На очередном заседании Совета директоров ОАО «РусГидро»

28 апреля 2009 года состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.

***

По вопросу «О ходе реализации стратегии и о стратегических приоритетах Общества на 2009 год» Совет директоров  одобрил Отчет о ходе реализации стратегии ОАО «РусГидро» в 2008 году и утвердил Стратегические приоритеты развития ОАО «РусГидро» на 2009 год.

 

Также Комитету по стратегии совместно с Правлением ОАО «РусГидро» поручено организовать работу по корректировке Основных положений стратегии ОАО «РусГидро» на период до 2020 г. и на перспективу до 2030 г. и представить новую редакцию Основных положений на рассмотрение Совета директоров ОАО «РусГидро» в 2010 году.

Стратегическими приоритетами развития Общества на 2009 год Совет директоров определил:  обеспечение надежности действующих ГЭС, повышение операционной эффективности текущей деятельности Компании, продвижение проектов создания кластеров экономического развития на базе ГЭС, обеспечение финансовой устойчивости Компании, совершенствование организационной и бизнес модели компании, развитие персонала, максимизация выручки ОАО «РусГидро» и защита доходов, реализация утвержденной инвестиционной программы, повышение эффективности проектирования и строительства объектов инвестиционной программы ОАО «РусГидро», развитие стратегически взаимосвязанных бизнесов, корпоративная консолидация и выход на международные торговые площадки, развитие использования новых возобновляемых источников энергии.

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» утвердил отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «РусГидро» за 2008 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» за 2008 год).

Финансирование Инвестиционной программы на 2008 год составило 55 518 млн. руб., вводгенерирующих мощностей - 325 МВт.

***

 Совет директоров ОАО «РусГидро» утвердил отчеты об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО "РусГидро" за 4 квартал 2008 года, за 2008 год, а также отчет об исполнении годовых индикативных показателей ОАО «РусГидро» за 2008 год.

***

Совет директоров утвердил Стандарт ОАО «РусГидро» «Система бизнес-планирования» в новой редакции.

 

Стандарт подлежит применению при формировании и утверждении Бизнес-плана Общества с 2009 года. Правлению Общества поручено по итогам проведения бизнес-планирования Общества в 2009 году (при необходимости) внести изменения в Стандарт ОАО «РусГидро» «Система бизнес-планирования», уточняющие сроки и порядок формирования, утверждения и корректировки Бизнес-плана Общества.

В соответствии с новой редакцией Стандарта КПЭ и бизнес-план Общества утверждаются одновременно в составе бизнес-плана, с периодом  планирования четыре года, Совет директоров Общества будет рассматривать консолидированный бизнес-план ОАО «РусГидро» (формируется в соответствии со стандартами РСБУ и включает ДЗО Общества).

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» внес изменения в Стандарт ОАО "РусГидро" "Система ключевых показателей эффективности", утвержденный решением Совета директоров Общества от 18.08.2008 (протокол № 61).

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» внес изменения в Программу операций с производными финансовыми инструментами ОАО «РусГидро», утвержденную Советом директоров Общества 21.04.2008.

В соответствии с принятыми изменениями расширяется перечень сделок, в отношении которых Общество может заключать сделки хеджирования валютных рисков.

***

Советом директоров ОАО «РусГидро» определен созыв годового Общего собрания акционеров 10 июня 2009 года по адресу: Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский район, д. Рогозинино, Бизнес-центр «Империал Парк Отель».

Начало Собрания — 12 часов 00 минут (по московскому времени), время начала регистрации лиц, участвующих Собрании, — 10 часов 00 минут (по московскому времени).

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 30 апреля 2009 года.Сообщение о проведении Собрания будет опубликовано в газете «Ведомости», а также на сайте Общества в сети Интернет не позднее 8 мая 2009 года.

 

Совет директоров установил перечень информации, с которой могут ознакомиться акционеры при подготовке к Собранию. С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по месту проведения Собрания (в день проведения Собрания), а также в период с 21 мая 2009 года по 10 июня 2009 года (включительно) с 10.00 до 18.00 (по московскому времени) по адресам:

           г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, ОАО «РусГидро»;

-                       г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;

-                       на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru.

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» предварительно утвердил годовой отчет Общества за 2008 год и решил представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Годовой отчет ОАО «РусГидро» разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее — Положение о раскрытии информации), Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества — Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», г. Москва, лицензия № Е 000376 от 20.05.2002.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25%, заключается по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса.

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» определено  победителем открытого конкурса по решению Конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе на право заключения договора об оказании услуг по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год (протокол от 06.03.2009 № 3).

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» принял решение включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Гатаулин Денис Владиславович, Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро», Кочанов Андрей Александрович, Начальник управления организации Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро».

Кандидатуры включены в список кандидатур для голосования в связи с недостаточным количество кандидатов, выдвинутых акционерами Общества для формирования Ревизионной комиссии.

***

Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу "Об увеличении уставного капитала Общества" принять следующее решение:

            - Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 19 000 000 000 (девятнадцать миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 19 000 000 000 (девятнадцать миллиардов) рублей;

            - Способ размещения — открытая подписка;

            - Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) — по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

          - Форма оплаты акций — денежные средства, неденежные средства. Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

            1) Акции следующих акционерных обществ:

            ОАО «Богучанская ГЭС» (ОГРН 1022400828119);

            ОАО «Геотерм» (ОГРН 1024101023429);

            ОАО «Зарамагские ГЭС» (ОГРН 1021500822001);

            ОАО «КамГЭК» (ОГРН 1024101019469);

            ОАО «Колымаэнерго» (ОГРН 1024900959467);

            ОАО «Павлодольская гидроэлектростанция» (ОГРН 1041500751016);

            ОАО «Трест Гидромонтаж» (ОГРН 1027739318815);

ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (ОГРН 1074910002310);

2) Движимое и недвижимое имущество, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение, реализация электрической энергии, относящееся к деятельности (в том числе по строительству) гидроэлектростанций Каскада ГЭС (ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3) на реке Толмачева и высоковольтной линии 110 кВ Апача - МГЭС на реке Толмачева (Камчатский край), а также имущественные права (в т.ч. права требования), связанные с указанной деятельностью;

- Порядок оплаты акций — акции оплачиваются при их размещении в полном объеме;

            - Утвердить перечень оценщиков (содержащий сведения о фамилии, имени, отчестве оценщика (оценщиков)), наименовании и месте нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой он является, или наименовании юридического лица (юридических лиц), заключившего трудовой договор с оценщиком (оценщиками), из числа которых будет привлечен оценщик (оценщики) для определения рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в оплату дополнительных акций Общества.

***

Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил заключение договора аренды недвижимого имущества (нежилого помещения общей площадью 13,5 кв.м., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, Саратовская ГЭС) между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Размер арендной платы составляет 4 779,00 руб. 00 коп. в месяц, в том числе НДС 18%.

Помещение арендуется ОАО «СО ЕЭС» для размещения персонала филиала ОАО «СО ЕЭС» Региональное предприятие «Волгаэнерготехнадзор».

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20713.0720.0727.0703.0810.0817.08207.81
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1213.0720.0727.0703.0810.0817.0814.58
ФПУ 90НПУ 89УМО 8413.0720.0727.0703.0810.0817.0888.81
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.513.0720.0727.0703.0810.0817.0852.93
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10013.0720.0727.0703.0810.0817.08108.50
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8113.0720.0727.0703.0810.0817.0883.92
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9113.0720.0727.0703.0810.0817.08100.48
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2713.0720.0727.0703.0810.0817.0827.79
ФПУ 540НПУ 539УМО 50013.0720.0727.0703.0810.0817.08537.65
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10913.0720.0727.0703.0810.0817.08112.83
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.513.0720.0727.0703.0810.0817.0863.04
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.513.0720.0727.0703.0810.0817.08112.96
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23613.0720.0727.0703.0810.0817.08254.01
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29913.0720.0727.0703.0810.0817.08313.40
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43213.0720.0727.0703.0810.0817.08450.10
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.213.0720.0727.0703.0810.0817.08261.11
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31513.0720.0727.0703.0810.0817.08353.97
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52013.0720.0727.0703.0810.0817.08542.17
ФПУ 249НПУ 246УМО 23413.0720.0727.0703.0810.0817.08243.22
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok