На очередном заседании Совета директоров ОАО «РусГидро»

8 июня 2009 года в заочной форме состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «РусГидро».

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» принял к сведению Отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров за 2008—2009 корпоративный год.

За указанный период состоялось 5 заседаний Комитета по стратегии.

В соответствии с положениями о комитетах отчеты каждого комитета при Совете директоров рассматриваются Советом директоров ОАО «РусГидро»

перед годовым Общим собранием акционеров Общества.

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» принял к сведению Отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту за 2008—2009 корпоративный год.

За указанный период состоялось 7 заседаний Комитета по аудиту.

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» принял к сведению Отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям за 2008—2009 корпоративный год.

За указанный период  состоялось 3 заседания Комитета.

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» принял к сведению Отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям за 2008—2009 корпоративный год.

За указанный период состоялось 5 заседаний Комитета.

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» утвердил Отчет об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2009 года.

Значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год, содержащиеся в бизнес-плане Общества на 2009-2012 годы, утверждены решением Совета директоров от 18.05.2009 (протокол № 77).

Расчет и оценка выполнения КПЭ производится в соответствии с Методикой расчета и оценки КПЭ ОАО «РусГидро», утвержденной решением Совета директоров ОАО «РусГидро» от 26.09.2008 (протокол № 62) с последующими изменениями (решение Совета директоров ОАО «РусГидро» от 24.12.2008, протокол № 69).

Выполнение КПЭ, установленных для Общества на 1 квартал 2009 года:

1. КПЭ «Коэффициент текущей ликвидности» выполнен.

2. Показатель «Количество случаев невыполнения команд диспетчера ОАО "СО ЕЭС" в Обществе и в дочерних обществах» выполнен.

3. Показатель «Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом, в Обществе и в дочерних обществах» выполнен.

4. Показатель «Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок по объектам Общества и в дочерних обществах» выполнен.

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» принял к сведению Отчет о выполнении Программы страховой защиты Общества за 1 квартал 2009 года.

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» утвердил Программу работ Общества по стандартизации в сфере технического регулирования на 2009—2011годы.

Программа разработана на основе предложений структурных подразделений Общества, ДЗО, проектных и научно-исследовательских институтов (ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева, НИИЭС), НП «Гидроэнергетика России» с учетом требований Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При разработке Программы учтены результаты работ по стандартизации в сфере технического регулирования ОАО «РусГидро» за последние три года (2006—2008 гг.).

Программа включает 9 разделов, в которых отражены цели и принципы стандартизации, анализ технического нормирования в переходный период, классификация стандартов и объектов технического регулирования, мероприятия, обеспечивающие системную разработку стандартов в сфере технического регулирования Общества на трехлетний период (2009—2011 гг.).

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил участие ОАО «РусГидро» в ОАО «Дальневосточная ВЭС» путем учреждения на следующих условиях:

∙ уставный капитал ОАО «Дальневосточная ВЭС»: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

∙ учредитель: ОАО «РусГидро» (100% от уставного капитала);

∙ категория, типы акций, размещаемых при учреждении: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль; количество размещаемых акций: 500 000 (пятьсот тысяч) штук;

∙ форма оплаты уставного капитала: денежные средства;

∙ порядок оплаты уставного капитала: акции ОАО «Дальневосточная ВЭС» оплачиваются в течение 6 месяцев с момента государственной регистрации ОАО «Дальневосточная ВЭС»; не менее 50% акций ОАО «Дальневосточной ВЭС» должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации ОАО «Дальневосточная ВЭС».

ОАО «Дальневосточная ВЭС» создается специально для реализации проекта строительства Дальневосточной ветроэлектростанции на островах Русский и Попова, включенной в перечень объектов электроснабжения Саммита АТЭС в 2012 году. Дальневосточная ВЭС является первым крупным проектом использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Приморском крае.

В январе 2009 года подписано Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1-р об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергоэффективности электроэнергетики на основе использования ВИЭ на период до 2020 года. Распоряжением установлено, что доля генерации с использованием ВИЭ в совокупном балансе и потреблении электроэнергии страны (за исключением гидроэлектростанции установленной мощностью свыше 25 МВт) должна составить к 2015 году 2,5%, к 2020 году 4,5 %.

11 мая 2009 года между ОАО «РусГидро» и японскими компаниями Mitsui и J-Power по проекту строительства Дальневосточной ВЭС подписан Меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым стороны совместно установят мачты для проведения цикла ветроизмерений на площадке будущей ВЭС. Данные ветроизмерений будут использованы для проведения точного моделирования, на основе которого будет приниматься решение об инвестировании и продолжении совместной разработки проекта ВЭС.

Установленная мощность будущей ВЭС может составить до 36 МВт, годовая выработка — не менее 90 млн кВт.ч. Начало строительства ВЭС намечено на 2010 год, окончание — на первый квартал 2012 года.

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «О совмещении членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций» постановил:

1. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» Юшиным Сергеем Александровичем должности в составе Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Инновации в электроэнергетике» (НП «ИНВЭЛ»).

2. Одобрить совмещение членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро» Зубакиным Василием Александровичем должности в составе Совета управляющих Автономной некоммерческой организации «Международный центр устойчивого энергетического развития».

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ: об определении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО» принял решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в советах директоров ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» следующего вопроса:

— О прекращении полномочий управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК», выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества.