На очередном заседании Совета директоров РусГидро

 

19 декабря 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.

 

***

Совет директоров утвердил перечень страховщиков компании на 2012 год:

 

1.

Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков

ОАО «СОГАЗ»

2.

Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ

ОСАО «Ингосстрах»

3.

Добровольное медицинское страхование работников Общества

ОАО «СК «РОСНО»

4.

Страхование от несчастных случаев и болезней работников Общества

ОАО «СК «РОСНО»

5.

Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса

ОАО «АльфаСтрахование»

6.

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

ОАО «СОГАЗ»

7.

Страхование автотранспортных средств Общества

ОАО «СОГАЗ»

8.

Страхование средств водного транспорта Общества

ОСАО «Ингосстрах»

9.

Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом

ОСАО «Ингосстрах»

 

Ранее был проведен открытый одноэтапный конкурс на право заключения договоров имущественного и личного страхования ОАО «РусГидро» и филиалов компании. По его итогам были выбраны организации, способные обеспечить наиболее надежную и полноценную страховую защиту. Условия страхового покрытия полностью соответствуют требованиям нормативных документов ОАО «РусГидро». Предусматривается перестрахование существенных рисков на международных страховых рынках.

 

***

Совет директоров утвердил Программу страховой защиты на 2012 год. В соответствии с утвержденным документом в следующем году предусмотрено увеличение расходов на обеспечение страховой защиты на 16,6 %. Частично рост расходов обусловлен  расширением страховой защиты имущества компании, увеличением активов компании, ростом расходов на дополнительное медицинское страхование сотрудников в связи с повышением стоимости медицинских услуг. Однако основной рост расходов связан с вступлением в силу Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», страховые тарифы по которому устанавливает государство.

 

Расходы по каждому виду страхования рассчитаны на основании тарифов страховщиков - победителей конкурса, условия страхового покрытия соответствуют условиям нормативных  документов компании и конкурсной документации.

 

***

Совет директоров одобрил договор добровольного медицинского страхования, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «РОСНО» и являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и определил предельную цену услуг по договору. Договор заключается на период с 01.01.2012 по 31.12.2012.

 

Совет директоров одобрил договор добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «РОСНО» и являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и определил предельную цену услуг по договору. Договор заключается на период с 01.01.2012 по 31.12.2012.

 

Совет директоров одобрил договор на передачу гидрометеорологического поста в безвозмездное пользование и предоставление специализированной гидрометеорологической информации между РусГидро и ФГБУ Амурский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (АОЦ). Договор заключается на период с 01.01.2012 по 31.12.2012.

 

По договору АОЦ предоставляет РусГидро специализированную гидрометеорологическую информацию в соответствии с протоколом согласования специализированных метеоуслуг, а также техническими требованиями на предоставление услуг по обеспечению специализированной гидрометеорологической информацией. РусГидро, со своей стороны, передает АОЦ в безвозмездное пользование станцию приема-передачи измерений уровней воды и информационную систему измерения уровней воды на р. Гилюй.

 

Филиал  ОАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» приобрел и установил информационную систему измерения уровней воды и станцию приема-передачи измерений уровней воды в 2011 году. Это сделано для более точного прогнозирования приточности в Зейское водохранилище в рамках создания на станции автоматизированной системы сбора данных и прогноза притока.

 

Совет директоров одобрил договор аренды нежилого помещения между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определил ежемесячный размер арендной платы по договору.

 

ОАО «СО ЕЭС» осуществляет надзорную и контролирующую функции и обеспечивает надлежащую работу оборудования Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро), задействованного в производственном процессе. В рамках договора передается офисное помещение для размещения сотрудников СО ЕЭС, осуществляющих указанные функции.

 

***

Совет директоров утвердил скорректированную Программу благотворительной и спонсорской деятельности РусГидро на 2011 год.

 

Изменения вносятся с целью финансирования проекта «Чистая энергия - детям» в Ставропольском крае. Проект предусматривает строительство нескольких сот детских многофункциональных площадок на территории края. Первая спортивно-игровая детская площадка, построенная в рамках программы, была открыта 1 декабря 2011 года.

 

***

Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2011 год с учетом факта за 9 месяцев 2011 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы).

 

Фактическая выработка и полезный отпуск электрической энергии в целом по компании за 9 месяцев текущего года составили 99,8% и 100,1% от плана. Отклонение от плановых показателей по выработке обусловлено складывающейся гидрологической обстановкой в бассейнах основных рек и сниженными запасами гидроресурсов в водохранилищах ГЭС Волжско-Камского каскада на начало года. Гидроэлектростанции работали с учетом складывающейся гидрологической обстановки по режимам, установленным Федеральным агентством водных ресурсов.

 

Годовой план финансирования Инвестиционной программы 2011 составляет 108,8 млрд. руб., (в т. ч. 68,8 млрд. руб. - за счет собственных средств, 40,0 млрд. руб. - за счет привлеченных средств). План финансирования Инвестиционной программы за 9 месяцев 2011 года исполнен на 94 %.

 

***

Совет директоров утвердил перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности РусГидро на 2012 год.

 

В качестве годовых КПЭ утверждены:

 

1. Управление издержками - одновременно:

- снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками;

- снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

 

2. Критерий надежности - одновременно:

- недопущение более предельного числа аварий в Обществе  и дочерних обществах;

- коэффициент готовности  в Обществе и дочерних обществах.

 

3. Уровень EBITDA.

 

4. Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению.

 

В качестве квартальных КПЭ утверждены:

 

1. Критерий надежности - одновременно:

 

- коэффициент аварийности (относительно прошлого года) в Обществе и дочерних обществах;

- отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом, в Обществе и дочерних обществах, осуществляющих производство электроэнергии;

- получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок по объектам Общества и дочерних обществ.

 

2. Коэффициент текущей ликвидности.

 

3. Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года.

 

***

Совет директоров утвердил Методику по порядку расчета плановых цен на приобретаемые товары (работы, услуги) для использования при осуществлении закупочной деятельности по производственным и инвестиционной программам РусГидро.

 

Документ разработан для упорядочивания процесса и обеспечения корректности определения стоимости закупок при планировании производственных и Инвестиционной программ РусГидро в области работ по техническому перевооружению и реконструкции, ремонтам и техническому обслуживанию, а также инженерных изысканий, проектных работ.

 

Методика разработана на основании норм действующего законодательства, требований нормативно-методических документов, действующих в РФ в области ценообразования и в соответствии с поручением Комитета по инвестициям при Совете директоров РусГидро.

 

***

Совет директоров поручил представителям РусГидро в органах управления ОАО «НИИЭС» одобрить договор займа, заключаемый между институтом и РусГидро, как крупную сделку, превышающую 50% балансовой стоимости активов ОАО «НИИЭС».

 

Заем является беспроцентным, срок его возврата - до 30.12.2012. Заем будет направлен на финансирование проектов, реализуемых в рамках Программы инновационного развития РусГидро на 2011 - 2015 годы, утвержденной Советом директоров.

 

***

 




 

Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ОАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний.  Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться.  ОАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20714.0721.0728.0704.0811.0818.08207.79
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1214.0721.0728.0704.0811.0818.0814.50
ФПУ 90НПУ 89УМО 8414.0721.0728.0704.0811.0818.0888.83
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.514.0721.0728.0704.0811.0818.0852.93
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10014.0721.0728.0704.0811.0818.08108.50
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8114.0721.0728.0704.0811.0818.0883.89
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9114.0721.0728.0704.0811.0818.08100.49
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2714.0721.0728.0704.0811.0818.0827.83
ФПУ 540НПУ 539УМО 50014.0721.0728.0704.0811.0818.08537.63
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10914.0721.0728.0704.0811.0818.08112.87
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.514.0721.0728.0704.0811.0818.0863.06
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.514.0721.0728.0704.0811.0818.08112.96
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23614.0721.0728.0704.0811.0818.08254.19
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29914.0721.0728.0704.0811.0818.08313.43
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43214.0721.0728.0704.0811.0818.08449.99
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.214.0721.0728.0704.0811.0818.08260.14
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31514.0721.0728.0704.0811.0818.08353.97
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52014.0721.0728.0704.0811.0818.08542.15
ФПУ 249НПУ 246УМО 23414.0721.0728.0704.0811.0818.08243.21
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok