На очередном заседании Совета директоров ОАО «РусГидро»

11 мая 2010 года состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.

 

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» утвердил перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности и индикативных показателей Общества на 2010 год, а также внес соответствующие изменения в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро».

 

***

 

Совет директоров ОАО «РусГидро» внес изменения в Программу страховой защиты Общества на 2010 год, утвержденную решением Совета директоров ОАО «РусГидро» от 30.12.2009 (протокол № 91).

 

В соответствии с этим решением Совета директоров ОАО «РусГидро» Правлению Общества поручено представить на рассмотрение Совета директоров обоснованное предложение по величине лимита возмещения по договору страхования имущества «от всех рисков» на 2010 год, достаточного для обеспечения эффективной страховой защиты Общества.

 

Изменения связаны с увеличением лимита возмещения на один страховой случай, которое ранее было одобрено решением Совета директоров ОАО «РусГидро» от 11.02.2010 г. (протокол № 92).

 

При внесении изменений в Программу лимит возмещения увеличен до 600 млн. долларов США по всем рискам, за исключением рисков «терроризм» и «поломка машин и оборудования». Лимит по риску «терроризм» сохранен на уровне 50 млн. долларов США в связи с низкой вероятностью реализации страхового случая по данному риску и принимая во внимание, что территории ГЭС относятся к особо охраняемым объектам.

 

Лимит по риску «поломка машин и оборудования» сохранен на уровне 300 млн. долларов США в связи с тем, что стоимость одной единицы оборудования, поломка на которой может произойти и выплата по которой подпадает под действие лимита по данному риску, в любом случае не превышает 300 млн. долларов США. В связи с этим увеличение лимита возмещения по данному риску нецелесообразно. Тем не менее, если поломка оборудования привела к повреждению иных единиц застрахованного имущества, то на такое имущество распространяется увеличенный лимит возмещения.

 

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» утвердил Реестр непрофильных активов Общества и поручил Правлению вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о ходе реализации мероприятий в соответствии с Реестром непрофильных активов за 2010 год не позднее 28 февраля 2011 года.

 

Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «РусГидро» утверждено решением Совета директоров Общества (протокол от 11.02.2010 № 92) (далее — Положение).

 

Реестр непрофильных активов Общества включает в себя основную информацию о непрофильных активах, их балансовой стоимости, виде предполагаемого действия в отношении непрофильных активов, предполагаемые сроки реализации действий и иную необходимую информацию.

 

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил совмещение членом Правления Общества Масловым Алексеем Викторовичем должностей члена Совета директоров ОАО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы», ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа».

 

Совет директоров также одобрил совмещение членом Правления Бессмертным Константином Валерьевичем должностей члена Совета директоров ЗАО «Промышленная энергетическая компания», члена Правления ЗАО «Нижневартовская ГРЭС».

 

***

 

Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил участие ОАО «РусГидро» в ЗАО «Малая Дмитровка» путем приобретения 100% акций компании.

 

***

 

Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил приобретение Обществом у ОАО «УК ГидроОГК» по 1 акции ЗАО «Технопарк Румянцево», АЛЮМИНИУМ КОМПАНИ ЛИМИТЕД, ГИДРООГК ПАУЭР КОМПАНИ ЛИМИТЕД и 1% акций ЗАО «Гидроинжиниринг Сибирь».

 

Мероприятия по приобретению акций проводятся в целях консолидации активов, а также оптимизации корпоративного управления акционерными обществами, акции которых принадлежат ОАО «РусГидро».

 

В результате приобретения акций доля ОАО «РусГидро» в АЛЮМИНИУМ КОМПАНИ ЛИМИТЕД, ГИДРООГК ПАУЭР КОМПАНИ ЛИМИТЕД и ЗАО «Гидроинжиниринг Сибирь» составит 100%, что упрощает процедуры корпоративного управления данными ДЗО. Указанные ДЗО учреждались в период, когда ОАО «РусГидро» являлось 100% дочерним обществом ОАО РАО «ЕЭС России», в связи с чем в виду ограничений законодательства (ст. 98 Гражданского кодекса Российской Федерации) не вправе было учреждать 100% ДЗО.

 

В связи с тем, что сделки по приобретению акций осуществляются внутри группы ОАО «РусГидро», акции ДЗО приобретаются по балансовой стоимости.

 

***

 

Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил заключение Обществом Договора целевого беспроцентного займа с ОАО «Южно-Якутский ГЭК» для обеспечения финансирования разработки проектной документации для строительства Канкунской ГЭС в рамках инвестиционного проекта «Разработка проектной документации Канкунской гидроэлектростанции и объектов электросетевой инфраструктуры», являющегося сделкой с заинтересованностью.

 

Совет директоров Общества также определил существенные условия сделки, в том числе что сумма беспроцентного займа составляет 2 166 600 000 рублей.

 

***

 

Совет директоров ОАО «РусГидро» поручил Правлению Общества определять условия вступления ДЗО в саморегулируемые организации, созданные в форме некоммерческих партнерств, для получения допуска к осуществлению строительной деятельности и проведения энергетических обследований.

 

Согласно Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2010 года прекращается предоставление лицензий на осуществление деятельности в области проектирования, строительства и инженерных изысканий для строительства и вводится саморегулирование в указанной сфере.

 

Кроме того, Федеральным Законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные Законодательные акты Российской Федерации», а также Федеральным Законом от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» предусмотрено, что деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять только лица, являющиеся членами профильных саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

 

В целях оптимизации объема корпоративных процедур, Совет директоров принял обобщенное решение, распространяющееся на все случаи, когда у ДЗО Общества для продолжения осуществления их текущей деятельности возникает необходимость в участии в саморегулируемых организациях. При этом Правление Общества будет определять условия вступления ДЗО в саморегулируемые организации.

 

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20717.0924.0901.1008.1015.1022.10207.70
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1217.0924.0901.1008.1015.1022.1014.40
ФПУ 90НПУ 89УМО 8417.0924.0901.1008.1015.1022.1088.85
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.517.0924.0901.1008.1015.1022.1052.77
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10017.0924.0901.1008.1015.1022.10108.28
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8117.0924.0901.1008.1015.1022.1083.88
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9117.0924.0901.1008.1015.1022.10100.82
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2717.0924.0901.1008.1015.1022.1027.84
ФПУ 540НПУ 539УМО 50017.0924.0901.1008.1015.1022.10535.54
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10917.0924.0901.1008.1015.1022.10112.78
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.517.0924.0901.1008.1015.1022.1063.23
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.517.0924.0901.1008.1015.1022.10113.11
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23617.0924.0901.1008.1015.1022.10255.73
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29917.0924.0901.1008.1015.1022.10315.20
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43217.0924.0901.1008.1015.1022.10448.42
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.217.0924.0901.1008.1015.1022.10271.92
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31517.0924.0901.1008.1015.1022.10352.55
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52017.0924.0901.1008.1015.1022.10543.54
ФПУ 249НПУ 246УМО 23417.0924.0901.1008.1015.1022.10242.46
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok