Состоялось годовое Общее собрание акционеров РусГидро

26 июня 2015 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» (ГОСА).

***

ГОСА утвердило годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года.

ГОСА утвердило следующее распределение прибыли Общества по результатам 2014 года:

Акционеры решили выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,01561855 рубля на одну акцию и установить 07.07.2015 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ГОСА избрало Совет директоров в количестве 13 человек в следующем составе:

• Аветисян Артём Давидович, Директор направления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
• Дод Евгений Вячеславович, Председатель Правления-Генеральный директор ОАО «РусГидро».
• Зимин Виктор Михайлович, Глава Республики Хакасия-Председатель Правительства Республики Хакасия.
• Иванов Сергей Николаевич, Генеральный директор ОАО «Энергетическая русская компания».
• Кравченко Вячеслав Михайлович, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации.
• Морозов Денис Станиславович, Представитель Российской Федерации в совете директоров Европейского банка реконструкции и развития.
• Осипов Александр Михайлович, Первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
• Пивоваров Вячеслав Викторович, Президент ООО «Альтера Капитал».
• Трутнев Юрий Петрович, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
• Быстров Максим Сергеевич, Председатель правления НП «Совет рынка», ОАО «АТС».
• Каланда Лариса Вячеславовна, Статс-секретарь – вице-президент ОАО «НК «Роснефть»; врио генерального директора ОАО «Роснефтегаз».
• Шишин Сергей Владимирович, Старший вице-президент ОАО Банк ВТБ.
• Шишкин Андрей Николаевич, Вице-президент ОАО «НК «Роснефть».

***

ГОСА избрало Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

• Анникова Наталия Николаевна, Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Строительное Управление № 308».
• Кант Мандал Дэнис Ришиевич, Заместитель начальника управления Росимущества.
• Репин Игорь Николаевич, Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов.
• Харин Андрей Николаевич, Заместитель директора департамента Минэнерго России.
• Хворов Владимир Васильевич, Ведущий эксперт отдела департамента Минэкономразвития России.

***

ГОСА утвердило ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Аудитором бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» за 2015 год.

***

ГОСА решило выплатить вознаграждение членам Совета директоров РусГидро по итогам работы в Совете директоров за период c 27.06.2014 по 26.06.2015 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро».

Согласно действующему положению о выплате вознаграждений членам Совета директоров, вознаграждение не выплачивается членам Правления и государственным служащим. Размер вознаграждения персонально каждому члену Совета директоров будет определен исходя из соотношения количества проведенных за год заседаний и заседаний, в которых каждый член Совета директоров принимал участие.

***

ГОСА утвердило Устав РусГидро в новой редакции.

Новая редакция Устава разработана с учетом последних изменений Гражданского кодекса РФ и сложившейся практикой корпоративного управления и направлена на обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества.

***

ГОСА утвердило новую редакцию следующих внутренних документов ОАО «РусГидро»:

• Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров РусГидро.
• Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.
• Положения о Ревизионной комиссии.
• Положения о Правлении.
• Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.
• Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии.

Необходимость утверждения новых редакций документов обусловлена изменениями законодательства РФ, Гражданского кодекса РФ и сложившейся практикой корпоративного управления, принятием новой редакции Устава ОАО «РусГидро».

***

ГОСА одобрило участие Общества в НП «Российско-Китайский Деловой Совет» на следующих условиях:

• размер вступительного взноса на 2015 г. – 750 тыс. рублей;
• дальнейшие размеры, порядок и сроки уплаты, членских взносов и единовременных взносов определяются ежегодным решением Общего собрания членов Партнерства НП «РКДС».

Соглашение о создании Российско-Китайского Делового Совета было подписано 14 октября 2004 года в Пекине в рамках официального визита Президента РФ В.В. Путина. Партнерство создано для продвижения совместных экономических проектов России и Китая и для содействия развитию сотрудничества между российскими и китайскими деловыми кругами. Российская часть Партнерства объединяет более 50 крупнейших российских предприятий, ассоциаций и объединений предпринимателей, ведущих бизнес с Китаем. Китайские участники Совета работают на базе Китайского комитета содействия развитию международной торговли и включает более 40 крупнейших предприятий КНР. Главные задачи партнерства - налаживание прямых деловых контактов между предпринимателями двух стран, реализация совместных проектов, защита взаимных инвестиций и урегулирование корпоративных споров. При поддержке Совета реализуются 27 крупных российско-китайских проектов на общую сумму более 8,9 млрд. долларов.

***

ГОСА одобрило договор страхования ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц и компаний, заключенный между ОАО «РусГидро» и ОАО «СОГАЗ», как сделку с заинтересованностью.

Предмет договора - страхование ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц и компаний (по международной классификации - Directors & Officers Insurance, или D&O). Страхование направлено на защиту компании, ее дочерних компаний и членов органов управления от возможных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие профессиональной деятельности директоров и должностных лиц компании. Заключение договора обусловлено требованиями Положения об организации страховой защиты РусГидро.

***