На очередном заседании Совета директоров РусГидро

11 сентября 2015 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.


***


Совет директоров сформировал новые составы комитетов при Совете директоров.


Совет директоров определил количественный состав Комитета по стратегии при Совете директоров - 13 человек и избрал в Комитет следующих лиц:


1.

Аветисяна А.Д.

Директора направления «Новый бизнес» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», члена Совета директоров ПАО «РусГидро»

2.

Аузана А.А.

Декана экономического факультета МГУ им М.В. Ломоносова

3.

Задворнова И.А.

Руководителя Секретариата Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации – полномочного
представителя Президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева

4.

Мамина В.В.

Советника Министра, директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России

5.

Никонова В.В.

Директора Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»

6.

Русакова М.В.

Члена Правления - начальника Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»

7.

Ольховича Е.А.

Заместителя директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России

8.

Осипова А.М.

Заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, члена Совета директоров ПАО «РусГидро»

9.

Рижинашвили Д.И.

Члена Правления, Первого заместителя Председателя Правления ПАО «РусГидро»

10.

Сниккарса П.Н.

Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

11.

Текслера А.Л.

Первого заместителя Министра энергетики РФ

12.

Шишина С.В.

Старшего Вице-президента ОАО «Банк ВТБ», члена Совета директоров ПАО «РусГидро»

13.

Шишкина А.Н.

Вице-президента по энергетике, ПБОТ и экологии ОАО «НК «Роснефть», члена Совета директоров ПАО «РусГидро»

Совет директоров определил количественный состав Комитета по инвестициям при Совете директоров - 13 человек и избрал в Комитет следующих лиц:


1.

Аветисяна А.Д.

Директора направления «Новый бизнес» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

2.

Д-р Берндта К.А.

Генерального директора ООО «ЭФ-ТЭК»

3.

Бугрова А.Е.

Вице-Президента ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»;

Заместителя Генерального директора, заместителя Председателя Совета директоров, члена Правления ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»

4.

Быстрова М.С.

Председателя Правления ОАО «АТС», НП «Совет рынка», члена Совета директоров ПАО «РусГидро»

5.

Зимина В.М.

Главу Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия, члена Совета директоров ПАО «РусГидро»

6.

Каланду Л.В.

Члена Правления, статс-секретаря – вице-президента ОАО «НК «Роснефть»; ВРИО Генерального директора ОАО «Роснефтегаз», члена Совета директоров ПАО «РусГидро»

7.

Кирова С.А.

Члена Правления, Первого заместителя Председателя Правления ПАО «РусГидро»

8.

Осипова А.М.

Заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, члена Совета директоров ПАО «РусГидро»

9.

Мантрова М.А.

Первого заместителя Председателя Правления ПАО «РусГидро»

10.

Милютина Д.В.

Начальника Управления по контролю за издержками на ТЭР Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»

11.

Подгорного А.Ю.

Помощника Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева

12.

Рижинашвили Д.И.

Члена правления, Первого заместителя Председателя Правления ПАО «РусГидро»

13.

Сниккарса П.Н.

Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

Совет директоров определил количественный состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров - 13 человек и избрал в Комитет следующих лиц:


1.

Богуша Б.Б.

Члена Правления, первого заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «РусГидро»

2.

Болгова М.В.

И.о. заместителя генерального директора Института водных проблем РАН

3.

Завизенова К.В.

Заместителя директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

4.

Иванова С.Н.

Генерального директора ОАО «ЭРКО», члена Совета директоров ПАО «РусГидро»

5.

Кравченко В.М.

Заместителя Министра энергетики Российской Федерации, члена Совета директоров ПАО «РусГидро»

6.

Кудрявого В.В.

Советника президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

7.

Миленски Э. Д.

Советника Президента по технологиям, Экспертно-аналитическая группа ОАО «НК «Роснефть»

8.

Пехтина В.А.

Заместителя Генерального директора
ПАО «РусГидро»

9.

Рижинашвили Д.И.

Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»

10.

Токарева В.А.

Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»

11.

Толстогузова С.Н.

Заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро» по Дальнему востоку

12.

Хазиахметова Р.М.

Заместителя главного инженера, директора Департамент развития и стандартизации производственных процессов ПАО «РусГидро»

13.

Шкатова В.А.

Заместителя Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»

***


Совет директоров утвердил План работы на 2 полугодие 2015 года.


План работы составлен на основании предложений, поступивших от членов Совета директоров, подразделений Общества, в соответствии с нормативно-правовыми актами, а также утвержденными Советом директоров внутренними документами по отдельным функциональным направлениям деятельности Общества.


***


Совет директоров постановил внести изменения в Техническую политику РусГидро.


Изменения дополняют требования к закупочной деятельности и при формировании технических требований к закупаемой продукции исключают возможность закупки иностранной продукции (работ, услуг) эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции».


В апреле 2015 года Совет директоров утвердил Дорожную карту по импортозамещению на период до 2020 г. и комплекс мер, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности. Реализация указанного комплекса мер предполагает изменения Технической политики ПАО «РусГидро».


В настоящее время бОльшую часть гидросилового оборудования для ГЭС РусГидро выпускают отечественные производители. Крупнейшими производителями гидротурбин и гидрогенераторов в России являются предприятия, входящие в концерн «Силовые машины», гидрогенераторы производит новосибирский «Элсиб». При этом, среди поставщиков основного оборудования для РусГидро есть и иностранные компании. В соответствии с утвержденной программой импортозамещения Компания намерена планомерно снижать их количество.


***


Совет директоров одобрил Отчет Группы «РусГидро» о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии за 2014 год (КСО).


Отчет отражает анализ деятельности РусГидро в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, организации труда, охраны здоровья, промышленной и экологической безопасности, ответственного взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия в социально-экономическом развитии регионов.


РусГидро подготовило отчет в соответствии с основным международным показателем GRI-G4. ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс» провело аудиторскую проверку информации, отраженной в КСО, и выдало аудиторское заключение. Отчет за 2014 год прошел процедуру общественного заверения Советом РСПП по нефинансовой отчетности, а также подтвержден Глобальной инициативой по отчетности (GRI).


РусГидро готовит отчеты о социальной ответственности с 2007 года.


***


Совет директоров утвердил внутренние документы Общества:

  • Антикоррупционную политику.
  • Политику управления конфликтом интересов.
  • Положение об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности в новой редакции.
  • Экологическую политику Общества в новой редакции.


***


Совет директоров принял к сведению информацию о ходе исполнения агентского договора между ПАО «РусГидро» и АО «Загорская ГАЭС-2» на осуществление действий, связанных с выполнением проектно-изыскательских и землеустроительных работ, строительством и вводом в эксплуатацию объектов социально-культурного и спортивного назначения на территории городского поселения Богородское Сергиево–Посадского муниципального района Московской области. Совет директоров одобрил новую редакцию Порядка финансирования строительства данных объектов и договор безвозмездной передачи имущества между ПАО «РусГидро» и городским поселением. В рамках договора РусГидро передает поселению прошедшую государственную экспертизу проектную документацию на Дом культуры на 500 мест в пос. Богородское.


***


Совет директоров утвердил Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2015 год в новой редакции.


***

Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20714.0721.0728.0704.0811.0818.08207.79
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1214.0721.0728.0704.0811.0818.0814.50
ФПУ 90НПУ 89УМО 8414.0721.0728.0704.0811.0818.0888.83
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.514.0721.0728.0704.0811.0818.0852.93
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10014.0721.0728.0704.0811.0818.08108.50
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8114.0721.0728.0704.0811.0818.0883.89
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9114.0721.0728.0704.0811.0818.08100.49
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2714.0721.0728.0704.0811.0818.0827.83
ФПУ 540НПУ 539УМО 50014.0721.0728.0704.0811.0818.08537.63
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10914.0721.0728.0704.0811.0818.08112.87
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.514.0721.0728.0704.0811.0818.0863.06
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.514.0721.0728.0704.0811.0818.08112.96
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23614.0721.0728.0704.0811.0818.08254.19
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29914.0721.0728.0704.0811.0818.08313.43
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43214.0721.0728.0704.0811.0818.08449.99
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.214.0721.0728.0704.0811.0818.08260.14
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31514.0721.0728.0704.0811.0818.08353.97
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52014.0721.0728.0704.0811.0818.08542.15
ФПУ 249НПУ 246УМО 23414.0721.0728.0704.0811.0818.08243.21
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok