На очередном заседании Совета директоров РусГидро

17 июля 2015 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в форме совместного присутствия.


***


Совет директоров признал члена Совета директоров Общества Быстрова Максима Сергеевича независимым директором.


Совет директоров сформировал новые составы комитетов при Совете директоров.


Совет директоров определил количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров - 3 человека и избрал в Комитет следующих лиц:

  • Быстрова Максима Сергеевича, члена Совета директоров ПАО «РусГидро», независимого директора;
  • Иванова Сергея Николаевича, члена Совета директоров ПАО «РусГидро», независимого директора;
  • Пивоварова Вячеслава Викторовича, - члена Совета директоров ПАО «РусГидро», независимого директора.

Председателем Комитета избран заместитель Председателя Совета директоров Иванов Сергей Николаевич.


Совет директоров избрал в Комитет по кадрам и вознаграждениям следующих лиц:

  • Быстрова Максима Сергеевича, члена Совета директоров ПАО «РусГидро», независимого директора;
  • Иванова Сергея Николаевича, члена Совета директоров ПАО «РусГидро», независимого директора;
  • Пивоварова Вячеслава Викторовича, - члена Совета директоров ПАО «РусГидро», независимого директора.


Председателем Комитета избран член Совета директоров Пивоваров Вячеслав Викторович.


***


Совет директоров поручил Председателю Правления-Генеральному директору Е.В. Доду до 16.11.2015 обеспечить разработку (доработку), утверждение и внедрение следующих внутренних документов Общества:

  • Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов;
  • Положения о внутреннем аудите;
  • Положения о системе управления качеством;
  • Положения о системе управления рисками;
  • Положения о порядке разработки и выполнения программ инновационного развития.

В срок до 30.11.2015 необходимо предоставить в Росимущество отчет об исполнении данного поручения, а также информацию об исполнении директивных указаний о ключевых показателях эффективности (КПЭ), долгосрочных программах развития (ДПР) и об утверждении и внедрении в деятельность Общества ДПР и Положения о КПЭ.


***

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20725.0203.0310.0317.0324.0331.03207.13
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1225.0203.0310.0317.0324.0331.0314.93
ФПУ 90НПУ 89УМО 8425.0203.0310.0317.0324.0331.0386.03
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.525.0203.0310.0317.0324.0331.0353.10
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10025.0203.0310.0317.0324.0331.03104.20
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8125.0203.0310.0317.0324.0331.0384.00
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9125.0203.0310.0317.0324.0331.03101.80
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2725.0203.0310.0317.0324.0331.0327.79
ФПУ 540НПУ 539УМО 50025.0203.0310.0317.0324.0331.03505.21
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10925.0203.0310.0317.0324.0331.03112.95
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.525.0203.0310.0317.0324.0331.0363.18
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.525.0203.0310.0317.0324.0331.03109.15
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23625.0203.0310.0317.0324.0331.03238.76
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29925.0203.0310.0317.0324.0331.03310.65
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43225.0203.0310.0317.0324.0331.03440.38
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.225.0203.0310.0317.0324.0331.03272.42
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31525.0203.0310.0317.0324.0331.03321.30
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52025.0203.0310.0317.0324.0331.03525.04
ФПУ 249НПУ 246УМО 23425.0203.0310.0317.0324.0331.03237.86
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok