директоров ОАО «РусГидро»

17 мая 2010 года состоялось очередное заседание Совета директоров  ОАО «РусГидро» в заочной форме.


***

Совет директоров ОАО «РусГидро» утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2009 года:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;

2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

3. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;

4. О порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества;

5. Об утверждении аудитора Общества;

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

7. Об избрании членов Совета директоров Общества.



***

Советом директоров ОАО «РусГидро» принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров 30 июня 2010 года по адресу: Российская Федерация, Красноярский Край, г. Красноярск, пр. Мира, 2б.


Начало Собрания — 14 часов 00 минут (по местному времени), время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, — 10 часов 00 минут (по местному времени).


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 19 мая 2010 года. Сообщение о проведении Собрания будет опубликовано в газете «Ведомости», а также на сайте Общества в сети Интернет не  позднее 30 мая 2010 года.


С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по месту проведения Собрания (в  день проведения Собрания), а также в период с 9 по 30 июня 2010 года (включительно) с 10.00 до 18.00 (по московскому времени) по адресам:

∙ г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, ОАО «РусГидро»;

∙ г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;

∙ на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru



***

Совет директоров ОАО «РусГидро» предварительно утвердил годовой отчет Общества за 2009 год.


Годовой отчет ОАО «РусГидро» разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», а также требованиями Правил раскрытия и прозрачности Управления Великобритании по листингу.



***

Совет директоров ОАО «РусГидро» предварительно утвердил годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года.


Совет директоров также предварительно утвердил и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее  распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 года, в том числе не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года:


            (тыс.  рублей)
     Нераспределенная  прибыль (убыток) отчетного периода      10 328 994,700
     Распределить  на: Резервный фонд      516 449,735
                     Фонд накопления      9 812 544,965
                     Дивиденды      0
                     Погашение убытков  прошлых лет      0


Источником  выплаты дивидендов является прибыль  Общества после налогообложения (чистая прибыль).


По итогам 2009 года объем чистой прибыли ОАО  «РусГидро» составляет 10 328 994,700 тыс. руб. и распределяется следующим образом:

— на  резервный фонд (обязательные отчисления  в размере 5 % от чистой прибыли  в соответствии с законодательством  Российской Федерации) — 516 450 тыс. руб.

— на  инвестиции в объеме — 9 812 545 тыс. руб. (остаток чистой прибыли после начисления резервного фонда).


На размер чистой прибыли, полученной по факту 2009 года, отрицательное влияние оказало  начисление убытка от перерасчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость  в размере 21 711 129 тыс. руб. Данный расход не влечет оттока денежных средств, что позволило обеспечить получение целевых инвестиционных средств (включенных в тариф ОАО «РусГидро» на 2009) в полном объеме для финансирования Инвестиционной программы Общества.


Денежные  средства, распределенные на фонд накопления, будут направлены на финансирование приоритетных проектов в рамках инвестиционной программы Общества, утвержденной Советом директоров на 2010, в том числе на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС.


Ранее, в этих же целях, Совет директоров Общества принял решение о невыплате  премий членам Правления Общества и  директорам филиалов, а руководство  Общества - о невыплате премий сотрудникам исполнительного аппарата ОАО «РусГидро».



***

Совет директоров ОАО «РусГидро» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.


Новая редакция Устава Общества разработана с учетом последних изменений законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и направлена на обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества.


Также акционерам предлагается утвердить  новое полное фирменное наименование Общества — Открытое акционерное  общество «Федеральная гидрогенерирующая компания». Сокращенное фирменное наименование Общества остается без изменений — ОАО «РусГидро».


Проект  Устава в новой редакции учитывает  требования Федерального закона «Об акционерных обществах», Постановления  ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» и иных нормативных требований.



***

Совет директоров ОАО «РусГидро» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о  порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой  редакции.



***

Совет директоров ОАО «РусГидро» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о  выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества в новой редакции.



***

Совет директоров ОАО «РусГидро» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества - Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».


В соответствии со ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской  деятельности» договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой  доля государственной собственности  составляет не менее 25 %, заключается  по итогам размещения заказа путем  проведения торгов в форме открытого  конкурса.


Закрытое  акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» определено  победителем открытого конкурса по решению Конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе на право заключения договора об оказании услуг по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год (протокол от 09.04.2009).



***

Совет директоров ОАО «РусГидро» утвердил отчет об исполнении Бизнес-плана  Общества за 2009 год (включая отчет  об исполнении Инвестиционной программы  за 2009 год).


Также Совет директоров ОАО «РусГидро» признал надлежащим и целевым  исполнением Инвестиционной программы  ОАО «РусГидро» на 2009 осуществление  и финансирование в 2009 году чрезвычайных и неотложных мероприятий по восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС (включая финансирование мероприятий за счет средств, полученных от продажи дополнительных акций  ОАО «РусГидро» в пользу Российской Федерации, в размере 4 832,1 млн руб., за счет неиспользованных средств на начало 2009 года (целевых инвестиционных средств 2008 года) - 1 638,2 млн руб.) сверх показателей Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2009 год, утвержденной решением Совета директоров Общества от 18.05.2009 (протокол заседания № 77).


Фактический объем финансирования Инвестиционной программы  ОАО «РусГидро» за 2009 год составил 54,3 млрд  руб.



***

Совет директоров ОАО «РусГидро» поручил  представителям ОАО «Колымаэнерго» в органах управления ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» путем размещения дополнительных акций»:

∙ увеличить уставный капитал ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 5 600 000 000 (пять миллиардов шестьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 5 600 000 000 (пять миллиардов шестьсот миллионов) рублей;

∙ способ размещения — закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции — Российская Федерация в лице уполномоченного государственного органа, ОАО «РусГидро», ОАО «Колымаэнерго»;

∙ цена размещения акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право) — по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;

∙ форма оплаты акций — денежные средства, неденежные средства (объекты незавершенного строительства Усть-Среднеканской ГЭС, имущественные права (права требования), иное движимое и недвижимое имущество);

∙ порядок оплаты акций — акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.


Строительство Усть-Среднеканской ГЭС осуществляется преимущественно за счет бюджетных ассигнований, вносимых в уставный капитал. Частичное финансирование осуществляет ОАО «Колымаэнерго» путем передачи ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» имущества, необходимого для строительства гидроэлектростанции.



***

Совет директоров ОАО «РусГидро» поручил  представителям Общества в Совете директоров ОАО «ОГК-1» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-1» следующих вопросов:


— Об  утверждении Устава Общества  в новой редакции.

— О выплате  членам Совета директоров Общества  вознаграждений и компенсаций.

— Об  одобрении дополнительного соглашения  к договору о передаче полномочий  единоличного исполнительного органа  ОАО «ОГК-1» управляющей организации  от 06 июля 2009 года между ОАО «ИНТЕР  РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1» как  сделки, в совершении которой  имеется заинтересованность.

— Об  одобрении Дополнительного соглашения  к договору займа между ОАО  «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1»  от 24.11.2009 № ШТК-005154 как сделки, в  совершении которой имеется заинтересованность.

— Об  одобрении соглашений о праве  ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на безакцептное списание денежных средств со счетов ОАО «ОГК-1» в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО), Внешэкономбанк, ОАО «Альфа-банк» и Сбербанк России ОАО, заключаемых между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ОГК-1 и АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО), Внешэкономбанк, ОАО «Альфа-банк», Сбербанк России ОАО в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ОГК-1» перед ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору займа от 24.11.2009 № ШТК-005154 как нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

  —Об  одобрении сделок страхования  объектов недвижимого и движимого  имущества ОАО «ОГК-1» как сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется  заинтересованность. 

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20719.0726.0702.0809.0816.0823.08207.84
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1219.0726.0702.0809.0816.0823.0814.67
ФПУ 90НПУ 89УМО 8419.0726.0702.0809.0816.0823.0888.69
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.519.0726.0702.0809.0816.0823.0852.91
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10019.0726.0702.0809.0816.0823.08108.48
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8119.0726.0702.0809.0816.0823.0883.87
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9119.0726.0702.0809.0816.0823.08100.55
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2719.0726.0702.0809.0816.0823.0827.89
ФПУ 540НПУ 539УМО 50019.0726.0702.0809.0816.0823.08537.60
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10919.0726.0702.0809.0816.0823.08112.99
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.519.0726.0702.0809.0816.0823.0863.15
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.519.0726.0702.0809.0816.0823.08113.09
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23619.0726.0702.0809.0816.0823.08255.01
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29919.0726.0702.0809.0816.0823.08313.71
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43219.0726.0702.0809.0816.0823.08450.16
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.219.0726.0702.0809.0816.0823.08256.41
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31519.0726.0702.0809.0816.0823.08353.55
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52019.0726.0702.0809.0816.0823.08543.01
ФПУ 249НПУ 246УМО 23419.0726.0702.0809.0816.0823.08243.18
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok