Совет директоров РусГидро определил дату годового Общего собрания акционеров и утвердил его повестку 12 мая 2015 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро», на котором рассмотрены вопросы проведения годового Общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2014 года и даны рекомендации по проектам решений по вопросам ГОСА.
*** Совет директоров принял решение о проведении ГОСА 26 июня 2015 года по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1 Начало Собрания – 12 часов 00 минут (по местному времени), время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании - 10 часов 00 минут (по местному времени). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 25 мая 2015 года. С информацией (материалами) ГОСА акционеры, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по месту его проведения (в день проведения), а также в течение 30 дней до даты проведения по адресам:
а также на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru. Сообщение о проведении Собрания будет опубликовано в Российской газете, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания. Совет директоров избрал секретарем ГОСА Завалко Максима Валентиновича – заместителя Директора департамента корпоративного управления и управления имуществом - начальника управления по организации деятельности Совета директоров и Правления ОАО «РусГидро». *** Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2014 года:
*** Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность РусГидро за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах. *** Совет директоров предварительно утвердил и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2014 года (в рублях):
Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,01561855 рубля на одну акцию и установить 07.07.2015 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
*** Совет директоров рекомендовал ГОСА кандидатуру ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для утверждения аудитором бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» за 2015 год. *** Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Совета директоров РусГидро по итогам работы за период 27.06.2014 по 26.06.2015 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро». Согласно действующему положению о выплате вознаграждений членам Совета директоров, вознаграждение не выплачивается членам Правления и государственным служащим. Размер вознаграждения персонально каждому члену Совета директоров будет определен исходя из соотношения количества проведенных за год заседаний и заседаний, в которых каждый член Совета директоров принимал участие. *** Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить Устав РусГидро в новой редакции. Новая редакция Устава разработана с учетом последних изменений Гражданского кодекса РФ и сложившейся практикой корпоративного управления и направлена на обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества. *** Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить новую редакцию следующих внутренних документов ОАО «РусГидро»:
Необходимость утверждения новых редакций документов обусловлена изменениями законодательства РФ, Гражданского кодекса РФ и сложившейся практикой корпоративного управления, принятием новой редакции Устава ОАО «РусГидро». *** Совет директоров рекомендовал ГОСА одобрить участие Общества в НП «Российско-Китайский Деловой Совет» на следующих условиях:
Соглашение о создании Российско-Китайского Делового Совета было подписано 14 октября 2004 года в Пекине в рамках официального визита Президента РФ В.В. Путина. Совет создан для продвижения совместных экономических проектов России и Китая и для содействия развитию сотрудничества между российскими и китайскими деловыми кругами. Российская часть Совета объединяет более 50 крупнейших российских предприятий, ассоциаций и объединений предпринимателей, ведущих бизнес с Китаем. Китайская часть Совета функционирует на базе Китайского комитета содействия развитию международной торговли и включает более 40 крупнейших предприятий КНР. Главные задачи партнерства - налаживание прямых деловых контактов между предпринимателями двух стран, реализация совместных проектов, защита взаимных инвестиций и урегулирование корпоративных споров. При поддержке Совета реализуются 27 крупных российско-китайских проектов на общую сумму более 8,9 млрд. долларов. *** Совет директоров рекомендовал ГОСА одобрить договор страхования ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц и компаний, заключенный между ОАО «РусГидро» и ОАО «СОГАЗ», как сделку с заинтересованностью. Предмет договора - страхование ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц и компаний (по международной классификации - Directors & Officers Insurance, или D&O). Страхование направлено на защиту компании, ее дочерних компаний и членов органов управления от возможных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие профессиональной деятельности директоров и должностных лиц компании. Заключение договора обусловлено требованиями Положения об организации страховой защиты РусГидро. *** |
Общее Собрание акционеров
Решения Совета директоров
Программа комплексной модернизации
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА E-DISCLOSURE.RU ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Реализация непрофильных активов Личный кабинет акционера ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Бурейская ГЭС Волжская ГЭС Воткинская ГЭС Дагестанский филиал Жигулевская ГЭС Загорская ГАЭС Зейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Камская ГЭС Карачаево-Черкесский филиал Каскад Верхневолжских ГЭС Каскад Кубанских ГЭС Корпоративный университет гидроэнергетики Нижегородская ГЭС Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего Северо-Осетинский филиал Чебоксарская ГЭС
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» АО «Геотерм» АО «Гидроинвест» АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» АО «Гидроремонт-ВКК» АО «Дальневосточная ВЭС» АО «ДГК» АО «ДРСК» ПАО «ДЭК» АО «Загорская ГАЭС-2» АО «Зарамагские ГЭС» АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» АО «Институт Гидропроект» РусГидро Интернэшнл ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» ПАО «Камчатскэнерго» АО «Карачаево-Черкесская ГГК» ПАО «Колымаэнерго» ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «Ленгидропроект» АО «Ленинградская ГАЭС» ПАО «Магаданэнерго» АО «Малые ГЭС Алтая» ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация» АО «Мособлгидропроект» АО «Нижне-Бурейская ГЭС» АО «Нижне-Зейская ГЭС» АО «НИИЭС»
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» АО «Паужетская ГеоЭС» ПАО «Передвижная энергетика» АО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «РусГидро ИТ сервис» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» ПАО «Сахалинэнерго» ООО «СервисНедвижимость РусГидро» АО «Сулакский ГидроКаскад» АО «Транспортная компания РусГидро» АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «УК ГидроОГК» АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» АО «ЦСО СШГЭС» АО «ЧиркейГЭСстрой» АО «Чувашская энергосбытовая компания» ООО «ЭнергоКонсалтингСервис» АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСКО ЕЭС» ЦОК РусГидро ПАО «Якутскэнерго»
Уровни водохранилищ ГЭС
|