Состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро»

30 июня 2011 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро».


***

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, по результатам 2010 года.


Годовым Общим собранием акционеров Общества утверждено следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 года, в том числе выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0,00860091 руб. на одну акцию.


Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 года

тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

37 962 948 537,35

Распределить на:


Резервный фонд

    1 898 147 426,87

Фонд накопления

33 567 933 694,57

          в т. ч.: финансирование инновационного развития

1 094 604 659,55         

Дивиденды

2 496 867 415,91

Погашение убытков прошлых лет

-


Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль), рассчитанная исходя из принятых в Российской Федерации стандартов бухгалтерской отчетности.


***

Годовое Общее собрание акционеров избрало Совет директоров Общества в количестве 13 человек в следующем составе:

Белобородов Сергей Сергеевич - Генеральный директор ООО «Газэнергопром»

Данилов-Данильян Виктор Иванович - Директор Института водных проблем РАН (Учреждение Российской академии наук)

Дод Евгений Вячеславович - Председатель Правления ОАО «РусГидро»

Зимин Виктор Михайлович - Председатель Правительства Республики Хакасия

Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Кудрявый Виктор Васильевич - Советник президента ЗАО «Евроцемент групп»

Курцер Григорий Маркович - Президент ОАО «Всероссийский банк развития регионов»

Лебедев Виктор Юрьевич - Заместитель директора департамента Минэкономразвития России

Малышев Андрей Борисович - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Роснанотех»

Полубояринов Михаил Игоревич - Директор департамента инфраструктуры Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Таций Владимир Витальевич - Первый вице-президент Газпромбанк ОАО

Шарипов Рашид Равелевич - Заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт»

Шишин Сергей Владимирович - Старший вице-президент ОАО Банк ВТБ


***

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» избрало Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Горевой Дмитрий Михайлович - Ведущий консультант отдела Департамента Минэкономразвития России

Коляда Андрей Сергеевич - Заместитель начальника отдела Управления Росимущества

Литвина Елена Юрьевна - Главный специалист - эксперт отдела Управления Росимущества

Тихонова Мария Геннадьевна - Директор Департамента Минэнерго России

Югов Александр Сергеевич - Заместитель начальника Управления Росимущества


***

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» утвердило аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год, ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».


Ранее конкурсная комиссия ОАО «РусГидро» на основании утвержденной конкурсной документации провела процедуры по отбору аудитора ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета на 2011 год. По их результатам победителем признано ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».


***

Годовым Общим собранием акционеров принято решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РусГидро» по итогам работы за период с 30.06.2010 по 30.06.2011 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро».


***

Годовое Общее собрание акционеров определило, что ОАО «РусГидро» вправе размещать дополнительно 100 000 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, на общую сумму 100 000 000 000 рублей (объявленные акции).


***

Годовое Общее собрание акционеров утвердило Устав Общества в новой редакции.


Новая редакция Устава разработана с учетом последних изменений законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и направлена на обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества. В том числе, новая редакция Устава предусматривает  сокращение срока выплаты объявленных дивидендов (со 120 до 60 дней), возможность проведения Общих собраний по месту нахождения филиалов.


***

Годовое Общее собрание акционеров решило увеличить уставный капитал ОАО «РусГидро» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 89 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Способ размещения - открытая подписка. Форма оплаты акций - денежные и неденежные средства.


Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

1) Акции следующих акционерных обществ:

ОАО «Богучанская ГЭС»;

ОАО «Геотерм»;

ОАО «Зарамагские ГЭС»;

ОАО «КамГЭК»;

ОАО «Колымаэнерго»;

ОАО «Павлодольская гидроэлектростанция»;

ОАО «Трест Гидромонтаж»;

ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

ОАО «Иркутскэнерго»;

ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

ОАО «ДЭК»;

ОАО АК «Якутскэнерго»;

ОАО «СЭК».


2) Гидротехнические сооружения:

  • Плотина правобережная (правобережная грунтовая и правобережная бетонная плотины, расположенные по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Братская ГЭС).
  • Плотина левобережная (левобережная грунтовая и левобережная бетонная плотины, расположенные по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Братская ГЭС.
  • Плотина Усть-Илимской ГЭС (левобережная, бетонная и правобережная плотины, расположенные по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимская ГЭС).
  • Плотина правобережная (островная, русловая и правобережная плотины части, расположенные по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутская ГЭС).
  • Плотина левобережная (трубчатый дренаж и железобетонный тоннель, расположенные по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутская ГЭС).

***

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» утвердило Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров в новой редакции.


***

Годовое Общее собрание акционеров одобрило сделку по приобретению дополнительно размещаемых акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в обмен на принадлежащие ОАО «РусГидро» акции ОАО «ОГК-1»  в рамках процесса консолидации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» энергетических активов. Данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Годовое Общее собрание акционеров одобрило договор мены акциями ОАО «РусГидро» и ОАО «Иркутскэнерго», заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», и являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


В рамках сделки ОАО «РусГидро» обменивает 29 998 136 646 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РусГидро» номинальной стоимостью 1 рубль на 1 906 723 080 обыкновенных именных акций ОАО «Иркутскэнерго» номинальной стоимостью 1 рубль, принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».


Коэффициент обмена составляет 15,7328229571753 акций ОАО «РусГидро» за 1 акцию ОАО «Иркутскэнерго».


Кроме того, годовое Общее собрание одобрило взаимосвязанные сделки, заключаемые между ОАО «РусГидро» и ОАО Банк ВТБ, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В их числе:

-        договор (взаимосвязанные договоры по размещению денежных средств во вклад (депозит);

-        сделку (взаимосвязанные сделки) о порядке установления неснижаемого остатка денежных средств на счете (счетах) в банке;

-        сделку (взаимосвязанные сделки) о кредитовании счета в форме овердрафт в банке;

-        договор (взаимосвязанные договоры) об открытии кредитной линии в банке;

-        договор (взаимосвязанные договоры) о предоставлении кредита;

-        договор (взаимосвязанные договоры) о выдаче банковской гарантии;

-        договор (взаимосвязанные договоры) об открытии аккредитива;

-        договор (взаимосвязанные договоры) о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание».


***


 


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20727.0404.0511.0518.0525.0501.06207.74
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1227.0404.0511.0518.0525.0501.0614.92
ФПУ 90НПУ 89УМО 8427.0404.0511.0518.0525.0501.0688.99
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.527.0404.0511.0518.0525.0501.0653.20
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10027.0404.0511.0518.0525.0501.06108.50
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8127.0404.0511.0518.0525.0501.0683.94
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9127.0404.0511.0518.0525.0501.06101.81
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2727.0404.0511.0518.0525.0501.0628.20
ФПУ 540НПУ 539УМО 50027.0404.0511.0518.0525.0501.06510.88
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10927.0404.0511.0518.0525.0501.06113.00
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.527.0404.0511.0518.0525.0501.0663.45
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.527.0404.0511.0518.0525.0501.06113.22
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23627.0404.0511.0518.0525.0501.06238.38
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29927.0404.0511.0518.0525.0501.06311.44
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43227.0404.0511.0518.0525.0501.06444.39
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.227.0404.0511.0518.0525.0501.06260.06
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31527.0404.0511.0518.0525.0501.06332.84
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52027.0404.0511.0518.0525.0501.06536.92
ФПУ 249НПУ 246УМО 23427.0404.0511.0518.0525.0501.06242.79
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok