На очередном заседании Совета директоров РусГидро

8 августа 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.


***


Совет директоров сформировал новые составы комитетов при Совете директоров.


Совет директоров определил количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров - 3 человека и избрал в Комитет следующих лиц:

  • Волков Эдуард Петрович, член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор;
  • Данилов-Данильян Виктор Иванович, член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор;
  • Шишкин Андрей Николаевич, - член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор.

Председателем Комитета избран Данилов-Данильян Виктор Иванович, руководивший деятельностью Комитета в прошлом году.


Совет директоров определил количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров - 3 человека и избрал в Комитет следующих лиц:

  • Волков Эдуард Петрович, член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор.
  • Данилов-Данильян Виктор Иванович, член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор;
  • Шишкин Андрей Николаевич, - член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор.

Председателем Комитета избран Данилов-Данильян Виктор Иванович, руководивший деятельностью Комитета в прошлом году.


Совет директоров определил количественный состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров - 12 человек и избрал в Комитет следующих лиц:

  • Богуш Борис Борисович, член Правления – главный инженер ОАО «РусГидро»;
  • Болгов Михаил Васильевич, и.о. заместителя генерального директора Института водных проблем РАН;
  • Быстров Максим Сергеевич, член Совета директоров ОАО «РусГидро», председатель Правления ОАО «АТС» и НП «Совет рынка»;
  • Волков Эдуард Петрович, генеральный директор ОАО «ЭНИН»;
  • Кудрявый Виктор Васильевич, советник президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»;
  • Миленски Эмерсон Джозеф, советник Президента по технологиям Экспертно-аналитической группы ОАО «НК «Роснефть»;
  • Павлушко Сергей Анатольевич, член Правления, директор по управлению режимами ЕЭС - главный диспетчер ОАО «СО ЕЭС»;
  • Пехтин Владимир Алексеевич, заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»;
  • Рижинашвили Джордж Ильич, заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»;
  • Токарев Владимир Александрович, заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»;
  • Хазиахметов Расим Магсумович, директор по технической политике и развитию ОАО «РусГидро»;
  • Шкатов Владимир Александрович, заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка».

Председателем Комитета избран Кудрявый Виктор Васильевич, руководивший деятельностью Комитета в прошлом году.


Совет директоров определил количественный состав Комитета по стратегии при Совете директоров - 13 человек и избрал в Комитет следующих лиц:

  • Аузан Александр Александрович, и. о. декана экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;
  • Горев Евгений Евгеньевич, член Правления ОАО «РусГидро»;
  • Данилов-Данильян Виктор Иванович, член Совета директоров ОАО «РусГидро»;
  • Малышев Андрей Борисович, президент ОАО «Группа Е4»;
  • Мантров Михаил Алексеевич, заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»;
  • Межевич Валентин Ефимович, заместитель генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети»;
  • Ольхович Евгений Александрович, заместитель директора департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития РФ;
  • Пивоваров Вячеслав Викторович, член Совета директоров ОАО «РусГидро»;
  • Рижинашвили Джордж Ильич, заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»;
  • Русаков Максим Викторович, член Правления НП «Совет рынка»;
  • Текслер Алексей Леонидович, заместитель Министра энергетики РФ;
  • Шишкин Андрей Николаевич, член Совета директоров ОАО «РусГидро»;
  • Шульгинов Николай Григорьевич, первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС».

Председателем Комитета избран Малышев Андрей Борисович, руководивший деятельностью Комитета в прошлом году.


Совет директоров определил количественный состав Комитета по инвестициям при Совете директоров – 12 человек и избрал в Комитет следующих лиц:

  • Богуш Борис Борисович, член Правления - Главный инженер ОАО «РусГидро»;
  • Бугров Андрей Евгеньевич, Вице-Президент ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС», Заместитель Генерального директора, заместитель Председателя Совета директоров, член Правления ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», Вице-Президент РСПП.
  • Быстров Максим Сергеевич, член Совета директоров ОАО «РусГидро»;
  • Данилов-Данильян Виктор Иванович, член Совета директоров ОАО «РусГидро»;
  • Зимин Виктор Михайлович, член Совета директоров ОАО «РусГидро»;
  • Иванов Сергей Николаевич, генеральный директор ОАО «Энергетическая Русская Компания» (ОАО «ЭРКО»);
  • Ильенко Александр Владимирович, член Правления, директор по управлению развитием ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»;
  • Каланда Лариса Вячеславовна, член Совета директоров ОАО «РусГидро»;
  • Киров Сергей Анатольевич, исполнительный директор по экономике и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»;
  • Мантров Михаил Алексеевич, заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»;
  • Рижинашвили Джордж Ильич, заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»;
  • Сниккарс Павел Николаевич, директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.

Председателем Комитета избран Быстров Максим Сергеевич.


***

Совет директоров утвердил отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «РусГидро» (ГКПЗ) за 1 квартал 2014 года.

ГКПЗ на 2014 год утверждена решением Совета директоров РусГидро в декабре 2013 года. За 3 месяца текущего года в результате оптимизации закупочных процедур РусГидро достигнута 17-процентная экономия относительно среднерыночной цены. Порядка 28 % в общем объеме закупок за 1-й квартал составили закупки в рамках инвестиционной деятельности.

Положение о закупке продукции для нужд РусГидро утверждено Советом директоров РусГидро. В документе предусмотрена ежеквартальная отчетность об исполнении ГКПЗ перед Советом директоров Общества.

***

Совет директоров принял к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров РусГидро и перенес сроки исполнения поручения по вопросу «О совершенствовании закупочной политики Общества»:
  • в части получения согласования документов с Минэкономразвития и Минэнерго России - не позднее 30 рабочих дней с даты принятия настоящего решения Советом директоров РусГидро;
  • в части представления на рассмотрение Совета директоров РусГидро программы мероприятий по совершенствованию закупочной политики - не позднее 30 рабочих дней с даты согласования Минэкономразвития и Минэнерго России этой программы.

В рамках исполнения директивы Правительства Российской Федерации от 24.04.2014, а также решения Совета директоров от 23.05.2014 РусГидро разработало методику по определению 50-100 наиболее существенных закупочных позиций РусГидро (по стоимости закупки) и их сравнения с фактической величиной аналогичных закупочных позиций прошлых периодов. Также РусГидро разработало программу мероприятий по совершенствованию закупочной политики. В соответствии с поручением Совета директоров проекты Методики и Программы были направлены на согласование в адрес Минэкономразвития и Минэнерго России. После согласования в данных министерствах документы будут вынесены на утверждение Совета директоров.

***

Совет директоров утвердил План работы на второе полугодие 2014 года.

План работы составлен на основании предложений, поступивших от подразделений РусГидро, в соответствии с нормативно-правовыми актами, а также утвержденными Советом директоров внутренними документами по отдельным функциональным направлениям деятельности Общества. Кроме того, план работы Совета директоров содержит актуальные вопросы, переходящие с предыдущего периода планирования.

***

Совет директоров утвердил Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2014 год в новой редакции.
Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20717.0924.0901.1008.1015.1022.10207.70
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1217.0924.0901.1008.1015.1022.1014.40
ФПУ 90НПУ 89УМО 8417.0924.0901.1008.1015.1022.1088.85
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.517.0924.0901.1008.1015.1022.1052.77
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10017.0924.0901.1008.1015.1022.10108.28
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8117.0924.0901.1008.1015.1022.1083.88
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9117.0924.0901.1008.1015.1022.10100.82
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2717.0924.0901.1008.1015.1022.1027.84
ФПУ 540НПУ 539УМО 50017.0924.0901.1008.1015.1022.10535.54
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10917.0924.0901.1008.1015.1022.10112.78
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.517.0924.0901.1008.1015.1022.1063.23
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.517.0924.0901.1008.1015.1022.10113.11
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23617.0924.0901.1008.1015.1022.10255.73
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29917.0924.0901.1008.1015.1022.10315.20
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43217.0924.0901.1008.1015.1022.10448.42
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.217.0924.0901.1008.1015.1022.10271.92
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31517.0924.0901.1008.1015.1022.10352.55
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52017.0924.0901.1008.1015.1022.10543.54
ФПУ 249НПУ 246УМО 23417.0924.0901.1008.1015.1022.10242.46
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok