Совет директоров назначил дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров РусГидро

5 февраля 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме, на котором рассмотрены вопросы, касающиеся проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

***

Совет директоров принял решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 19 апреля 2013 года по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43.

Начало Собрания – 12 часов 00 минут (по красноярскому времени), время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 10 часов 00 минут (по красноярскому времени).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 5 марта 2013 года.

С информацией (материалами) Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании (их представители), могут ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения Собрания по адресам:

• г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени), тел.(495) 122-05-55 доб. 1150; 1199;
• г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени), тел. (495) 771-73-36;
• г. Красноярск, ул. Республики, д. 51 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по красноярскому времени), тел. 8-923-337-59-40, 8-913-031-71-04;
• а также на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru.

Совет директоров избрал секретарем Собрания Завалко Максима Валентиновича – начальника департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро».

***

Совет директоров утвердил повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «РусГидро».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «РусГидро».
3. Об одобрении договора страхования ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц и компании, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Как отметил член Правления ОАО «РусГидро» Евгений Горев: «Необходимость созыва ВОСА и рассмотрения вопроса об избрании нового состава Совета директоров РусГидро обусловлена отказом от работы ряда членов Совета директоров. В связи с этим Совет директоров не может в полной мере выполнять свои функции, определенные Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Так, в декабре прошлого года из-за того, что в заседании участвовало недостаточное количество независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделок, не были одобрены несколько сделок, в том числе с Банком ВТБ, ФСК ЕЭС и Национальным исследовательским университетом «МЭИ».

***