На очередном заседании Совета директоров РусГидро

15 октября 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.


***

Совет директоров определил количественный состав комитета по стратегии при Совете директоров - 10 человек и комитета по инвестициям - 11 человек.


Совет директоров избрал в комитет по стратегии и в комитет по инвестициям Тихонову Марию Геннадьевну - секретаря Межведомственной комиссии по анализу эффективности деятельности организаций топливно-энергетического комплекса.


***

Совет директоров поручил представителям ОАО «РусГидро» в Совете директоров ОАО АК «Якутскэнерго» голосовать за заключение компанией договоров мены и купли-продажи с ОАО «Сахаэнерго».


По договору мены ОАО АК «Якутскэнерго» передает в собственность ОАО «Сахаэнерго» здание Мини-ТЭЦ в п. Депутатский Усть-Янского района Республики Саха (Якутия) с оборудованием. ОАО «Сахаэнерго», в свою очередь, передает в собственность ОАО АК «Якутскэнерго» 54 800 290 штук своих дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая, размещаемых по закрытой подписке.


По договору купли-продажи ОАО АК «Якутскэнерго» обязуется передать в собственность ОАО «Сахаэнерго» машины и оборудование Мини-ТЭЦ в п. Депутатский, а ОАО «Сахаэнерго» обязуется принять и оплатить его денежными средствами в размере 103 075 150 рублей 90 копеек (с НДС).


Мини-ТЭЦ в п. Депутатский построена в рамках программы оптимизации локальной энергетики Республики Саха (Якутия) на период до 2017 года, разработанной в соответствии с протоколом совещания у Президента России В.В. Путина. Расходы, связанные со строительством объекта, производились за счет средств ОАО АК «Якутскэнерго». При этом ответственность за организацию работы и безопасную эксплуатацию опытно-промышленного пускового комплекса возложена на ОАО «Сахаэнерго». Это обусловлено территориальной принадлежностью активов и наличием у компании на данной территории подразделения (Янские электрические сети), специалистов и наработанной схемы завоза грузов и топлива в арктическую группу районов.


Передача имущества осуществляется для упорядочения и разграничения имущественных прав и обязанностей между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», повышения управляемости имущественным комплексом и увеличения эффективности использования имущества.


***

Совет директоров утвердил лимит открытой валютной позиции РусГидро по договорам в иностранной валюте (либо с расчетами в рублях, но с привязкой величины требований или обязательств Общества к изменению курса иностранной валюты), в размере эквивалента 100 миллионов долларов США.


Лимит открытой валютной позиции Общества утвержден для оперативного заключения договоров, предусматривающих валютные требования и обязательства, в том числе в рамках реализации проекта строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС в Киргизии и реализации договоров по модернизации Саратовской ГЭС и Каскада Кубанских ГЭС.


***

Совет директоров постановил внести изменения в Устав РусГидро.


Внесение изменений обусловлено переездом Филиала ОАО «РусГидро» - «КорУнГ» с адреса: 119311, г. Москва, Проспект Вернадского, дом 8А, на новый адрес: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.49, и заключением нового договора аренды помещений.


***

Совет директоров постановил внести изменения в Годовую комплексную программу закупок РусГидро (ГКПЗ) на 2013 год.


В соответствии с плановой корректировкой производственной программы, мероприятия по модернизации оборудования были ранжированы по приоритетности реализации. С учетом факта выполнения ряда проектных работ произошли изменения сроков и объемов по ряду объектов. Эти обстоятельства обусловили необходимость внесения изменений в ГКПЗ.


***

Во исполнение директивы Правительства РФ Совет директоров поручил Правлению РусГидро обеспечить:


1. Проведение необходимых корпоративных мероприятий в ОАО «ДРСК» с принятием следующих решений:

  • дополнить перечень ключевых показателей эффективности для генерального директора и руководителей филиалов ОАО «ДРСК», оказывающих услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению, показателем: «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения».
  • внести изменения в трудовой договор с генеральным директором  ОАО «ДРСК», а также руководителями филиалов общества, оказывающих услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению, в соответствии с пунктом 1 настоящего проекта решения.

2. Разработку ОАО «ДРСК» методики расчета значения ключевого показателя эффективности в соответствии с пунктом 1 настоящего проекта решения и целевых значений на 2014 год для ОАО «ДРСК» и филиалов, оказывающих услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению, с рассмотрением на заседании совета директоров ОАО «ДРСК». Срок: ноябрь 2013 г.


***

Совет директоров утвердил положения о комитетах при Совете директоров в новой редакции.


Внесение изменений в ранее действовавшие документы направлено на структурирование вопросов, рассматриваемых комитетами в соответствии с их экспертной принадлежностью, и полностью соответствует требованиям регулятора финансовых рынков, правилам листинга бирж и лучшей корпоративной практике.


***

Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20717.0924.0901.1008.1015.1022.10207.70
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1217.0924.0901.1008.1015.1022.1014.40
ФПУ 90НПУ 89УМО 8417.0924.0901.1008.1015.1022.1088.85
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.517.0924.0901.1008.1015.1022.1052.77
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10017.0924.0901.1008.1015.1022.10108.28
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8117.0924.0901.1008.1015.1022.1083.88
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9117.0924.0901.1008.1015.1022.10100.82
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2717.0924.0901.1008.1015.1022.1027.84
ФПУ 540НПУ 539УМО 50017.0924.0901.1008.1015.1022.10535.54
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10917.0924.0901.1008.1015.1022.10112.78
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.517.0924.0901.1008.1015.1022.1063.23
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.517.0924.0901.1008.1015.1022.10113.11
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23617.0924.0901.1008.1015.1022.10255.73
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29917.0924.0901.1008.1015.1022.10315.20
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43217.0924.0901.1008.1015.1022.10448.42
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.217.0924.0901.1008.1015.1022.10271.92
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31517.0924.0901.1008.1015.1022.10352.55
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52017.0924.0901.1008.1015.1022.10543.54
ФПУ 249НПУ 246УМО 23417.0924.0901.1008.1015.1022.10242.46
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok