На очередном заседании Совета директоров

Москва. 9 ноября 2005 г . Состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «ГидроОГК» под председательством Министра промышленности и энергетики Российской Федерации Виктора Христенко.

На заседании Председатель Правления компании Вячеслав Синюгин выступил с докладом о стратегии ОАО «ГидроОГК» на период до 2010 г . и на перспективу до 2020 г . Совет директоров одобрил основные положения представленной стратегии.

Стратегия признает инфраструктурный характер деятельности ОАО «ГидроОГК» в части обеспечения надежной работы Единой энергосистемы, хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения, орошения и обводнения, обеспечения условий речного судоходства и защиты от наводнений.

В долгосрочной перспективе гидроэнергетика является экологически приемлемым и экономически целесообразным методом решения вопроса энергетической безопасности страны. Использование нереализованного гидропотенциала является стратегическим ресурсом для обеспечения роста и конкурентоспособности российской экономики. Освоение гидропотенциала России должно рассматриваться в качестве одного из важнейших стратегических направлений развития экономики и освоения территории Российской Федерации. Реализация стратегии ОАО «ГидроОГК» невозможна без использования механизмов государственной поддержки и должна проводиться согласовано со стратегией промышленного и территориального развития Российской Федерации.

Основные положения стратегии ОАО «ГидроОГК» определяют целевые показатели деятельности, направленные на достижение стратегических целей и реализацию миссии компании*. Стратегическими целями ОАО «ГидроОГК» являются:

    • улучшение обеспечения системной надежности и безопасности;
    • расширение производства электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии и обеспечение экологической безопасности;
    • рост стоимости компании.

Для оценки достижения стратегических целей ОАО «ГидроОГК» приняты следующие показатели деятельности:

  1. Показатели улучшения обеспечения системной надежности и безопасности:

    • по обеспечению системной надежности - увеличение процента установленной мощности, готовой предоставлять услугу по автоматическому вторичному регулированию частоты и мощности с 27% до 42.5%
    • повышение коэффициента готовности к несению нагрузки с 0.86 до 0.90;
    • снижение доли оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации с 65% в 2005 г . до 35% в 2010 г . и до 10% в 2020 г .
    • по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (ГТС): 100% соответствие ГТС ОАО «ГидроОГК» критериям безопасности гидротехнических сооружений РД 153-34.2-21.342-00;
  2. Показатели расширения производства электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии и обеспечения экологической безопасности:
    • ввод в эксплуатацию дополнительно 4,14 ГВт рабочей мощности к 2010 г .;
    • реализация программы строительства малых ГЭС, приливных и ветростанций, а также участие в иных видах бизнеса; ввод в эксплуатацию к 2010 г . ПЭС — установленной мощностью 1,5 МВт, ВЭС — до 50 МВт

  3. Показатели роста стоимости ОАО «ГидроОГК»

    • в отсутствие развитого рынка акций ОАО «ГидроОГК» при существующей структуре акционерного капитала компании одним из способов оценки ее стоимости является регулярная независимая оценка, производимая в соответствии с действующими стандартами ОАО РАО «ЕЭС России». В связи с тем, что оценка стоимости Компании на настоящий момент не проведена, целевые показатели стоимости Компании будут определены в ближайшее время решением Совета директоров Компании.

Совет директоров отметил, что целевые показатели деятельности ОАО «ГидроОГК» существенно зависят от факторов внешней среды (например — тарифной политики, допуска ОАО «ГидроОГК» на конкурентный рынок электроэнергии и др.) и должны уточняться при изменении внешних обстоятельств, находящихся вне прямого контроля менеджмента ОАО «ГидроОГК». Совет директоров также отметил приоритетность ориентации ОАО «ГидроОГК» на удовлетворение роста потребления электроэнергии новыми крупными отечественными промышленными потребителями, а также необходимость согласования развития генерирующих активов с соответствующим развитием электросетевых активов.

Совет директоров поручил менеджменту ОАО «ГидроОГК» организовать разработку функциональных стратегий (политик) компании и регулярную актуализацию стратегии по мере снятия стратегических неопределенностей в развитии факторов внешней среды. Доклады об обновлениях стратегии ОАО «ГидроОГК» должны представляться Совету директоров компании каждые полгода.

* Миссия компании, принятая за основу Советом директоров в марте с.г., - эффективное использование гидроресурсов России, поддержание надежности ЕЭС и расширенное использование новых возобновляемых источников энергии на благо акционеров и общества .

Совет директоров принял к сведению программу технического перевооружения и реконструкции ГЭС ОАО «ГидроОГК» на период 2006-2010 гг., а также прогноз программы ТПиР гидростанций компании на период до 2020 г .

До 2010 г . на ГЭС, входящих в состав ОАО «ГидроОГК», планируется заменить 55 гидравлических турбин, 63 силовых блочных трансформатора, 114 генераторных выключателей. Основные объемы работ будут произведены на станциях Волжско-Камского каскада, что обусловлено более высокой степенью изношенности основных производственных фондов этих ГЭС.

Результатом реализации программы станет рост установленной мощности действующих ГЭС на 177,5 МВт. Выполнение программы позволит обеспечить безопасность ГЭС ОАО «ГидроОГК», частично увеличить объемы производства электроэнергии, увеличить капитализацию компании, а также создать надежную финансовую основу для инвестирования за счет собственной деятельности.

Общий объем затрат на реализацию программы ТПиР до 2010 г . предполагается на уровне 26,5 млрд. руб.

Прогнозная программа ТПиР на период до 2020 г . предусматривает увеличение установленной мощности действующих ГЭС на 546 МВт; предварительно ее реализация оценивается в 89 млрд. руб.

Совет директоров одобрил выплату промежуточных дивидендов ДЗО ОАО "ГидроОГК" по итогам 9 месяцев 2005 года и поручил Правлению Общества согласовать с ОАО РАО «ЕЭС России» перечень ДЗО ОАО «ГидроОГК», которые будут принимать соответствующее решение.

После утверждения данного перечня Правлением ОАО РАО "ЕЭС России" вопрос о выплате промежуточных дивидендов этими ДЗО в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» будет вынесен на общие собрания акционеров данных ДЗО.

Совет директоров одобрил продление договоров аренды и предоставления услуг по содержанию, эксплуатации и ремонтам оборудования ОАО «Воткинская ГЭС», заключенных между ОАО «Воткинская ГЭС» и ОАО "ТГК-9" и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров одобрил совмещение членом Правления ОАО «ГидроОГК» Толошиновым А.В. должностей заместителя генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» и Исполнительного директора ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего».

Совет директоров рассмотрел и согласовал Программы страховой защиты ОАО «Нижегородская ГЭС» и ОАО «Саратовская ГЭС», а также согласовал результаты конкурсов по выбору страховых организаций для заключения договоров страхования в 2005 и 2006 гг. в ОАО «Волжская ГЭС», ОАО «Воткинская ГЭС», ОАО «Жигулевская ГЭС», ОАО «Камская ГЭС», ОАО «Каскад ВВГЭС», ОАО «Нижегородская ГЭС», ОАО «Саратовская ГЭС», ОАО «Зеленчукские ГЭС»

Конкурсы организованы Кэптивным брокером ОАО «Энергозащита» 3 октября с.г.(в соответствии с Регламентом взаимодействия по вопросам страховой защиты, утвержденным ОАО РАО «ЕЭС России»). Риски, объемы страхования и сроки заключения договоров были определены в соответствии разработанными ОАО «Энергозащита» Программами страховой защиты на 2005 г . Победителем по всем видам рисков было признано ОАО «РОСНО».

Совет директоров ОАО «ГидроОГК» рекомендовал Общему собранию акционеров ОАО «ГидроОГК»* принять решение о выплате промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «ГидроОГК» по результатам 9 месяцев 2005 года в размере 0,000268289 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «ГидроОГК» в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

* Функции Общего собрания акционеров ОАО «ГидроОГК» исполняет Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России».

    КОТИРОВКИ
    Акции / АДР
    Индексы
    ФИЛИАЛЫ
    ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
    Уровни водохранилищ ГЭС
    Волжская ГЭС
    ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20725.0402.0509.0516.0523.0530.05207.74
    ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1225.0402.0509.0516.0523.0530.0515.07
    ФПУ 90НПУ 89УМО 8425.0402.0509.0516.0523.0530.0588.91
    ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.525.0402.0509.0516.0523.0530.0553.23
    ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10025.0402.0509.0516.0523.0530.05108.49
    ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8125.0402.0509.0516.0523.0530.0583.98
    ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9125.0402.0509.0516.0523.0530.05101.81
    ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2725.0402.0509.0516.0523.0530.0528.16
    ФПУ 540НПУ 539УМО 50025.0402.0509.0516.0523.0530.05510.03
    ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10925.0402.0509.0516.0523.0530.05112.93
    ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.525.0402.0509.0516.0523.0530.0563.40
    ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.525.0402.0509.0516.0523.0530.05113.12
    ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23625.0402.0509.0516.0523.0530.05238.36
    ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29925.0402.0509.0516.0523.0530.05311.44
    ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43225.0402.0509.0516.0523.0530.05443.71
    ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.225.0402.0509.0516.0523.0530.05260.12
    ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31525.0402.0509.0516.0523.0530.05331.77
    ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52025.0402.0509.0516.0523.0530.05536.05
    ФПУ 249НПУ 246УМО 23425.0402.0509.0516.0523.0530.05242.53
    Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok