Состоялось очередное годовое Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро»

10 июня 2009 года состоялось очередное годовое Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро».

 

***

Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года.

 

Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 года

тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

16 450 238,482

Распределить на:     Резервный фонд

822 511,924

                                  Фонд накопления

15 627 726,558

                                  Дивиденды

0

                                  Погашение убытков прошлых лет

0

 

Общим собранием акционеров ОАО «РусГидро» принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

 

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль).

 

Решением Совета директоров Общества (протокол от 19.05.2008 № 55) утверждено Положение о дивидендной политике ОАО «РусГидро». В соответствии с Положением Общество направляет на выплату дивидендов по итогам финансового года не менее 5% от консолидированной чистой прибыли Общества.

 

По итогам 2008 года объем чистой прибыли ОАО «РусГидро» составляет 16 450 238 тыс. руб. и распределяется следующим образом:

 

— на резервный фонд (обязательные отчисления в размере 5% от чистой прибыли в соответствии с законодательством РФ) — 822 512 тыс. руб.,

— на инвестиции в объеме ЦИС, предусмотренном в тарифе (в соответствии с Положением о дивидендной политике Общества распределение прибыли на инвестиции в объеме целевых инвестиционных средств за счет прибыли, предусмотренных в тарифе Общества на финансирование целевых инвестиционных проектов, имеет приоритетное значение и не может быть замещено дивидендными выплатами) — 15 179 453 тыс. руб. (из данных денежных средств авансово использованы в 2008 году средства в размере 12 327 454 тыс. руб., остаток в сумме 2 851 999 тыс. руб. предлагается направить в фонд накопления на финансирование инвестиционной программы 2009 года),

— остаток чистой прибыли составит 448 274 тыс. руб.

 

Однако в условиях финансово-экономического кризиса, неопределенности прогнозов энергопотребления, ценовых колебаний на рынке и собираемости оплаты за электроэнергию и мощность, предлагается не выплачивать дивиденды по итогам 2008 года и направить 448 274 тыс. руб. в фонд накопления. При этом распределение средств из фонда накопления предлагается осуществлять по отдельному решению Совета директоров Общества.

 

***                                                                                                   

Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» утвердило аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ  «Об аудиторской деятельности» организации с государственной долей участия в уставном капитале не менее 25% заключают договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

 

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» было признано победителем по итогам проведения торгов в форме открытого конкурса.

 

***

Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» утвердило Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.

 

Новая редакция предусматривает уменьшение вознаграждение членам Совета директоров за участие в заседании Совета директоров с 10 до 5 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, а также отмену вознаграждения в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества.

 

***

Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» приняло решение увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 19 000 000 000 (девятнадцать миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 19 000 000 000 (девятнадцать миллиардов) рублей;

 

— Способ размещения — открытая подписка;

 

— Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) — по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

 

— Форма оплаты акций — денежные средства, неденежные средства. Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

 

1) Акции следующих акционерных обществ:

ОАО «Богучанская ГЭС»;

ОАО «Геотерм»;

ОАО «Зарамагские ГЭС»;

ОАО «КамГЭК»;

ОАО «Колымаэнерго»;

ОАО «Павлодольская гидроэлектростанция»;

ОАО «Трест Гидромонтаж»;

ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

 

2) Движимое и недвижимое имущество, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение, реализация электрической энергии, относящееся к деятельности (в том числе по строительству) гидроэлектростанций Каскада ГЭС (ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3) на реке Толмачева и высоковольтной линии 110 кВ Апача — МГЭС на реке Толмачева (Камчатский край), а также имущественные права (в т.ч. права требования), связанные с указанной деятельностью;

 

— Порядок оплаты акций — акции оплачиваются при их размещении в полном объеме;

 

Общим собранием акционеров ОАО «РусГидро» также утвержден перечень оценщиков, из числа которых будет привлечен оценщик (оценщики) для определения рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в оплату дополнительных акций Общества.

 

***

Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» избрало Совет директоров Общества в количестве 13 человек в следующем составе:

 

∙ Шматко Сергей Иванович — Министр энергетики Российской Федерации

∙ Хамитов Рустэм Закиевич — Руководитель Федерального агентства водных ресурсов

∙ Зубакин Василий Александрович — И.о. Председателя Правления ОАО «РусГидро»

∙ Балло Анатолий Борисович — Заместитель Председателя Правления Внешэкономбанка

∙ Белобородов Сергей Сергеевич — Генеральный директор ООО «Корпорация "Газэнергопром»

∙ Вайнзихер Борис Феликсович — Председатель Правления ОАО «ТГК-1»

∙ Волков Эдуард Петрович — Исполнительный директор ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»

∙ Данилов-Данильян Виктор Иванович — Директор института водных проблем РАН

∙ Маслов Сергей Владимирович — Президент ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

∙ Серебрянников Сергей Владимирович — Профессор ГОУВПО «Московский Энергетический Институт (Технический Университет)»

∙ Суриков Олег Вячеславович — Директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК "Норильский никель»

∙ Таций Владимир Витальевич — Первый Вице-президент ОАО «Газпромбанк»

∙ Шаронов Андрей Владимирович — Управляющий директор Группы компаний Тройка Диалог

 

В состав Совета директоров вошло 4  независимых директора, кандидатуры которых предложены государством: Б. Ф. Вайнзихнер, В.И. Данилов-Данильян, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, а также один представитель от миноритарных акционеров О.В. Суриков.

 

***

Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» избрало членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

 

∙ Ковалева Марина Александровна — Начальник отдела департамента Минэнерго России

∙ Коляда Андрей Сергеевич — Главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества

∙ Тихонова Мария Геннадьевна — Начальник отдела Департамента Минэнерго России

∙ Гатаулин Денис Владиславович — Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

∙ Кочанов Андрей Александрович — Начальник Управления Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»

 

 

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20714.0921.0928.0905.1012.1019.10207.68
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1214.0921.0928.0905.1012.1019.1014.48
ФПУ 90НПУ 89УМО 8414.0921.0928.0905.1012.1019.1088.93
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.514.0921.0928.0905.1012.1019.1052.87
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10014.0921.0928.0905.1012.1019.10108.42
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8114.0921.0928.0905.1012.1019.1083.92
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9114.0921.0928.0905.1012.1019.10100.68
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2714.0921.0928.0905.1012.1019.1027.83
ФПУ 540НПУ 539УМО 50014.0921.0928.0905.1012.1019.10535.63
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10914.0921.0928.0905.1012.1019.10112.73
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.514.0921.0928.0905.1012.1019.1063.16
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.514.0921.0928.0905.1012.1019.10113.09
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23614.0921.0928.0905.1012.1019.10255.80
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29914.0921.0928.0905.1012.1019.10315.21
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43214.0921.0928.0905.1012.1019.10448.58
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.214.0921.0928.0905.1012.1019.10271.25
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31514.0921.0928.0905.1012.1019.10352.94
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52014.0921.0928.0905.1012.1019.10542.97
ФПУ 249НПУ 246УМО 23414.0921.0928.0905.1012.1019.10242.50
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok