Совет директоров РусГидро определил дату годового Общего собрания акционеров и утвердил его повестку

12 мая 2015 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро», на котором рассмотрены вопросы проведения годового Общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2014 года и даны рекомендации по проектам решений по вопросам ГОСА.

***

Совет директоров принял решение о проведении ГОСА 26 июня 2015 года по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1

Начало Собрания – 12 часов 00 минут (по местному времени), время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании - 10 часов 00 минут (по местному времени).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 25 мая 2015 года.

С информацией (материалами) ГОСА акционеры, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по месту его проведения (в день проведения), а также в течение 30 дней до даты проведения по адресам:
  • г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8-800-333-80-00 /(495) 122-05-55 доб. 1824; 1025; прием/доставка корреспонденции: доб. 1832; 4185;
  • г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. (495) 771-73-36;
  • г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8-913-031-71-04;

а также на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru.

Сообщение о проведении Собрания будет опубликовано в Российской газете, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания. Совет директоров избрал секретарем ГОСА Завалко Максима Валентиновича – заместителя Директора департамента корпоративного управления и управления имуществом - начальника управления по организации деятельности Совета директоров и Правления ОАО «РусГидро».

***

Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2014 года:
  1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
  4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
  6. Избрание членов совета директоров Общества.
  7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.
  9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  10. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
  11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
  12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
  13. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
  14. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
  15. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
  16. Об участии ОАО «РусГидро» в НП «РКДС».
  17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

***

Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность РусГидро за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

***

Совет директоров предварительно утвердил и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2014 года (в рублях):

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода

30 729 255 631,93

Распределить на:


Резервный фонд

1 536 462 781,60

Фонд накопления

23 160 042 559,17

Дивиденды

6 032 750 291,16

Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,01561855 рубля на одну акцию и установить 07.07.2015 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

***

Совет директоров рекомендовал ГОСА кандидатуру ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для утверждения аудитором бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» за 2015 год.

***

Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Совета директоров РусГидро по итогам работы за период 27.06.2014 по 26.06.2015 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро».

Согласно действующему положению о выплате вознаграждений членам Совета директоров, вознаграждение не выплачивается членам Правления и государственным служащим. Размер вознаграждения персонально каждому члену Совета директоров будет определен исходя из соотношения количества проведенных за год заседаний и заседаний, в которых каждый член Совета директоров принимал участие.

***

Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить Устав РусГидро в новой редакции.

Новая редакция Устава разработана с учетом последних изменений Гражданского кодекса РФ и сложившейся практикой корпоративного управления и направлена на обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества.

***

Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить новую редакцию следующих внутренних документов ОАО «РусГидро»:
  • Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров РусГидро.
  • Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.
  • Положения о Ревизионной комиссии.
  • Положения о Правлении.
  • Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии.
  • Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

Необходимость утверждения новых редакций документов обусловлена изменениями законодательства РФ, Гражданского кодекса РФ и сложившейся практикой корпоративного управления, принятием новой редакции Устава ОАО «РусГидро».

***

Совет директоров рекомендовал ГОСА одобрить участие Общества в НП «Российско-Китайский Деловой Совет» на следующих условиях:
  • размер вступительного взноса на 2015 г. – 750 тыс. рублей;
  • дальнейшие размеры, порядок и сроки уплаты, членских взносов и единовременных взносов определяются ежегодным решением Общего собрания членов Партнерства НП «РКДС».

Соглашение о создании Российско-Китайского Делового Совета было подписано 14 октября 2004 года в Пекине в рамках официального визита Президента РФ В.В. Путина. Совет создан для продвижения совместных экономических проектов России и Китая и для содействия развитию сотрудничества между российскими и китайскими деловыми кругами. Российская часть Совета объединяет более 50 крупнейших российских предприятий, ассоциаций и объединений предпринимателей, ведущих бизнес с Китаем. Китайская часть Совета функционирует на базе Китайского комитета содействия развитию международной торговли и включает более 40 крупнейших предприятий КНР. Главные задачи партнерства - налаживание прямых деловых контактов между предпринимателями двух стран, реализация совместных проектов, защита взаимных инвестиций и урегулирование корпоративных споров. При поддержке Совета реализуются 27 крупных российско-китайских проектов на общую сумму более 8,9 млрд. долларов.

***

Совет директоров рекомендовал ГОСА одобрить договор страхования ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц и компаний, заключенный между ОАО «РусГидро» и ОАО «СОГАЗ», как сделку с заинтересованностью.

Предмет договора - страхование ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц и компаний (по международной классификации - Directors & Officers Insurance, или D&O). Страхование направлено на защиту компании, ее дочерних компаний и членов органов управления от возможных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие профессиональной деятельности директоров и должностных лиц компании. Заключение договора обусловлено требованиями Положения об организации страховой защиты РусГидро.

***
Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20710.0617.0624.0601.0708.0715.07207.69
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1210.0617.0624.0601.0708.0715.0714.54
ФПУ 90НПУ 89УМО 8410.0617.0624.0601.0708.0715.0788.80
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.510.0617.0624.0601.0708.0715.0752.43
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10010.0617.0624.0601.0708.0715.07108.48
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8110.0617.0624.0601.0708.0715.0783.84
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9110.0617.0624.0601.0708.0715.07100.75
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2710.0617.0624.0601.0708.0715.0727.80
ФПУ 540НПУ 539УМО 50010.0617.0624.0601.0708.0715.07530.73
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10910.0617.0624.0601.0708.0715.07112.66
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.510.0617.0624.0601.0708.0715.0763.17
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.510.0617.0624.0601.0708.0715.07113.44
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23610.0617.0624.0601.0708.0715.07252.98
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29910.0617.0624.0601.0708.0715.07310.64
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43210.0617.0624.0601.0708.0715.07449.43
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.210.0617.0624.0601.0708.0715.07257.99
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31510.0617.0624.0601.0708.0715.07349.89
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52010.0617.0624.0601.0708.0715.07544.74
ФПУ 249НПУ 246УМО 23410.0617.0624.0601.0708.0715.07243.58
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok