Совет директоров назначил дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров РусГидро

5 февраля 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме, на котором рассмотрены вопросы, касающиеся проведения внеочередного Общего собрания акционеров.


***


Совет директоров принял решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 19 апреля 2013 года по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43.


Начало Собрания – 12 часов 00 минут (по красноярскому времени), время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 10 часов 00 минут (по красноярскому времени).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 5 марта 2013 года.


С информацией (материалами) Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании (их представители), могут ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения Собрания по адресам:

  • г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени), тел.(495) 122-05-55 доб. 1150; 1199;
  • г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени), тел. (495) 771-73-36;
  • г. Красноярск, ул. Республики, д. 51 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по красноярскому времени), тел. 8-923-337-59-40, 8-913-031-71-04;
  • а также на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru.

Совет директоров избрал секретарем Собрания Завалко Максима Валентиновича – начальника департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро».


***


Совет директоров утвердил повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

  1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «РусГидро».
  2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «РусГидро».
  3. Об одобрении договора страхования ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц и компании, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Как отметил член Правления ОАО «РусГидро» Евгений Горев: «Необходимость созыва ВОСА и рассмотрения вопроса об избрании нового состава Совета директоров РусГидро обусловлена отказом от работы ряда членов Совета директоров. В связи с этим Совет директоров не может в полной мере выполнять свои функции, определенные Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Так, в декабре прошлого года из-за того, что в заседании участвовало недостаточное количество независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделок, не были одобрены несколько сделок, в том числе с Банком ВТБ, ФСК ЕЭС и Национальным исследовательским университетом «МЭИ».


***


Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20714.0921.0928.0905.1012.1019.10207.68
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1214.0921.0928.0905.1012.1019.1014.48
ФПУ 90НПУ 89УМО 8414.0921.0928.0905.1012.1019.1088.93
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.514.0921.0928.0905.1012.1019.1052.87
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10014.0921.0928.0905.1012.1019.10108.42
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8114.0921.0928.0905.1012.1019.1083.92
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9114.0921.0928.0905.1012.1019.10100.68
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2714.0921.0928.0905.1012.1019.1027.83
ФПУ 540НПУ 539УМО 50014.0921.0928.0905.1012.1019.10535.63
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10914.0921.0928.0905.1012.1019.10112.73
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.514.0921.0928.0905.1012.1019.1063.16
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.514.0921.0928.0905.1012.1019.10113.09
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23614.0921.0928.0905.1012.1019.10255.80
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29914.0921.0928.0905.1012.1019.10315.21
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43214.0921.0928.0905.1012.1019.10448.58
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.214.0921.0928.0905.1012.1019.10271.25
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31514.0921.0928.0905.1012.1019.10352.94
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52014.0921.0928.0905.1012.1019.10542.97
ФПУ 249НПУ 246УМО 23414.0921.0928.0905.1012.1019.10242.50
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok