На очередном заседании Совета директоров ОАО «РусГидро»

29 июля 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.

***

Совет директоров утвердил Решение о дополнительном выпуске и Проспект ценных бумаг ОАО «РусГидро».

 

Способ размещения - открытая подписка. Форма оплаты акций - денежные и неденежные средства. Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

1)  Акции акционерных обществ: 

ОАО «Иркутскэнерго»;

ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

ОАО «ДЭК»;

ОАО «СЭК»;

ОАО АК «Якутскэнерго»;

ОАО «Богучанская ГЭС»;

ОАО «Геотерм»;

ОАО «Зарамагские ГЭС»;

ОАО «КамГЭК»;

ОАО «Колымаэнерго»;

ОАО «Павлодольская гидроэлектростанция»;

ОАО «Трест Гидромонтаж»;

ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

2)  Гидротехнические сооружения - плотины ГЭС Ангарского каскада (Братская, Иркутская, Усть-Илимская).

 

Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) будет определена Советом директоров не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в оплату акций будут внесены бюджетные ассигнования в сумме 3 133 197,7 тыс. руб.

 

Решение об увеличении уставного капитала ОАО «РусГидро» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 89 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая принято годовым Общим собранием акционеров 30 июня 2011 года.

 

***

Совет директоров одобрил заключение договора между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

В рамках договора ОАО «РусГидро» обязуется оказать ОАО «СО ЕЭС» услуги по регулированию реактивной мощности без производства электроэнергии с использованием генерирующего оборудования Волжской, Воткинской, Жигулевской, Зеленчукской, Камской, Нижегородской, Эзминской, Гизельдонской ГЭС и Загорской ГАЭС. Также Совет директоров согласовал порядок определения цены услуг по этому договору.

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №117 от 03.03.2010 года, функции по отбору субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, заключению с ними договоров и координации действий участников рынка системных услуг возложены на ОАО «СО ЕЭС».

17 июня 2011 года в адрес ОАО «РусГидро» поступило извещение от ОАО «СО ЕЭС» о проведении отбора путем запроса предложений. ОАО «РусГидро» выразило согласие участвовать в отборе и подало предложение о готовности оказывать услуги по РРСК в отношении генерирующего оборудования (гидрогенераторов).

 

Принятие положительного решения комиссией ОАО «СО ЕЭС» по проведению отбора субъектов электроэнергетики - основание для заключения договора оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электроэнергии между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС».

***

Совет директоров одобрил заключение договора между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Цель договора - поставка оборудования и выполнение комплекса работ по реконструкции электрических защит ОРУ-220 кВ, линий 220 кВ Майнской ГЭС Филиала ОАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» для повышения надежности энергоснабжения потребителей и эффективной эксплуатации Майнской ГЭС.

 

Выполнение данной работы предусмотрено Инвестиционной программой ОАО «РусГидро».

 

***

Совет директоров утвердил Положение об информационной политике ОАО «РусГидро» в новой редакции.

 

Новая редакция документа разработана для актуализации стандартов раскрытия, распространения и предоставления информации компанией. В частности, новая редакция способствует развитию и совершенствованию корпоративного управления, а также учитывает последние требования законодательства Российской Федерации и ключевых международных документов (Объединенного кодекса корпоративного управления Великобритании и Правил раскрытия информации и прозрачности Агентства по финансовым услугам Великобритании).

 

***

Совет директоров утвердил Положение об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» в новой редакции.

 

Документ разработан с учетом требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», принятого в 2010 году. Новая редакция регулирует порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны, механизмы контроля соблюдения законодательства об инсайдерской информации и иные вопросы ее обращения.

 

***

Совет директоров принял к сведению отчет об исполнении консолидированного Бизнес-плана Группы «РусГидро» за 2010 год.

 

Рост доходов  по сравнению с планом в 2010 году по Группе «РусГидро» составил 47 009 млн. руб. (или 30,7%). Увеличение доходов связано, в частности, с ростом цены электроэнергии на рынке «сутки-вперед» и ростом объемов продажи электроэнергии по свободным двусторонним договорам.

 

Чистая прибыль по итогам 2010 года по Группе ОАО «РусГидро» составляет 55 277 млн.руб., что выше чистой прибыли, рассмотренной Советом директоров в составе Бизнес-плана Группы на 2010 год на 22 970 млн. руб. На рост чистой прибыли существенное влияние оказал доход от переоценки финансовых вложений, обращающихся на фондовом рынке, а также рост чистой выручки от реализации электроэнергии (мощности).

 

Консолидация бизнес-плана Группы ОАО «РусГидро» произведена по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

 

***

 

Совет директоров согласовал совмещение Председателем Правления ОАО «РусГидро» Додом Евгением Вячеславовичем должностей:

- члена Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

- члена Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго»;

- члена Наблюдательного совета ОАО «ВБРР»;

- члена Наблюдательного совета НП «Гидроэнергетика России»;

- члена Совета управляющих АНО «МЦУЭР».

Кроме того, Совет директоров согласовал:

- совмещение заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро» Альжановым Рахметуллой Шамшиевичем должности члена Наблюдательного совета НП «Совет ветеранов энергетики»;

- совмещение заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро» Масловым Алексеем Викторовичем должности Председателя Совета СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»;

- совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» Савиным Станиславом Валерьевичем должности члена Наблюдательного совета Списка А Палаты представителей продавцов электроэнергии НП «Совет рынка».






КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20721.0128.0104.0211.0218.0225.02207.41
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1221.0128.0104.0211.0218.0225.0214.72
ФПУ 90НПУ 89УМО 8421.0128.0104.0211.0218.0225.0287.36
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.521.0128.0104.0211.0218.0225.0252.46
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10021.0128.0104.0211.0218.0225.02105.89
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8121.0128.0104.0211.0218.0225.0282.84
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9121.0128.0104.0211.0218.0225.02101.34
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2721.0128.0104.0211.0218.0225.0227.87
ФПУ 540НПУ 539УМО 50021.0128.0104.0211.0218.0225.02514.61
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10921.0128.0104.0211.0218.0225.02112.46
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.521.0128.0104.0211.0218.0225.0263.02
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.521.0128.0104.0211.0218.0225.02110.85
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23621.0128.0104.0211.0218.0225.02244.20
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29921.0128.0104.0211.0218.0225.02311.73
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43221.0128.0104.0211.0218.0225.02442.65
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.221.0128.0104.0211.0218.0225.02272.09
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31521.0128.0104.0211.0218.0225.02331.95
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52021.0128.0104.0211.0218.0225.02533.46
ФПУ 249НПУ 246УМО 23421.0128.0104.0211.0218.0225.02238.86
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok