На очередном заседании Совета директоров ОАО «РусГидро»

8 июня 2009 года в заочной форме состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «РусГидро».

 

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» принял к сведению Отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров за 2008—2009 корпоративный год.

 

За указанный период состоялось 5 заседаний Комитета по стратегии.

 

В соответствии с положениями о комитетах отчеты каждого комитета при Совете директоров рассматриваются Советом директоров ОАО «РусГидро»

перед годовым Общим собранием акционеров Общества.

 

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» принял к сведению Отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту за 2008—2009 корпоративный год.

 

За указанный период состоялось 7 заседаний Комитета по аудиту.

 

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» принял к сведению Отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям за 2008—2009 корпоративный год.

 

За указанный период  состоялось 3 заседания Комитета.

 

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» принял к сведению Отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям за 2008—2009 корпоративный год.

 

За указанный период состоялось 5 заседаний Комитета.

 

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» утвердил Отчет об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2009 года.

 

Значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год, содержащиеся в бизнес-плане Общества на 2009-2012 годы, утверждены решением Совета директоров от 18.05.2009 (протокол № 77).

 

Расчет и оценка выполнения КПЭ производится в соответствии с Методикой расчета и оценки КПЭ ОАО «РусГидро», утвержденной решением Совета директоров ОАО «РусГидро» от 26.09.2008 (протокол № 62) с последующими изменениями (решение Совета директоров ОАО «РусГидро» от 24.12.2008, протокол № 69).

 

Выполнение КПЭ, установленных для Общества на 1 квартал 2009 года:

1. КПЭ «Коэффициент текущей ликвидности» выполнен.

2. Показатель «Количество случаев невыполнения команд диспетчера ОАО "СО ЕЭС" в Обществе и в дочерних обществах» выполнен.

3. Показатель «Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом, в Обществе и в дочерних обществах» выполнен.

4. Показатель «Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок по объектам Общества и в дочерних обществах» выполнен.

 

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» принял к сведению Отчет о выполнении Программы страховой защиты Общества за 1 квартал 2009 года.

 

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» утвердил Программу работ Общества по стандартизации в сфере технического регулирования на 2009—2011годы.

 

Программа разработана на основе предложений структурных подразделений Общества, ДЗО, проектных и научно-исследовательских институтов (ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева, НИИЭС), НП «Гидроэнергетика России» с учетом требований Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При разработке Программы учтены результаты работ по стандартизации в сфере технического регулирования ОАО «РусГидро» за последние три года (2006—2008 гг.).

 

Программа включает 9 разделов, в которых отражены цели и принципы стандартизации, анализ технического нормирования в переходный период, классификация стандартов и объектов технического регулирования, мероприятия, обеспечивающие системную разработку стандартов в сфере технического регулирования Общества на трехлетний период (2009—2011 гг.).

 

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил участие ОАО «РусГидро» в ОАО «Дальневосточная ВЭС» путем учреждения на следующих условиях:

∙ уставный капитал ОАО «Дальневосточная ВЭС»: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

∙ учредитель: ОАО «РусГидро» (100% от уставного капитала);

∙ категория, типы акций, размещаемых при учреждении: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль; количество размещаемых акций: 500 000 (пятьсот тысяч) штук;

∙ форма оплаты уставного капитала: денежные средства;

∙ порядок оплаты уставного капитала: акции ОАО «Дальневосточная ВЭС» оплачиваются в течение 6 месяцев с момента государственной регистрации ОАО «Дальневосточная ВЭС»; не менее 50% акций ОАО «Дальневосточной ВЭС» должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации ОАО «Дальневосточная ВЭС».

 

ОАО «Дальневосточная ВЭС» создается специально для реализации проекта строительства Дальневосточной ветроэлектростанции на островах Русский и Попова, включенной в перечень объектов электроснабжения Саммита АТЭС в 2012 году. Дальневосточная ВЭС является первым крупным проектом использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Приморском крае.

 

В январе 2009 года подписано Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1-р об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергоэффективности электроэнергетики на основе использования ВИЭ на период до 2020 года. Распоряжением установлено, что доля генерации с использованием ВИЭ в совокупном балансе и потреблении электроэнергии страны (за исключением гидроэлектростанции установленной мощностью свыше 25 МВт) должна составить к 2015 году 2,5%, к 2020 году 4,5 %.

 

11 мая 2009 года между ОАО «РусГидро» и японскими компаниями Mitsui и J-Power по проекту строительства Дальневосточной ВЭС подписан Меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым стороны совместно установят мачты для проведения цикла ветроизмерений на площадке будущей ВЭС. Данные ветроизмерений будут использованы для проведения точного моделирования, на основе которого будет приниматься решение об инвестировании и продолжении совместной разработки проекта ВЭС.

 

Установленная мощность будущей ВЭС может составить до 36 МВт, годовая выработка — не менее 90 млн кВт.ч. Начало строительства ВЭС намечено на 2010 год, окончание — на первый квартал 2012 года.

 

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «О совмещении членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций» постановил:

 

1. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» Юшиным Сергеем Александровичем должности в составе Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Инновации в электроэнергетике» (НП «ИНВЭЛ»).

2. Одобрить совмещение членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро» Зубакиным Василием Александровичем должности в составе Совета управляющих Автономной некоммерческой организации «Международный центр устойчивого энергетического развития».

 

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ: об определении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО» принял решение:

 

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в советах директоров ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» следующего вопроса:

 

— О прекращении полномочий управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК», выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества.

 

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20713.0720.0727.0703.0810.0817.08207.81
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1213.0720.0727.0703.0810.0817.0814.58
ФПУ 90НПУ 89УМО 8413.0720.0727.0703.0810.0817.0888.81
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.513.0720.0727.0703.0810.0817.0852.93
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10013.0720.0727.0703.0810.0817.08108.50
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8113.0720.0727.0703.0810.0817.0883.92
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9113.0720.0727.0703.0810.0817.08100.48
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2713.0720.0727.0703.0810.0817.0827.79
ФПУ 540НПУ 539УМО 50013.0720.0727.0703.0810.0817.08537.65
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10913.0720.0727.0703.0810.0817.08112.83
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.513.0720.0727.0703.0810.0817.0863.04
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.513.0720.0727.0703.0810.0817.08112.96
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23613.0720.0727.0703.0810.0817.08254.01
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29913.0720.0727.0703.0810.0817.08313.40
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43213.0720.0727.0703.0810.0817.08450.10
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.213.0720.0727.0703.0810.0817.08261.11
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31513.0720.0727.0703.0810.0817.08353.97
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52013.0720.0727.0703.0810.0817.08542.17
ФПУ 249НПУ 246УМО 23413.0720.0727.0703.0810.0817.08243.22
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok