Заявление относительно информации об изменениях в Совете директоров

В отношении появившейся в СМИ информации относительно добровольного выхода ряда членов Совета директоров из его состава, ОАО «РусГидро» (MICEX-RTS, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) («Общество» или «РусГидро») считает необходимым сообщить следующее.


РусГидро настоящим информирует о получении копий пяти обращений, адресованных Росимуществу (действующему от имени Российской Федерации, которая является основным акционером РусГидро) и председателю Совета директоров Общества, от следующих членов Совета директоров РусГидро, в которых они сообщают о своем намерении прекратить работу в качестве членов Совета директоров Общества:

  • Таций Владимир Витальевич, первый вице-президент Газпромбанка;
  • Ковальчук Борис Юрьевич, председатель Правления ОАО «Интер РАО ЕЭС»;
  • Курцер Григорий Маркович, Советник Вице-президента - руководителя службы безопасности (по работе с проблемными активами) ОАО «НК «Роснефть»;
  • Шелков Михаил Евгеньевич, заместитель генерального директора ООО «Объединенные инвестиции»; и
  • Шишин Сергей Владимирович, старший вице-президент ОАО Банк ВТБ.


В качестве причин данного решения в некоторых обращениях указывается несогласие соответствующих членов Совета директоров с последовательностью проведения отдельных процедур и действий, касающихся эмиссии дополнительных акций Общества, одобренной Внеочередным общим собранием акционеров РусГидро 16 ноября 2012 года. По мнению РусГидро, последовательность проведенных процедур и действий, касающихся эмиссии дополнительных акций Общества, не противоречит законодательству Российской Федерации.


Несмотря на наличие вышеуказанных обращений, в соответствии с российским законодательством на данный момент Совет директоров Общества считается состоящим из 13 членов, избранных Годовым общим собранием акционеров Общества 29 июня 2012 года, и действующим до момента избрания нового состава Совета директоров общим собранием акционеров Общества. Созыв общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


Согласно пункту 15.2 Устава РусГидро, кворум для проведения заседания Советом директоров составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров. Таким образом, для действующего Совета директоров в составе 13 человек кворум составляет 7 человек, и, соответственно, Совет директоров РусГидро будет в состоянии продолжить соблюдать требования российского законодательства о необходимом кворуме.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20728.0405.0512.0519.0526.0502.06207.74
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1228.0405.0512.0519.0526.0502.0614.87
ФПУ 90НПУ 89УМО 8428.0405.0512.0519.0526.0502.0688.97
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.528.0405.0512.0519.0526.0502.0653.26
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10028.0405.0512.0519.0526.0502.06108.50
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8128.0405.0512.0519.0526.0502.0683.92
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9128.0405.0512.0519.0526.0502.06101.80
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2728.0405.0512.0519.0526.0502.0628.10
ФПУ 540НПУ 539УМО 50028.0405.0512.0519.0526.0502.06511.31
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10928.0405.0512.0519.0526.0502.06113.13
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.528.0405.0512.0519.0526.0502.0663.47
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.528.0405.0512.0519.0526.0502.06113.24
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23628.0405.0512.0519.0526.0502.06238.37
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29928.0405.0512.0519.0526.0502.06311.48
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43228.0405.0512.0519.0526.0502.06444.74
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.228.0405.0512.0519.0526.0502.06260.13
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31528.0405.0512.0519.0526.0502.06333.27
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52028.0405.0512.0519.0526.0502.06537.13
ФПУ 249НПУ 246УМО 23428.0405.0512.0519.0526.0502.06242.89
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok