На очередном заседании Совета директоров ОАО «РусГидро»

11 февраля 2010 года в заочной форме состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «РусГидро».

 

Совет директоров ОАО «РусГидро» принял решение переименовать Комитет по надежности Совета директоров Общества в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества, а также утвердить Положение о данном Комитете и избрать его Председателем заместителя Министра энергетики РФ С.Ю. Светлицкого. В состав Комитета избраны:

 

1.

Светлицкий Станислав Юрьевич

Заместитель Министра энергетики РФ

2.

Волков Эдуард Петрович

Генеральный директор  ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского», Член Совета директоров ОАО «РусГидро», академик РАН

3.

Рижинашвили Джордж Ильич

Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»

4.

Альжанов Рахметулла Шамшиевич

Член  Правления ОАО «РусГидро»

5. 

Хамитов Рустэм Закиевич

Член Совета директоров, заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»

6.

Михайлов Сергей Алексеевич 

Директор Департамента Государственной энергетической политики и энергоэффективности  Минэнерго России

7.

Пономарев Дмитрий Валерьевич

Председатель Правления НП «Совет рынка»

8.

Кучеров Юрий Николаевич

Начальник Департамента технического регулирования ОАО «СО ЕЭС»

9.

Хазиахметов Расим Магсумович

Руководитель бизнес-единицы «Инжиниринг» ОАО «РусГидро»

10.   

Богуш Борис Борисович

Руководитель бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»

11.

Лащенов Семён Яковлевич

Заместитель Председателя НТС ОАО «РусГидро», к.т.н.

12.

Беллендир Евгений Николаевич

Генеральный директор ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», д.т.н.

13.

Щербина Владимир Иванович

Директор центра ОИДЦ ОАО «НИИЭС», к.т.н.

14.

Маслов Алексей Викторович

Исполнительный директор по капитальному строительству ОАО «РусГидро»

 

В 2005 году по решению Совета директоров ОАО «РусГидро» (протоколы от 16.12.2005 № 13 и от 28.12.2005 № 14) был создан Комитет по надежности при Совете директоров Общества, утверждено Положение о Комитете по надежности и избраны и его члены.

 

Комитет по надежности является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров своих функций по общему руководству деятельностью компании.

 

В виду особой важности и актуальности на сегодняшний день вопросов повышения надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества, Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил переименование Комитета по надежности при Совете директоров Общества в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.

 

В связи с расширением полномочий и перечня вопросов, рассматриваемых Комитетом, был избран его расширенный состав, а также утверждено Положение о Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям в новой редакции.

 

В соответствии с Положением, к компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам Совета директоров Общества о приоритетных направлениях деятельности: формирование технической политики Общества; формирование систем контроля качества и технического регулирования в Обществе; организация надежной и безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений; техническая экспертиза инвестиционных проектов, а также разработка комплексов мероприятий по результатам крупных технологических нарушений и аварий; формирование политики энергосбережения и энергоэффективности Общества; выработка предложений по программным и регламентирующим документам по вопросам энергосбережения и энергоэффективности; формирование отраслевой инновационной политики и экспертиза программных документов в области инновационного развития Общества; формирование системы долгосрочного планирования развития гидроэнергетики (в т.ч. гидроаккумулирующих электростанций) и энергетики на основе других возобновляемых источников энергии; формирование экологической политики Общества и регламентирующих документов Общества по вопросам экологии и охраны окружающей среды.

 

 

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил поручение Председателю Правления Общества Е.В. Доду в срок до 15.04.2010 разработать и предоставить в Правительство РФ проекты программ энергосбережения и повышения энергоэффективности и планы их реализации. Кроме того, в срок до 01.01.2011 обеспечить полное оснащение приборами учета покупаемых и продаваемых энергетических ресурсов, а также переход на расчеты за энергетические ресурсы с использованием приборов учета.

 

Данные поручения были одобрены Советом директоров Общества в целях реализации ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с поручением Первого Заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова.

 

 

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» постановил поручить Председателю Правления Общества Е.В. Доду обеспечить оказание информационного содействия и экспертной поддержки в работе Комиссии Минэнерго России по разработке Концепции повышения надежности в электроэнергетике.

 

Комиссия по разработке Концепции повышения надежности в электроэнергетике была образована в соответствии с приказом Министра энергетики РФ С.И. Шматко от 29.10.2009 № 466. Письмом от 25.11.2009 № CC-9168/08 заместителя Министра энергетики РФ С.Ю. Светлицкого ОАО «РусГидро» поручено рассмотреть на ближайшем заседании Совета директоров вопрос о содействии в работе указанной комиссии.

 

 

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» утвердил Положение о порядке распоряжения непрофильными активами Общества.

 

Утверждение данного Положения осуществлено с целью повышения прозрачности в работе с непрофильными активами.

 

Ключевые аспекты Положения: определение рыночной стоимости актива на основании его оценки независимым аудитором; осуществление сделок с непрофильными активами после обязательного их включения в Реестр непрофильных активов Общества, утверждаемый Советом директоров Общества; продажа непрофильных активов путем конкурентных процедур; первоначальное осуществление продажи непрофильного актива на аукционе.

 

 

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил заключение Договоров безвозмездной передачи:

— недвижимого имущества (пешеходный мост на реке Кубрь) между ОАО «РусГидро» и Нагорьевским сельским поселением Переславского муниципального района Ярославской области;

 

— недвижимого имущества (грунтовая дорога д. Хороброво-Хоробровская ГЭС) между ОАО «РусГидро» и Нагорьевским сельским поселением Переславского муниципального района Ярославской области;

 

— недвижимого имущества (автодорожный мост через шлюз) между ОАО «РусГидро» и Администрацией города Перми;

 

— недвижимого имущества (здание котельной с оборудованием) между ОАО «РусГидро» и Министерством имущественных отношений Амурской области.

 

 

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» поручил представителям ОАО «РусГидро» в Совете директоров ОАО «Южно-Якутский ГЭК» одобрить совершение крупной сделки, связанной с проведением открытого конкурса на право заключения  договора  на  выполнение работ по проектированию Канкунской ГЭС на р. Тимптон, а также одобрить заключение такого договора.

 

ОАО «Южно-Якутский ГЭК» является 100% ДЗО ОАО «РусГидро». В январе 2006 года Президент РФ В.В. Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) в г. Якутске. По итогам совещания были даны поручения по опережающему развитию энергетической инфраструктуры Республики Саха (Якутия). Во исполнение поручений Президента РФ ОАО «РусГидро» с 2006 года реализует программу развития Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса.

 

В настоящее время ОАО «Южно-Якутский ГЭК» закончило предпроектные работы по каскаду ГЭС на р. Тимптон (Канкунская ГЭС и Нижне-Тимптонская ГЭС). Предпроектные материалы по каскаду ГЭС получили положительное заключение Главгосэкспертизы России.

 

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 10.03.2009 № 302-р разработка проектной документации  по строительству Канкунской ГЭС будет осуществляться за счет средств Инвестиционного фонда РФ.

 

В настоящее время объявлен открытый конкурс на право заключения  договора  на  выполнение работ по проектированию указанной гидроэлектростанции.

 

 

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил совмещение членом Правления (заместителем Председателя Правления) ОАО «РусГидро» М.А. Мантровым должности члена Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис».

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20719.0726.0702.0809.0816.0823.08207.84
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1219.0726.0702.0809.0816.0823.0814.67
ФПУ 90НПУ 89УМО 8419.0726.0702.0809.0816.0823.0888.69
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.519.0726.0702.0809.0816.0823.0852.91
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10019.0726.0702.0809.0816.0823.08108.48
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8119.0726.0702.0809.0816.0823.0883.87
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9119.0726.0702.0809.0816.0823.08100.55
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2719.0726.0702.0809.0816.0823.0827.89
ФПУ 540НПУ 539УМО 50019.0726.0702.0809.0816.0823.08537.60
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10919.0726.0702.0809.0816.0823.08112.99
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.519.0726.0702.0809.0816.0823.0863.15
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.519.0726.0702.0809.0816.0823.08113.09
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23619.0726.0702.0809.0816.0823.08255.01
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29919.0726.0702.0809.0816.0823.08313.71
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43219.0726.0702.0809.0816.0823.08450.16
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.219.0726.0702.0809.0816.0823.08256.41
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31519.0726.0702.0809.0816.0823.08353.55
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52019.0726.0702.0809.0816.0823.08543.01
ФПУ 249НПУ 246УМО 23419.0726.0702.0809.0816.0823.08243.18
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok