Заявление относительно информации об изменениях в Совете директоров

В отношении появившейся в СМИ информации относительно добровольного выхода ряда членов Совета директоров из его состава, ОАО «РусГидро» (MICEX-RTS, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) («Общество» или «РусГидро») считает необходимым сообщить следующее.


РусГидро настоящим информирует о получении копий пяти обращений, адресованных Росимуществу (действующему от имени Российской Федерации, которая является основным акционером РусГидро) и председателю Совета директоров Общества, от следующих членов Совета директоров РусГидро, в которых они сообщают о своем намерении прекратить работу в качестве членов Совета директоров Общества:

  • Таций Владимир Витальевич, первый вице-президент Газпромбанка;
  • Ковальчук Борис Юрьевич, председатель Правления ОАО «Интер РАО ЕЭС»;
  • Курцер Григорий Маркович, Советник Вице-президента - руководителя службы безопасности (по работе с проблемными активами) ОАО «НК «Роснефть»;
  • Шелков Михаил Евгеньевич, заместитель генерального директора ООО «Объединенные инвестиции»; и
  • Шишин Сергей Владимирович, старший вице-президент ОАО Банк ВТБ.


В качестве причин данного решения в некоторых обращениях указывается несогласие соответствующих членов Совета директоров с последовательностью проведения отдельных процедур и действий, касающихся эмиссии дополнительных акций Общества, одобренной Внеочередным общим собранием акционеров РусГидро 16 ноября 2012 года. По мнению РусГидро, последовательность проведенных процедур и действий, касающихся эмиссии дополнительных акций Общества, не противоречит законодательству Российской Федерации.


Несмотря на наличие вышеуказанных обращений, в соответствии с российским законодательством на данный момент Совет директоров Общества считается состоящим из 13 членов, избранных Годовым общим собранием акционеров Общества 29 июня 2012 года, и действующим до момента избрания нового состава Совета директоров общим собранием акционеров Общества. Созыв общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


Согласно пункту 15.2 Устава РусГидро, кворум для проведения заседания Советом директоров составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров. Таким образом, для действующего Совета директоров в составе 13 человек кворум составляет 7 человек, и, соответственно, Совет директоров РусГидро будет в состоянии продолжить соблюдать требования российского законодательства о необходимом кворуме.

Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20714.0721.0728.0704.0811.0818.08207.79
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1214.0721.0728.0704.0811.0818.0814.50
ФПУ 90НПУ 89УМО 8414.0721.0728.0704.0811.0818.0888.83
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.514.0721.0728.0704.0811.0818.0852.93
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10014.0721.0728.0704.0811.0818.08108.50
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8114.0721.0728.0704.0811.0818.0883.89
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9114.0721.0728.0704.0811.0818.08100.49
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2714.0721.0728.0704.0811.0818.0827.83
ФПУ 540НПУ 539УМО 50014.0721.0728.0704.0811.0818.08537.63
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10914.0721.0728.0704.0811.0818.08112.87
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.514.0721.0728.0704.0811.0818.0863.06
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.514.0721.0728.0704.0811.0818.08112.96
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23614.0721.0728.0704.0811.0818.08254.19
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29914.0721.0728.0704.0811.0818.08313.43
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43214.0721.0728.0704.0811.0818.08449.99
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.214.0721.0728.0704.0811.0818.08260.14
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31514.0721.0728.0704.0811.0818.08353.97
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52014.0721.0728.0704.0811.0818.08542.15
ФПУ 249НПУ 246УМО 23414.0721.0728.0704.0811.0818.08243.21
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok