На очередном заседании Совета директоров РусГидро

13 ноября 2015 года состоялось заочное заседание Совета директоров ПАО «РусГидро».

***

Совет директоров поручил менеджменту Общества:
  1. В 10-дневных срок с момента утверждения Минэкономразвития России методических рекомендаций по разработке положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности обеспечить утверждение бюджета и положения о порядке формирования и использования фонда.
  2. Внести дополнения в структуру годового отчета Общества с включением в текст информации о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносах, совершенных Обществом, его дочерними и зависимыми организациями в течение отчетного периода (начиная с отчетности за 2015-2016 корпоративный год).
  3. обеспечить представление на ежеквартальной основе Обществом, его дочерними и зависимыми организациями отчетов об использовании фонда спонсорской поддержки с использованием функционала Межведомственного портала по управлению государственным имуществом (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчетности за IV квартал 2015 года).
***

Совет директоров утвердил отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» (КПЭ) за 2 квартал 2015 года.

Все КПЭ выполнены.

***

Совет директоров поручил представителям ПАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров АО «Якутская ГРЭС-2» одобрить заключение между АО «Якутская ГРЭС-2» и АО «ТЭК Мосэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014, являющемуся крупной сделкой, стоимость которой превышает 50 % балансовой стоимости активов АО «Якутская ГРЭС-2».

Предмет дополнительного соглашения - изменение сроков строительства Якутской ГРЭС-2. Плановая дата готовности к пуску - 06.09.2016. Плановая дата фактического завершения - 22.11.2016.

Новый срок строительства объекта в допсоглашении к договору генподряда приведен в соответствие с документами, определяющими основные параметры реализации проекта:
  • дополнительным соглашением к договору о предоставлении бюджетных инвестиций, одобренному Советом директоров Общества 21 октября 2015 г. и подписанному 26 октября 2015 г. Росимуществом, Минэнерго и ПАО «РусГидро»;
  • инвестиционной программой ПАО «РусГидро», утвержденной приказом Министерства энергетики РФ 26.02.2015.
Якутская ГРЭС-2 (первая очередь) – один из четырех проектов инвестиционной программы ПАО «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых совместно с ПАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с Указом Президента РФ. Электрическая мощность первой очереди новой ГРЭС составит 193 МВт, тепловая мощность – 469 Гкал/ч (с учетом пиковой водогрейной котельной). Новая станция позволит заменить выбывающие мощности действующей Якутской ГРЭС, создать резерв мощности и повысить надёжность энергоснабжения потребителей. Заказчик-застройщик объекта - АО «Якутская ГРЭС-2» (100%-е дочернее общество ПАО «РусГидро», находится под управлением ПАО «РАО ЭС Востока»). Генеральный подрядчик строительства Якутской ГРЭС-2 – АО «ТЭК Мосэнерго». Более подробная информация о проекте строительства Якутской ГРЭС-2 - в видеоролике, размещенном в специальном разделе сайта РусГидро о развитии энергетики Дальнего Востока по адресу http://www.rushydro.ru/activity/razvitie_energetiki_dalnego_vostoka/.

Совет директоров поручил представителям ПАО «РусГидро» на Общем собрании участников ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ по малой ГЭС «Большой Зеленчук», заключаемое ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» с АО «ЧиркейГЭСстрой», как крупную сделку. Соглашение изменяет сроки производства работ (конечная дата - 01.07.2016), не меняя стоимости договора.

Строительство малой ГЭС Большой Зеленчук предусмотрено Государственной программой Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 и инвестиционной программой РусГидро. Цели программы, в том числе, включают создание новых генерирующих мощностей в Северо-Кавказском федеральном округе и повышение обеспечения электроэнергией потребителей энергодефицитной ОЭС Юга; снижение дефицита электроэнергии в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае; развитие использования возобновляемых источников энергии. Проект малой ГЭС реализует ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР».

***
Совет директоров одобрил заключение договора аренды оптических волокон между ПАО «РусГидро» и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделку с заинтересованностью и определил цену по договору в размере 478 тысяч рублей 71 копейка (с НДС).

ПАО «РусГидро» обеспечивает выполнение технических условий на технологическое присоединение энергетических установок Волжской ГЭС к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС». Организация канала передачи оперативных данных о состоянии оборудования Волжской ГЭС – одно из условий техприсоединения.

Совет директоров одобрил заключение договора безвозмездной передачи имущества между РусГидро и администрацией рабочего поселка Талакан Бурейского района Амурской области.

В соответствии с договором РусГидро безвозмездно передает в собственность муниципального образования водозаборные сооружения, поселковую дорогу, трансформаторную подстанцию и дороги микрорайона №5. Объекты сооружены в рамках строительства Бурейской ГЭС, не участвуют в производственной деятельности РусГидро и включены в реестр непрофильных активов, подлежащих отчуждению. Возмездное отчуждение невозможно, т.к. спрос на имущество отсутствует, и оно необходимо для нужд поселка. Всего РусГидро передало в собственность муниципального образования на безвозмездной основе 18 непрофильных объектов, включая городской парк, сквер, дом быта, дамбу и другие.

Совет директоров принял к сведению информацию о ходе исполнения агентского договора между ПАО «РусГидро» и АО «Загорская ГАЭС-2» на осуществление действий, связанных с выполнением проектно-изыскательских и землеустроительных работ, строительством и вводом в эксплуатацию объектов социально-культурного и спортивного назначения на территории городского поселения Богородское. Совет директоров одобрил новую редакцию Порядка финансирования строительства данных объектов и договор безвозмездной передачи имущества между ПАО «РусГидро» и городским поселением. В рамках договора РусГидро передает поселению прошедшую государственную экспертизу проектную документацию на Дом культуры на 500 мест в пос. Богородское.

Совет директоров утвердил отчет об исполнении среднесрочного плана мероприятий программы инновационного развития РусГидро по итогам первого полугодия 2015 года.

Общий объем финансирования мероприятий за 6 месяцев составил 1 342,7 млн рублей. Из них на освоение новых технологий (модернизацию) и исследования РусГидро направило 1 277,8 млн рублей, на взаимодействие с вузами - более 44 млн рублей. Затраты на обучение сотрудников компании (включая ДЗО-институты) по программам вузов составили 1,3 млн рублей. В рамках сотрудничества с кафедрой гидроэнергетики и ВИЭ в Национальном исследовательском университете МЭИ РусГидро профинансировало установку лабораторного комплекса для изучения управления объектами генерации на основе ВИЭ в интеллектуальных энергосистемах (SmartGrid).

***
Совет директоров перенес срок исполнения поручения об утверждении Советом актуализированной Программы инновационного развития (ПИР) ПАО «РусГидро» и ДЗО до 01.07.2016.

Дата установлена в соответствии с планом-графиком разработки и утверждения ПИР госкомпаний в 2015-2016 гг.

***
Совет директоров утвердил техническое задание для проведения проверки реализации долгосрочной программы развития Группы «РусГидро» за 2015-2017 гг.
Совет директоров утвердил Долгосрочную программу развития Группы и Стандарт проведения проверки ее реализации 21.11.2014. На основе стандарта на ежегодной основе, начиная с 2016 года (по итогам 2015-го), аудитор Общества будет проверять ход реализации программы. Техническое задание для проверки программы подготовлено с учетом примерного технического задания, разработанного Минэкономразвития России.

***
Совет директоров постановил изменить адрес (место нахождения) Кабардино-Балкарского филиала РусГидро. Адрес до изменения: 361800, Кабардино-Балкарская республика, пгт Кашхатау, ул. Мечиева, д. 1А. Адрес после изменения: Кабардино-Балкарская республика, Черекский район, пгт Кашхатау.

По первому адресу расположена Центральная строительная база, которая включена в реестр непрофильных активов и подлежит реализации. Новый адрес - станционный узел Кашхатау ГЭС.

***

Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20708.1015.1022.1029.1005.1112.11207.75
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1208.1015.1022.1029.1005.1112.1114.87
ФПУ 90НПУ 89УМО 8408.1015.1022.1029.1005.1112.1188.75
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.508.1015.1022.1029.1005.1112.1152.84
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10008.1015.1022.1029.1005.1112.11108.49
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8108.1015.1022.1029.1005.1112.1184.00
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9108.1015.1022.1029.1005.1112.11101.54
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2708.1015.1022.1029.1005.1112.1128.12
ФПУ 540НПУ 539УМО 50008.1015.1022.1029.1005.1112.11534.56
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10908.1015.1022.1029.1005.1112.11112.67
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.508.1015.1022.1029.1005.1112.1163.10
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.508.1015.1022.1029.1005.1112.11113.54
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23608.1015.1022.1029.1005.1112.11254.88
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29908.1015.1022.1029.1005.1112.11314.71
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43208.1015.1022.1029.1005.1112.11447.86
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.208.1015.1022.1029.1005.1112.11272.23
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31508.1015.1022.1029.1005.1112.11351.73
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52008.1015.1022.1029.1005.1112.11544.02
ФПУ 249НПУ 246УМО 23408.1015.1022.1029.1005.1112.11242.04
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok